证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-021 宁波中百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计 将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披 露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）其他股价敏感信息情况 经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股 ...

我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资产 剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 公司 力量: 关于协助公司核实股价异常波动情况的回复 宁波中百股份有限公司: 我公司于 2024 年 4 月 11 日 15 点,收到贵公司发来的 《关于股票价格异常波动的问询函》,经公司自查,现将情况 回复如下: ...

宁波中百股份有限公司 （600857） 2023 年年度股东大会会议资料 (总第五十九次) 2024 年 4 月 16 日 目 录 | 1、2023 年年度股东大会会议须知---------------------------1 | | --- | | 2、2023 年年度股东大会会议议程与议案表决办法-------------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：公司 2023 年度董事会工作报告-----------------4 | | 议案之二：公司 2023 年度监事会工作报告-----------------7 | | 议案之三：公司 2023 年年度报告及其摘要-----------------10 | | 议案之四：公司 2023 年度利润分配预案-------------------11 | | 议案之五：公司聘任 2024 年度审计机构的议案-------------12 | | 议案之六：公司支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案-13 | | 议案之七：公司关于授权择机出售参股公司股权的议案-----14 | | 议案之八：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的 ...

公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波中百股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

宁波中百股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行查询 7信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10170 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百") 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宁波中百董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,宁波中百于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

Financial Performance - In 2023, Ningbo Zhongbai achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 60,700,669.84, a decrease of 83.24% compared to 2022[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 33,337,408.22, showing a slight increase of 0.06% from the previous year[4]. - Operating revenue for 2023 was RMB 1,190,308,357.69, representing a growth of 31.22% year-on-year[25]. - The total profit for the period was ¥67,372,900.73, a decrease of ¥301,557,652.91 or 81.74% year-on-year[44]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of RMB 0.27 for 2023, down from RMB 1.61 in 2022[166]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 80,251,373.50 for 2023, down from RMB 306,527,220.44 in 2022[166]. - The company experienced a fair value change loss of RMB 114,944,802.75 in 2023, compared to a gain of RMB 6,149,714.62 in 2022[165]. - The company recorded an investment income of RMB 19,356,589.68 in 2023, down from RMB 29,886,998.84 in 2022[164]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 123.18% to RMB 15,276,587.84 compared to 2022[25]. - Cash and cash equivalents increased to ¥448,423,116.04, representing 44.21% of total assets, up 82.67% from the previous period[59]. - Total current assets amounted to approximately 604.59 million RMB, compared to 437.35 million RMB in 2022, marking an increase of 38.3%[157]. - Cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to ¥448,423,116.04, compared to ¥227,469,298.32 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 97%[172]. - Total assets at the end of 2023 reached RMB 1,014,355,334.38, up 5.42% from the end of 2022[25]. Shareholder and Equity Information - The proposed cash dividend is RMB 0.85 per 10 shares, totaling RMB 19,067,193.12, which is 31.41% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 853,122,108.87, an increase of 8.96% year-on-year[25]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was CNY 782,965,131.73, showing a decrease from CNY 853,122,108.87 at the end of the previous year[188]. - The company reported a profit distribution of CNY 30,722,041.85, which was fully allocated to surplus reserves[186]. Operational Highlights - The company achieved a sales increase of 8.85% in the gold wholesale business, totaling CNY 891 million in 2023[33]. - The sales in the health supplement section increased by 67.69% compared to 2021, significantly enhancing store profitability[33]. - The company organized 15 large-scale offline marketing events, generating CNY 297 million in sales, accounting for 55.83% of annual sales excluding gold wholesale[34]. - The company completed four real estate disposal transactions during the reporting period, with total transfer payments amounting to 235 million yuan[36]. Governance and Compliance - The company has provided a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm[8]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring no interference from the controlling shareholder[81]. - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency for all shareholders[82]. - The company has established a sound internal control system to ensure normal business operations and protect shareholder interests[81]. Market and Industry Context - In 2023, the total retail sales of consumer goods in China reached 47.15 trillion yuan, growing by 7.2% year-on-year, while online retail sales amounted to 15.4 trillion yuan, up 11.0%[38]. - The retail industry is expected to grow significantly, driven by domestic consumption and the integration of online and offline sales channels[74]. Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance its retail strategy by focusing on differentiated operations and improving service quality to boost sales[76]. - The company aims to strengthen risk management in its investment and financial services to generate higher returns[76]. - Future outlook indicates a commitment to developing new products and technologies to meet market demands[89]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[89].

宁波中百股份有限公司 7.22 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 (第十届董事会第三次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵秀芳女士、独立董事周国华先生 和独立董事王年成先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事赵 秀芳女士担任。公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄 中毅先生和独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独 立董事苏欣女士 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-015 宁波中百股份有限公司 关于授权择机出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、交易概述 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于授权择机出售参股公司股权的议案》，同意授权公司经营管理层在公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售不超过 63,757,818 股西安银行股份 有限公司（股票代码：600928，以下简称"西安银行"）股票，占西安银行总股 本的比例不超过 1.43%。若本次减持期间，西安银行尚有回购、送股、资本公 积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整。 二、交易标的基本情况 | （一）交易标的 | | --- | | 名称 | 西安银行股份有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 其他股份有限公司（上市） | | 注册地址 | 陕西 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，宁 波中百股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 宁波中百股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 宁波中百股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...