北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届八次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京 航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会 所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届八次董事会会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度预计日常性关联交易的独立意见 我们就《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》进行 了认真审查。认为：公司本次关联交易是为满足生产经营过程中的业 务发展需要，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合 理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，符 合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；公司本次关联交易的 议案需提交股东大会审议，该议案在董事会审议表决过程中，关联董 事回避了表决。 二、关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续 风险评估报告的独立意见 我们就《公司关于与航天科工 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-020 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 20 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京航天长峰股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公 开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就航天长峰预计 2024 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、关联交易概述 根据公司在高端医疗装备、军工电子、公共安全上的业务特点与市场需要， 公司及控股子公司在采购、销售、房屋租赁及服务等方面将与实际控制人中国航 天科工集团有限公司的下属单位持续产生日常关联交易。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第八次会议与第十届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董 事已对该议案回避表决。公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董 事 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开了 2024 年第二次 独立董事专门会议，对《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的 议案》和《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项 的持续风险评估报告》进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案 相关内容，并发表事前审核认可意见如下： 一、公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案 （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立 董事专门会议决议暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可 意见》之签署页） 独立董事： 王 本 哲 惠 汝 太 王 宗 玉 2024 年 3 月 28 日 本次拟提交董事会审议的关于 2024 年度预计日常性关联交易事 项为正常生产经营业务所需，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原 则 ...

L 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L L L l L L L L l L L L L L L L 目 录 关于北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ■ ■ ■ . l L D L l 上 ■ ■ ■ l l ■ 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004512 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称 航天长 峰公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-018 北京航天长峰股份有限公司关于计提 航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司 航天柏克原股东 51%股权，自 2018 年 5 月，航天柏克纳入上市公司 合并范围，形成商誉 8,166.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备的原因 航天柏克是以研发生产 UPS/EPS 电源、组合级电源、电源系统及 新能源电源并销售服务为主营业务的电源企业。外部市场环境日趋严 峻复杂，国内传统基建项目投资减少或延期，导致传统业务（UPS/EPS 产品）市场需求放缓，子公司航天柏克电源产品订单下降或延期交付， 同时受能源"双控"政策影响下原材料价格上涨、能耗成本增加等综 合影响，2023 年航天柏克净亏损 674.55 万元，并购重组后首次出现 经营亏损，公司对航天柏克未来经营业绩给予充分考虑，并基于谨慎 性判断的前提下，拟对并购航天柏克形成的商誉计提减值准备 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：张冲良、肖东亮 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 航天柏克（广东）科技 | 北京中企华资产评估有 | 郁宁、云丹丹 | 中企华评报字(2024)第 | 资产组可收回金额 | 资 产 组 可 收 回 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 限责任公司 | 评估师 | 评估报告编号 6156 号 | 评估价值类型 | 评估结果 30,331.11 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 现金流或经营利润 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-023 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 ECCEGGEGGEGECCE 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E C E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C 录 目 L ant Thornton #1 |日| 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004515号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天 长峰公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《航天长峰公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, ...