（2025年8月） -1- 宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 章程 宁波中百股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 股东 第一节 董事 第一节 合并、分立、增资和减资 -2- 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 独立董事 第八章 董事会专门委员会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 宁波中百股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 宁波中百股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容业务的，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所 上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第二 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-019 宁波中百股份有限公司 关于取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规 定，公司拟取消监事会及监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的相关职权，监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。在股东会审议通 过之前，公司第十届监事会及各位监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督 立场，依法依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职 情况等实施监督。公司对监事会及各位监事长期以来为公司健康发展和完善公司 治理所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波中百股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波中百股份 ...

一、报告期内公司无门店变动情况 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：2025-017 宁波中百股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《关 于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，现将 2025 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 2025 年 8 月 26 日 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业收入同比增 减（%） 毛利率（%） 毛利率同比增减 商业 288,850,459.31 -41.92 9.45 增加 3.48 个百分点 其中：百货 零售 288,850,459.31 -41.92 9.45 增加 3.48 个百分点 288,850,459.31 -41.92 9.45 增加 3.48 个百分点 | ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-020 宁波中百股份有限公司 关于修改《公司章程》等公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>等公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》等公司制度的 | 部分条款进行修改。具体修改内容如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护宁波中百股份有限公司 | 第一条 为维护宁波中百股份有限公司（以下简 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 规 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-018 宁波中百股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-021 宁波中百股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：2025-016 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届 监事会第九次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午在公司大会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席徐正 敏女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的内容和 格式符合《公开发行证券的公司信息披露 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-015 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届董 事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午，在公司大会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高管人 员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2025 年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公 ...

[Important Notice](index=2&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%8F%90%E7%A4%BA) This section outlines the company's declarations regarding report authenticity, audit status, profit distribution, forward-looking statements, and significant risks [Statement on Report Authenticity](index=2&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%91%A3%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E3%80%81%E7%9B%91%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E5%8F%8A%E8%91%A3%E4%BA%8B%E3%80%81%E7%9B%91%E4%BA%8B%E3%80%81%E9%AB%98%E7%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E5%91%98%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%9A%84%E7%9C%9F%E5%AE%9E%E6%80%A7%E3%80%81%E5%87%86%E7%A0%AE%E6%80%A7%E3%80%81%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%80%A7%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E5%AD%98%E5%9C%A8%E8%99%9A%E5%81%87%E8%AE%B0%E8%BD%BD%E3%80%81%E8%AF%AF%E5%AF%BC%E6%80%A7%E9%99%88%E8%BF%B0%E6%88%96%E9%87%8D%E5%A4%A7%E9%81%97%E6%BC%8F%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E6%89%BF%E6%8B%85%E4%B8%AA%E5%88%AB%E5%92%8C%E8%BF%9E%E5%B8%A6%E7%9A%84%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E3%80%82) The board, supervisory board, and senior management affirm the half-year report's authenticity and completeness, assuming legal responsibility, with company leaders also confirming financial report accuracy - The company's board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the half-year report, free from false records, misleading statements, or major omissions, and assume individual and joint legal responsibility[3](index=3&type=chunk) - Company leaders Ying Feijun (person in charge), Qian Ke (head of accounting), and Li Yan (head of accounting department) declare that the financial report within the half-year report is true, accurate, and complete[5](index=5&type=chunk) [Audit Status](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%AA%E7%BB%8F%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E3%80%82) This half-year report has not been audited - This half-year report has not been audited[5](index=5&type=chunk) [Profit Distribution Plan](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E8%91%A3%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E5%86%B3%E8%AE%AE%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%9A%84%E6%9C%AC%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E5%88%A9%E6%B6%A6%E5%88%86%E9%85%8D%E9%A2%84%E6%A1%88%E6%88%96%E5%85%AC%E7%A7%AF%E9%87%91%E8%BD%AC%E5%A2%9E%E8%82%A1%E6%9C%AC%E9%A2%84%E6%A1%88) The half-year profit for the reporting period will not be distributed, nor will capital reserves be converted into share capital - The half-year profit for the reporting period will not be distributed or converted into share capital from capital reserves[6](index=6&type=chunk) [Forward-Looking Statement Risks](index=2&type=section&id=%E5%85%AD%E3%80%81%E5%89%8D%E7%9E%BB%E6%80%A7%E9%99%88%E8%BF%B0%E7%9A%84%E9%A3%8E%E9%99%A9%E5%A3%B0%E6%98%8E) The company advises investors that forward-looking descriptions, such as future plans and development strategies, do not constitute substantive commitments and involve investment risks - The forward-looking descriptions in this report, including future plans and development strategies, do not constitute substantive commitments by the company to investors; investors are advised to be aware of investment risks[7](index=7&type=chunk) [Significant Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%8D%81%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) During the reporting period, the company faced no particularly significant risks materially impacting operations, but detailed potential operational risks - During the reporting period, the company did not have any particularly significant risks that had a material impact on its operations[8](index=8&type=chunk) [Definitions](index=4&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%8A%82%20%E9%87%8A%E4%B9%89) This section provides essential definitions for key terms used throughout the report, ensuring clarity and consistent understanding [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=%E5%B8%B8%E7%94%A8%E8%AF%8D%E8%AF%AD%E9%87%8A%E4%B9%89) This chapter provides definitions for common terms used in the report, including regulatory bodies, company names, key affiliates, and partner banks, to ensure clear understanding - Key terms used in the report, such as "CSRC," "SSE," "the Company," "Tibet Zetian," "China Gold," and "Xi'an Bank," are clearly defined to eliminate ambiguity[12](index=12&type=chunk) [Company Profile and Key Financial Indicators](index=4&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E8%8A%82%20%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%80%E4%BB%8B%E5%92%8C%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) This section provides an overview of the company's fundamental information, contact details, and a summary of its key accounting data and financial performance [Company Information](index=4&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BF%A1%E6%81%AF) This section presents the company's Chinese name, abbreviation, foreign name and abbreviation, and legal representative - The company's Chinese name is Ningbo Zhongbai Co, Ltd, its Chinese abbreviation is Ningbo Zhongbai, and its legal representative is Ying Feijun[14](index=14&type=chunk) [Contact Person and Information](index=4&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E8%81%94%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E5%92%8C%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F) This section provides the names, contact addresses, telephone numbers, fax numbers, and email addresses for the company's Board Secretary and Securities Affairs Representative - The Board Secretary is Yan Peng, and the Securities Affairs Representative is Ma Xuehan, both located at the Board Secretary's Office, 21st Floor, Huijin Building, No 77 Heyi Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province[15](index=15&type=chunk) [Brief Introduction to Changes in Basic Information](index=4&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%86%B5%E5%8F%98%E6%9B%B4%E7%AE%80%E4%BB%8B)