证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-044 银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,444,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 37.0038 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划延期及变更 之 法律意见书 二〇二三年十月 | 第一部分 引言 3 | 释义 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、员工持股计划延期及变更所履行的程序 4 | | 二、员工持股计划变更的内容 5 | | | 三、员工持股计划延期及变更的信息披露 7 | | | | | 四、结论意见 8 第三部分 | | | 签章页 9 | | 第二部分 正文 4 | | | | 国浩律师（济南）事务所 [银座股份 2020 年度员工持股计划延期及变更之法律意见书] 释义 | 本所 | 指 | 国浩律师（济南）事务所 | | --- | --- | --- | | 银座股份/公司 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | 员工持股计划 | 指 | 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划 | | 《员工持股计划（修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本期员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,454,783,363.01, a decrease of 1.57% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,653,894.64, representing a significant increase of 93.09% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the current period was ¥0.0455, up 92.80% compared to the previous year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥4,504,955,353.08, a slight increase from ¥4,459,235,513.12 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.1%[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥217,091,098.06, significantly higher than ¥86,205,177.81 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 152.5%[24] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥40,006,153.10, significantly up from ¥8,099,936.36 in the previous year, marking an increase of 393.5%[32] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥40,006,153.10, compared to ¥8,099,936.36 in the same period of 2022[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥12,114,654,330.78, reflecting a growth of 7.54% from the end of the previous year[5] - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥12,114,654,330.78, up from ¥11,265,108,575.84 at the end of the same period in 2022, showing a growth of approximately 7.5%[20] - Total liabilities increased to ¥9,524,479,370.55 in the third quarter of 2023, compared to ¥8,892,736,428.93 in the same quarter of 2022, representing a rise of about 7.1%[20] - Total liabilities increased to CNY 8,547,213,469.13 as of September 30, 2023, compared to CNY 7,573,258,943.70 at the end of 2022, an increase of 12.9%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥528,790,822.17, down 45.45% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 5,319,767,198.91, up from CNY 5,128,435,687.04 in the same period of 2022, an increase of 3.7%[25] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 347,670,472.59 in 2023, compared to a net outflow of CNY 149,373,959.49 in 2022[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 542,622,389.82 in 2023, a significant improvement from a net outflow of CNY 798,204,363.48 in 2022[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,478[10] - The largest shareholder, Shandong Commercial Group Co., Ltd., holds 26.48% of the shares[10] - The company is actively managing its shareholder relationships, with specific disclosures regarding related party transactions and shareholder agreements[18] Investments and Expenses - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥9,759,335.66, compared to zero in the same quarter of 2022, highlighting a new focus on innovation[23] - The company's investment income for the first three quarters of 2023 was ¥3,432,815.62, an increase from ¥2,559,701.43 in the same period of 2022, representing a growth of 34.2%[32] - The company's financial expenses decreased to ¥140,332,836.31 from ¥152,388,970.42, a reduction of 7.9% year-over-year[32] - The company's sales expenses increased to ¥396,162,887.45 from ¥365,500,621.91, reflecting an increase of 8.3% year-over-year[32] Other Significant Events - The company reported a non-recurring loss of ¥190,570.30 from the disposal of non-current assets during the current period[7] - The company confirmed an increase in net profit due to litigation compensation income recognized during the reporting period[7] - The company is involved in ongoing litigation related to franchise agreements, with a judgment requiring a payment of RMB 1,000,000, which is currently under appeal[12] - The company has extended its employee stock ownership plan by 24 months, now set to expire on October 15, 2025[15] - A credit facility of RMB 100,000,000 has been approved for a wholly-owned subsidiary, pending shareholder approval[14]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-043 银座集团股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第三季度门店变动情况： 1．新开门店情况：三季度新开门店 2 家。 | 1 | 潍坊 | 高新店 | 大型综 合超市 | 2023.9.28 | 租赁 | 5,110.17 | 潍坊高新区新城 街道府佑社区渤 海路 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 租赁/自 有/收购 | 建筑面积 （平方米） | 地址 12777 | 另，公司超市门店齐鲁医药学院店于 2023 ...

银座集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料 二○二三年十一月一日 1 银座集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 一、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》 二、审议《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》 三、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案一 法定代表人：孙清龙 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 66 号银座大厦 C 座 注册资本：70,030.54 万（全部为本公司出资，占注册资本的 100%） 主营业务：商品零售和批发 关于为子公司提供贷款担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银 行股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金 贷款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公 司该贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人 履行债务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于为子公司提 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2023-038 银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证经营需要，公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行 股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷 款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。本公司拟为山东银座购物中心有限公司该 贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债 务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 13 日以现场加视频方 式召开，经参会董事审议表决，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意 公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供连带保证担保。此担保事项尚需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：山东银座购物中心有限公司 法定代表人：孙清龙 企业类型：有限责任公司（非自然人 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-042 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

第一百二十三条 根据《党章》的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作 机构，配备党务工作人员。经中共山东省商业集团有限公司委员会批准，设立中共银座集团 股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中共银座集团股份有限公司纪律检查委员会（以 下简称公司纪委）。公司党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按照企业领导人员管理权 限审批。公司党组织关系隶属中共山东省商业集团有限公司委员会。 第一百二十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部 委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选 举工作暂行条例》定期进行换届选举。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第十三届董事 会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为深入推动 党的领导和完善公司治理相统一，切实以高质量党建引领高质量发展，根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》中 党的组织相关条款进行修订。具体如下： 第六章原为：党的基层组织 股票代码：60085 ...

证券代码：600858 股票简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿） 二〇二三年十月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 1.《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定制定。 2.本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3.本期员工持股计划的参与对象为公司的董事（不含独立董事）、高管和公 司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干人员。本期员工持股计划的参 与对象总人数不超过 2,000 人，具体参加人数根据公司董事会确定的范围及员工 实际缴款情况确定。 4.本期员工持股计划筹集资金 ...

银座集团股份有限公司 章程 | 第一章 总 则 | ···································································1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·······················································3 | | 第三章 股 份 | ···································································5 | | 第一节 | 股份发行······························································5 | | 第二节 | 股份增减和回购·····················································6 | | | 第三节 股份转让······························································7 | | 第四章 股东和股东大会 | ...