二、 审议通过了公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报 告》。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-070 北京航天长峰股份有限公司 十二届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日下午 14：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届四次董事会 会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高 级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了 本次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了关于控股子公司分布式光伏发电项目立项的议 案。控股子公司航天长峰朝阳电源有限公司拟建设分布式光伏发电项 目，项目总投资额 1499.60 万元人民币，项目建成后，25 年运营期 内年平均发电量为 406.47 万 k ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-068 北京航天长峰股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 27,752,474 股。 本次股票上市流通总数为 27,752,474 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。 （三）锁定期安排 本次非公开发行 A 股股票数量为 27,752,474 股，股份性质为有限售条件流通 股，发行对象总数为 9 名，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，具体 情况如下： 一、本次限售股上市类型 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长峰"）本次限售股 上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行的核准情况 | 序号 | 发行对象 | 发行数量 （股） | 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企 业（有限合 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-069 北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金 及自有资金向全资及控股子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开十二届三次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全 资子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司 实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金及自有 资金对全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称"航天朝阳电源"）、全 资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称"长峰科技"）以及控 股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称"长峰科威"）进行增资， 其中，使用募集资金 6,847.15 万元向航天朝阳电源增资，用于实施"国产化高功 率密度模块电源研制生产能力提升项目"；使用募集资金 4,841.38 万元向长峰科 技增资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 2022 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北京航 天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对航天长峰 2022 年度非公 开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京航 天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）27,752,474 股，新增股份的登记手续于 2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 四、本次限售股上市流通情况 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司非公 开发行方案，本次非公开发行股票新增股份性质 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 166,500,422 股，占公司总股本的 35.1124%。公司部分董事、部分监事和董事会 秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据 上证所信息网络有限公司提供的数据，参与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,085,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9228 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-067 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-066 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日(星期五)至 10 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 db@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二〇二三年十月 | | | | 航天长峰 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 航天长峰 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议规则 | 3 | | 议案一：审议公司关于拟挂牌转让航丰路 | | 6 号 11-A | 房产事项的议案 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 七、会议议程： （一）宣读议案并提请大会审议 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议公司关于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A | 房产事项的 | | | 议案 | | （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题 （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 14:00 四、网络 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ...

北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确 认，本公司及所属子公司自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 22 日收到的政府 补助资金共计 1，027，164 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的 净利润的 18.75%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助金额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | | 1 | 2023.08.23 | 佛山市市 | 示范优势 | 《佛山市知识产权局关于开展 | 与收 | 50000.00 | | | | 场监督管 | | 2023 年佛山市知识产权资助 | 益相 | | | | | | 企业奖励 | | | | | | | 理局 | | （第一批）工 ...