宁波中百 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙江 素 豪 律师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致:宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所(以下简称:本所)接受宁波中百股份有限公司(以下简称: 公司)的委托,就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称:本次大会)召开的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》、《中华人民共和国 证券法》(以下简称:《证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《规则》、《上市 公司治理准则》(以下简称:《治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2015年修订)》(以下简称:《网络投票实施细则》)等法律、法规及《宁 波中百股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件,包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件,同时听取了公 ...

聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事 候选人提名的议案》、《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》。在股东 大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次 会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 的具体情况公告如下。 一、第十届董事会组成情况 （一）董事长：应飞军先生 宁波中百股份有限公司 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-008 关于董事会、监事会完成换届及 （3）董事会 ...

宁波中百股份有限公司 （600857） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (总第五十九次) 2024 年 1 月 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程与议案表决办法 （2024 年 1 月 31 日） 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） 14 点 00 分，时间半天。 网络投票时间：自 2024 年 1 月 31 日起，至 2024 年 1 月 31 日止。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会 四、会议方式：现场结合网络方式召开 五、会议审议事项： | 议程序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案 | | 2 | 公司监事会换届及监事候选人提名的议案 | ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-003 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄中毅,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有 限公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 I (二)直接或者间接持有上市公司 ...

独立萱事提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会,现提名苏欣为宁波 中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

独立黄真提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会，现提名周群洁为宁 波中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 三、被提名人具备独立性，不属于下列 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-001 重要内容提示： 全体董事出席了本次董事会 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第九届董事会第三十六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。应 出席会议董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长应飞军先生主持，公司监事和高管人员列席 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》，并报股东大 会审议批准 宁波中百股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （董事候选人）应 莹：女，汉族，1979 年生，大专学历。曾任职于银河证券宁波解放 南路证券营业部，上海泽熙投资管理有限公司。 （董事候选人）俞建雅：女，汉族，1973 年出生，研究生学历，中共党员，高级经 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏欣,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有限 公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-002 宁波中百股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过了《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》，并报股东大会审议批准。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司将进行监事会换届选举，第十届监事会由 三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商， 提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发 出召开第九届监事会第三十二次会议的通知。会议于2024年1月15日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...