公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京航天长峰股份 有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日对公司进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日对航天长峰进行了现场检查。 现场检查人员为保荐代表人贺立垚等。 在现场检查过程中，保荐机构结合航天长峰的实际情况，查阅、收集了航天 长峰有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与关联方资金往来，募集资金使用，关联交易，对外担保，重大对外投资以及 经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-014 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 3 月 5 日收到的政府补助资 金共计 1,122,556.02 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润 的 20.49%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （元） | | 1 | 2024.01.12 | 涉密项目 | - | - | 与收 益相 | 17,000.00 | | | | | | | 关 | | | 2 | 2024.01.15 | 朝阳市就 业和人才 | 扩岗补 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 1 日 刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 20 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-013 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,339,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年二月 | | | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师 七、会议议程： | 航天长峰 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 航天长峰 2024 年第一次临时股东大会会议规则 3 | | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：北京航天长峰 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-012 北京航天长峰股份有限公司 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事长肖海潮先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价的方式增持。 | | | | | ( ) | ( / | ) | ( ) | | ( ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖海潮 | 集中 | 2024 | 月 | 20,000 | 6.811 | | 127,400 | 0.027% | 147,400 | 0.031% | | | 竞价 | 年2 7日 | | | | | | | | | 4.本次增持具体情况： 二、其他说明 1.本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 关于公司董事长增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-011 北京航天长峰股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6 日收到公司董事会秘书、副总裁刘大军先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认同，刘大军先生于 2024年2月6日以其自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份7,000股。 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事会秘书、副总裁刘大军先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价的方式增持。 | | | | | ( ) | ( | / | ) | ( ) | | ( ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘大军 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-006 北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月完成限制性股票激励计划部分股份回购注销事项，导致公司注册资 本发生变化，同时根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交 所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》相关内容，结合公司的实际情况，对 《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | | | | | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于 1993 11 月 | 第四条 | | 年 | 19 | 第四条 公司于 1993 | | | 年 | 11 | 月 19 | | 日经中国证券监督管理委员会证监发 | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-008 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...