证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-009 北京航天长峰股份有限公司 十二届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于2024年1月26日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体 董事，并于2024年1月31日下午以通讯方式召开了十二届七次董事会 会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持， 本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议 案，形成了如下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-006 号公告）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的议案。 具体情况 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-007 北京航天长峰股份有限公司关于 预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作 业务暨关联交易的公告 2024 年 1 月 30 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立董 事专门会议，对《公司关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公 司开展金融合作业务暨关联交易的议案》进行了事前审核，全体独立 董事一致同意议案相关内容，并发表事前审核认可意见。一致同意提 交公司董事会审议。 2024 年 1 月 31 日，公司召开十二届七次董事会会议审议了《公 司关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务 暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董 事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对本事项回避表决。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司及下属公司在财务公司存款余额 72035.86 万元，贷款余额 0 万元。 二、关联方介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年一月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC 第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 （以下无正文） （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二 届七次董事会相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 惠 汝 太 王 宗 玉 王 本 哲 2024 年 1 月 31 日 十二届七次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京航 天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审 慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会所 提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届七次董事会会议相关 事项发表如下独立意见： 我们就公司关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展 金融合作业务暨关联交易的情况进行了认真审查。认为：公司本次关 联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易遵循了自 愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系 股东及广大中小股东的合法权益，符合《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定；公司本次关联交易的议案需提 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-010 北京航天长峰股份有限公司 十届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于预计 2024 年与航天科工 财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-007 号公告）。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 1 日 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 1 月 26 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达 全体监事，并于 2024 年 1 月 31 日下午以通讯方式召开了十届六次 监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 文腾先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真 审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了关于预计 20 ...

北京航天长峰股份有限公司 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-003 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总裁王新明先生的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公 司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，王新明先生持有公司股权激励股份共计 101,010 股。辞职后，王新明先生持有股份将按照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关 规定进行管理。 公司及公司董事会对王新明先生在任职期间为公司发展所做的 辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！ 上述高管辞职不会影响公司正常运作。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024年1月13日 ...

近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 12 日收到的政府补助 资金共计 1,445,254.00 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利 润的 26.38%，具体情况如下： 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-004 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （元） | | 1 | 2024.01.08 | 北京大学 | 课题补助 | 《跨领域知识驱动的法治调研 | 与收 益相 | 18,311.00 | | | | | | 智能感知及辅助决策技术研 | | | | | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发 人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、 网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。截至 2005 年 1 月 17 日，上述募集 资金已全部存入公司指定账户浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专 用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。增发股票于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）2005 年公开增发股票 募投项目均已实施完毕，公司本次募投项目结项。 公司拟将 2005 年公开增发股票募投项目结 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-001 北京航天长峰股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 283,900 股。 本次股票上市流通总数为 283,900 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 11 日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 1. 2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 相关议 ...

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