本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-054 北京航天长峰股份有限公司 十届二次监事会会议决议公告 审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司 《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不 存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。 此议案表决结果如下：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案的议案。 鉴于公司 2023 年上半年实施再融资计划与 2022 年度利润分配 预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了 2022 年度利润分 配预案，基于公司 2023 年半年度业绩实现情况及结合公司 2022 年 度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司 2023 年中期的利润分 配预案为：以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基 数，预计每 10 股派发现金红利 0.035 元（含税）人民币，共计拟 向全体股东派发现金红利 1,672,921.16 元 ...

北京航天长峰股份有限公司关于与 航天科工财务有限责任公司开展 关联交易事项的持续风险评估报告 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批 准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登 记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机 构，依法接受银保监会的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在银保监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范 围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-053 北京航天长峰股份有限公司 十二届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在 航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届二次董事会会 议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级 管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了公司关于 2023 年半年度报告的议案。 公 司 2023 年半 年 度 报告 全 文详 见 上 海证 券 交易 所 网站 （www.sse.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要详见同日公告。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了公司关于 20 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-057 北京航天长峰股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京航天长峰股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅公司董事会所提供的 资料，对公司十二届二次董事会会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年度中期利润分配预案的独立意见 北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届二次董事会相关事项的独立意见 惠汝太 王宗玉 我们认为：公司2023年度中期利润分配预案符合《公司法》、 《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关 规定，符合公司实际情况,践行了公司承诺，有利于保护全体股东及 中小投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。 2023 年 8 月 25 日 我们同意董事会关于公司2023年度中期利润分配的预案，并提 请公司2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二 届二次董事会相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 王本哲 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-056 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利 0.035 元（含税） 人民币，不实施资本公积转增股本。 本次利润分配以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本 为分配基数。 一、 利润分配方案内容 2023 年半年度，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公 司"）实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29 元。经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现的 归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计 可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开十二届二次董事会会议审议通过 了《公司关于 2023 年度中期利润分配预案的议案》，同意本次利润 分配方案并同意将 ...

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入本公 司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内， 经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-055 北京航天长峰股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22 号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-051 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，公司将上述补助认定 为与收益相关的政府补助，其中第 1、2、3、4、8 项补助合计 84.50 万元计入 递延收益，第 5、6、7、9、10 项补助合计 132.88 万元计入其他收益，最终的 会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确 认，本公司及所属子公司自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 8 月 18 日收到的政府 补助资金共计 2，173，828.01 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东的净利润的 39.68%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-052 北京航天长峰股份有限公司关于 参股子公司清算注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、参股子公司注销情况概述 2023 年 8 月 18 日，公司收到昆明市工商行政管理局核发的《准 予注销登记通知书》，准予云南 CY 航天注销登记。截至本公告披露日， 云南 CY 航天工商注销登记手续已办理完毕。 二、参股子公司清算注销完成对公司的影响 云南 CY 航天作为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围， 本次工商注销完成不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 3 日召开十一届二次董事会，审议通过了《公司关于参股子公司清 算注销的议案》，同意公司参股子公司云南 CY 航天数控机床有限公司 （以下简称:云南 CY 航天）进行清算注销。具 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-034 北京航天长峰股份有限公司关于召开 2022 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 会议召开方式：网络方式 问题征集方式：投资者可于2023年5月15日中午12:00前将相关问 题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱： db@casic.com.cn。本公司将在2022年年度业绩暨现金分红说明会 （以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题及2022年 度现金分红情况进行统一回答。 一、说明会类型 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3 月21日披露本公司2022年年度报告，为使广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司定于2023 年5月18日下午14:00-16:00以网络方式召开2022年年度业绩说明 会，就投资者普遍关注的问题及2022年度现金分红情况 ...