宁波中百股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I َ َ 信会计师事务所(特殊普通合 o china ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、立信资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波中百股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东 钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 决定向立信会计师 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司董事会审计委员会 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 4、与年审注册会计师沟通会 立信完成现场审计工作后，审计委员会会同独立董事与年审注册会计师进行了 坦诚交流。年审注册会计师就审计工作情况向审计委员会作了汇报，对审计程序、审 计策略以及审计调整事项，向审计委员会委员作了详细说明；审计委员会在听取注册 会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解，并认为注册会计师的审 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度的财务报告进行了审计，主要内容是 对公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注进行审计评价，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的出具专项报告、对公司内部控制进行审计等。 年度审计结束后，立信对公司 2023 年度财务报告的审计结论以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在立信审计期间，根据中国证监会、上海证券交易所对董事 会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-012 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁 波东钱湖山水君澜度假酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事 会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 = 宁波中百股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-78 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10168 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册滚审计报告是否用具有执业诈可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"规 下可的会计师手分 报告编码:沪24HLRE27FZ the state of the m 宁波中百股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 宁波中百股份 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职 及履行监督职责情况的报告 各位董事： 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-019 宁波中百股份有限公司 关于聘用证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司于 2024 年 3 月 23 日召开了公司第十届董事会第三次会议，审议通过 了《公司关于聘用证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任马雪寒女士为 公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期三 年。 马雪寒女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道 德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定。 截至本公告披露日，马雪寒女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。 2024 年 3 月 25 日 附简历： ...

宁波中百股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-013 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业收入同比增 减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | | 商业 | 971,771,340.19 | 8.75 | 6.74 | 增加 | 0.19 | 个百分点 | | 其中：百货 | 971,771,340.19 | 8.75 | 6.74 | 增加 | 0.19 | 个百分点 | | 零售 | | | | | | | | 房地产租赁 | 3,275,402.80 | -49.06 | 87.32 | 增加 | 36.19 | 个百分点 | | 经营 | | | | | | | | 商业服务业 ...