北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 惠汝太，1951 年生，1975 年毕业于山东医学院医疗系，1977 年 -1978 年在北京大学人民医院内科进修，1979 年-1982 年考入中国协 和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师， 1987 年-1992 年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博 士学位，1993 年-1996 年在美国 NIH 进行博士后训练。1997 年回国， 在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长 职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中－德分子医学 研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国 家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导 师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委 员会副主任委员等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 ...

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关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航天长峰股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：01088525777 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公 司")董事会， 就公司独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉出具的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 北京航天长峰股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定中关于独立董事的独立性要求。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024年3月29日 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) C C C C C C C C C C C C L l C C C L L L L 关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京航天长峰股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 ■ ■ ■ ■ ■ l l E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E t Thornton 华|日| 目 录 ■ ■ L L 关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004511 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天长峰公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年非 公开发行股票持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"或"保荐机构"）对航天长峰 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发 人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、 网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户 内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验 资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-016 北京航天长峰股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，并出具审核 意见。一致认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财 务等事项，公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将 2023 年 年度报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。此议案需提交公 司股东大会审议表决。 此议案表决结果如下 ...

中企华评报字(2024)第 6156 号 本报告依据中国资产评估准则编制 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测 试涉及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商 誉的资产组可收回金额 资产评估报告 (共一册,第一册) 盖任公司 北京中企 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400388 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240020608000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6156号 | | 报告名称: | 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商誉的资 | | | 产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 303.311.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月29日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 郁宁 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11001118 | | | 云丹丹 (资产评估师) 会员编号:11180127 | (可扫描二维码查询备案 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京航天长峰股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L L L l L L ■ L l L l L L L L ■ L ant Thornton #2 | 日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A006168号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天长峰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为 公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师 事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致 同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：张冲良先生，2006年成为注 册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业， 2021年开始为本公司提供审 ...