北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 17 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-075 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,657,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.3564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-074 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确 认，本公司及所属子公司自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日收到的政府 补助资金共计 1,151,382.00 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东 的净利润的 21.02%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助金额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | | 1 | 2023.9.26 | 苏州市人 力资源和 社会保障 | 稳岗返还 | 《2023 年苏州市区稳岗返还发 放公示（第二期）》 | 与收 益相 | 2,382.00 | | | | 局 | | | 关 | | | | | | | | 与收 | | | 2 | 2023.9.28 | 涉密项目 | —— | —— | 益相 | 249,000.00 | | | | | | | 关 | | ...

二〇二三年十一月 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 | | | | 航天长峰 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 航天长峰 2023 | 年第四次临时股东大会会议规则 | 3 | | 议案一：审议公司关于 | 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案 | 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥308,974,729.12, a decrease of 26.24% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,151,431.36, representing a significant decline of 6,076.83% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥38,581,484.80, with no applicable year-on-year comparison[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0743, a decrease of 5,815.38% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0740, a decrease of 5,792.31% year-on-year[4]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥859,477,859.67, a decrease of 19.3% compared to ¥1,065,803,060.13 in the same period of 2022[19]. - Net loss for the third quarter of 2023 was ¥79,328,447.66, compared to a net loss of ¥27,636,508.37 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase in losses[20]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1586, compared to -¥0.0527 in Q3 2022, indicating a worsening of earnings per share[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,162,353,681.12, an increase of 3.50% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,004,571,888.93 in Q3 2023 from ¥2,130,041,980.85 in Q3 2022, a reduction of approximately 5.9%[19]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,010,160,489.13 in Q3 2023 from ¥1,759,501,932.03 in Q3 2022, representing a growth of 14.2%[17]. - Current assets totaled CNY 3,331,340,136.04, up from CNY 3,214,983,926.67, indicating an increase of about 3.6%[15]. - Cash and cash equivalents reached CNY 799,396,472.91, compared to CNY 765,372,360.52 at the end of 2022, representing a growth of approximately 4.4%[14]. - The company reported an increase in contract liabilities to ¥444,383,928.46 in Q3 2023 from ¥378,129,804.21 in Q3 2022, an increase of 17.5%[19]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, reflecting challenges in maintaining liquidity during the period[22]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 942,744,725.79, a decrease of 14.05% compared to CNY 1,096,533,250.61 in the same period of 2022[24]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -195,744,661.55, an improvement from CNY -279,643,718.28 in the previous year[24]. - Cash outflow for investing activities was CNY 70,406,047.54, compared to CNY 24,436,435.83 in the same period last year, indicating increased investment activity[24]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥201,987,556.79, contrasting with a net inflow of ¥5,490,150.18 in the previous year[33]. - The company raised ¥322,834,895.22 from financing activities, significantly improving its cash position compared to the previous year[33]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥67,236,796.62, down from ¥77,091,425.36 in the same period of 2022, a decrease of 12.4%[19]. - Research and development expenses decreased to ¥20,377,492.00 from ¥25,201,206.91, a reduction of approximately 19.5%[30]. Contracts and Future Plans - The company signed new contracts worth ¥1.33 billion in Q3 2023, a year-on-year increase of 9.56%[8]. - The company plans to accelerate project acceptance and collection efforts in the public safety sector in Q4 2023[8]. - The company aims to enhance profitability by expanding new customer bases in the infrared optoelectronic business and speeding up new product orders and deliveries[8]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13].

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-072 北京航天长峰股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股 分配金额的议案。 基于公司股份总数变动原因，拟在维持 2023 年度中期利润分配 总额不变的原则下，相应调整每股分配金额,确定 2023 年度中期利润 分配每 10 股派发现金红利 0.0353 元（含税），即调整后每 10 股派发 现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数× 10=1,672,921.16 元÷474,192,298×10≈0.0353 元（含税，保留小 数点后 4 位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分 配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81 元（含税， 保留小数点后 2 位）。 本次公司对 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-071 北京航天长峰股份有限公司 十二届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日下午 14： 00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届五次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分 高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议 了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告全文。 三、审议通过了公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023－073 号公告）。 二 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-073 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

2 北京航天长峰股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告 3 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于航天长峰 | 07 | | 责任专题一： | 17 | | 科技冬奥 助力国之盛会 | | | 责任专题二： | 19 | | 技术攻坚 贡献国产力量 | | | 01 | | | --- | --- | | 责任长峰，彰显航天担当 | | | 筑牢防线，响应国家战略 | 23 | | 科技引领，矢志守正创新 | 27 | | 责任践行，积极回馈社会 | 31 | 03 | 党建引领，凝心聚力促发展 | 67 | | --- | --- | | 严格"三会"，深化科学决策 | 67 | | 构架桥梁，重视股东权益 | 68 | | 合规运营，提升商业规范 | 69 | | 防范风险，确保稳健经营 | 72 | 绿色长峰，厚植生态底色 21 45 | 强化管理，紧守环保底线 | 47 | | --- | --- | | 节能减碳，建设"美丽中国" | 49 | | 绿色运营，增强发展韧性 | 56 | | 02 | ...

二、 审议通过了公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报 告》。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-070 北京航天长峰股份有限公司 十二届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日下午 14：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届四次董事会 会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高 级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了 本次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了关于控股子公司分布式光伏发电项目立项的议 案。控股子公司航天长峰朝阳电源有限公司拟建设分布式光伏发电项 目，项目总投资额 1499.60 万元人民币，项目建成后，25 年运营期 内年平均发电量为 406.47 万 k ...