证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-030 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的修订公告（临 2024-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，会议及通过 的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-027 宁波中百股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股东张江波先生持有本公司股 份 22,627,869 股无限售流通股（占本公司总股本的 10.09%）。本次质押后， 张江波先生累计质押公司股份 12,313,950 股，约占其持有公司股份总数的 54.42%，约占公司目前总股本的 5.49%。 一、公司股份质押情况 公司今日获悉公司股东张江波先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事 项如下： | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 为限 | | | | | | | | | | 否 | | 售股 | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | | 为 | | （如 | 是否 | | | ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-026 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600857@600857.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 279,729,693.97, representing a decrease of 5.76% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 4,634,952.96, a decline of 130.88% year-on-year[6]. - The basic earnings per share were -CNY 0.021, a decrease of 131.34% year-on-year[6]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY -6,409,487.48, down from CNY 13,174,599.62 in the same period last year[20]. - The company recorded a total comprehensive loss of CNY -1,765,851.15 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of CNY 7,162,819.55 in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.021, compared to CNY 0.067 in Q1 2023[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 18,232,904.60, reflecting a significant decrease of 731.24% compared to the previous year[6]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -18,232,904.60, compared to a net inflow of CNY 2,888,433.67 in Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 430,182,212.44, a decrease from RMB 448,423,116.04 as of December 31, 2023[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 430,182,212.44, down from CNY 449,423,116.04 at the beginning of the quarter[25]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -7,999.00 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY -98,702,432.22 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 975,506,806.40, down 3.83% from the end of the previous year[7]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 975,506,806.40, down from RMB 1,014,355,334.38 at the end of 2023[16]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 124,150,548.68, a decrease from RMB 161,233,225.51 at the end of 2023[15]. - Total equity attributable to shareholders as of March 31, 2024, was RMB 851,356,257.72, slightly down from RMB 853,122,108.87 at the end of 2023[16]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 279,729,693.97, a decrease of 5.7% compared to RMB 296,827,263.42 in Q1 2023[19]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 271,642,325.78, down 2.4% from RMB 278,971,392.41 in Q1 2023[19]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 2.1%, compared to 6.0% in Q1 2023[19]. - Total revenue from sales of goods and services was CNY 406,684,865.48, a decrease from CNY 415,255,387.52 in Q1 2023[23]. Inventory and Receivables - The inventory decreased by 47.67%, primarily due to a reduction in gold wholesale business stock[8]. - Inventory decreased to RMB 36,141,864.68 in Q1 2024 from RMB 69,064,078.96 in Q1 2023[14]. - Accounts receivable increased to RMB 772,441.94 in Q1 2024 from RMB 699,293.52 in Q1 2023[14]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities by 122.21%, mainly due to an increase in prepayments from franchisees[8]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 7,493,512.96 in Q1 2024 from RMB 3,372,215.34 in Q1 2023[15]. - The company experienced a 100.36% decline in investment income, mainly due to reduced gains from stock disposals[8]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,512,638.69 in Q1 2024, a decrease from CNY -175,266.34 in the previous year[20]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 2,869,101.81, contrasting with a loss of CNY -7,846,757.82 in Q1 2023[20].

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-025 宁波中百股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第四号—零售》等有关规定，现将 2024 年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 279,614,659.78 | 2.54 | 6.74 | -0.92 | | 黑龙江地区 | | -100 | 0 | -59.36 | | 合计 | 279,614,659.78 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-024 宁波中百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披 露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）其他股价敏感信息情况 经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股 票的情况。 三、 董事会声明 公司股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计 将要发生重大 ...

宁波中百股份有限公司: 关于协助公司核实股票价格异常波动情况 的回复 我公司于 2024年 4 月 17 日 15 点,收到贵公司发来的 《关于股票价格异常波动的问询函》,经公司自查,现将情 况回复如下： 我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 及"很公司 西藏治 2024年4月17日 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江素豪律师事务所 宁波中百 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受宁波中百股份有限公司（以下简称： 公司）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称：本次大会）召开的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称：《治理准则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》（以下简称：《网络投票实施细则》）等法律、法规及《宁波中百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件， ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,689,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.9099% | 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-023 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式 ...

宁波中百股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 4 月 9 日至 4 月 12 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。近期公司股票交易价格 涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，于 2024 年 4 月 12 日披露了《宁波中百股份有 限公司股票交易异常波动公告》（临 2024-021）。2024 年 4 月 12 日，公司股票再 次收盘涨停。股票价格近期波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬 请广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、二级市场交易风险 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-022 33,337,408.22 元，较 2022 年同期增加 0.06%。公司净利 ...