证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-062 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-060 3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公 司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天 柏克（广东）科技有限公司、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资 金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监 管协议》。 二、募集资金投资及管理情况 北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金 及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交 易并使用募集资金置换先期投入的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长峰"）于2023年9 月15日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全 资子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司 实施募投项目暨 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司使用募集资金及自有资金增资 全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易 并使用募集资金置换先期投入的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年度非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天长峰拟使用募集资金及自有资金增资 全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称"航天朝阳电源"）、北京航天 长峰科技工业集团有限公司（以下简称"长峰科技"）和控股子公司北京长峰科 威光电技术有限公司（以下简称"长峰科威"）实施募投项目，并使用募集资金 置换先期投入等事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 二、募集资金投资及管理情况 （一）募集资金投资项目情况 公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于公 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-061 北京航天长峰股份有限公司关于拟挂牌 转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为盘活资产、优化资源配置，结合航天长峰发 展规划、业务布局与实际办公用房使用需求，公司拟将位于北京 市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，采用公开挂牌方式进行转让； 本次交易不构成重大资产重组 一、交易概述 根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或公司） 经营管理需要，节约管理成本，合理优化资源配置，拟对位于北京市 丰台区航丰路 6 号 11-A 房产公开挂牌转让。该房产评估价值为 10,873.59 万元，以评估价格作为房产挂牌转让的底价（最终资产评 估结果以航天科工集团公司评估备案值为准）。如挂牌期满未征集到 意向受让方，将调整转让底价后重新披露信息，调整后的转让价格不 低于最终挂牌转让底价的 90%。 前期，航丰路6 号11-A厂房中部分房产由医疗分公司办公使用， 其余部分约 ...

| | | | 航天长峰 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 航天长峰 2023 | 年第二次临时股东大会会议规则 | 3 | | 议案一：审议公司关于 | 2023 年度中期利润分配预案的议案 | 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年九月 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 164 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年半年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29 元，公司 2022 年度 合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计可供股东分配的 利润为 105,489,616.30 元。 鉴于公司 2023 年上半年实施再融资计划与 2022 年度利润分配预案存在一定程度的冲突，公 司董事会临时调整了 2022 年度利润分配预案，基于公司 2023 年半年度业绩实现情况及结合公司 2022 年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司 2023 年中期的利润分配预案为：以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股拟派发现金红利 0.035 元（含 税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利 1,672,921.16 元（含税）人民币，占公司 2022 年 度实现的归属于母公司所有者的净利润 ...

北京航天长峰股份有限公司 合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为全面加强合规管理，深化依法经营依规治 企，有效防范重大合规风险，保障北京航天长峰股份有限公 司（以下简称公司）高质量发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中央企业合规管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《中国航天科工集团有限公司合规管理规定》《中 国航天科工集团第二研究院合规工作管理规定》《北京航天 长峰股份有限公司章程》等有关文件，结合公司实际，制定 本规定。 第二条 公司及所属各单位合规管理工作适用本规定。 第三条 本规定所称合规，是指公司本部、所属各单位 经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行 业准则、国际条约（规则）和公司章程、规章制度、其他规 范性文件等要求。 本规定所称合规风险，是指公司本部、所属各单位及员 工在经营管理和履职过程中因违规行为，引发法律责任、造 成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称合规管理，是指单位以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司本部、 所属各单位及其员工经营管理行为为对象，开展包括合规建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-054 北京航天长峰股份有限公司 十届二次监事会会议决议公告 审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司 《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不 存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。 此议案表决结果如下：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案的议案。 鉴于公司 2023 年上半年实施再融资计划与 2022 年度利润分配 预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了 2022 年度利润分 配预案，基于公司 2023 年半年度业绩实现情况及结合公司 2022 年 度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司 2023 年中期的利润分 配预案为：以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基 数，预计每 10 股派发现金红利 0.035 元（含税）人民币，共计拟 向全体股东派发现金红利 1,672,921.16 元 ...