股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-039 银座集团股份有限公司 关于公司 2020 年度员工持股计划延期及变更的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第十 三届董事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于延长 2020 年度员工 持股计划存续期的议案》《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》，同意将 公司 2020 年度员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 10 月 15 日；同意将持股计划管理方式变更为自行管理，同时增加根据持有人申请为其提 供过户到个人证券账户的机制，并提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司 20 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-037 二、通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全 资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分 行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款 利率按银行同期贷款利率执行。同意公司为山东银座购物中心有限公司该贷 ...

银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份"、"本公司"或 "公司"）2020 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。 （三）风险自 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-036 银座集团股份有限公司 关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座商城有限公司（以下简称"泰安银 座公司"）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银 座岱宗分公司（以下简称"岱宗分公司"）成立后继受泰安银座公司在本合同中 的权利义务。志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银 座公司、岱宗分公司、公司，请求判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司赔偿 36,260,619.57 元及本案逾期付款损失、诉讼用、保全费。针对本案，公司及分公 司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反诉，2023 年 5 月 16 日收到《山东省泰安市泰安区人民法院民事判决书》。2023 年 6 月 20 日，公 司收到法院送达的民事上诉状，志高公司不服上述民事判决，向泰安市中级人民 法院提起上诉。具体案情详见公司于 ...

银座集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 通过上证路演 中心网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将召开情况汇总如下： 1.2022 年 4 月 19 日，银座股份发布公告：公司正在 筹划以现金方式收购日照银座商城有限公司（以下简称 "日照银座"）100%股权、济南银座商城有限责任公司 （以下简称"济南银座"）七里山分公司（以下简称"七 里山店"）零售业务及山东银座电器有限责任公司（以下 简称"银座电器"）100%股权。请问，一年半过去了，为 何一个进展公告都没有？公司为何不按证监会要求进行相 关信息批露？ 回复：尊敬的投资者，您好，有关事项请关注公司在 证监会指定媒体发布的相关公告。公司将继续结合自身实 际，聚焦线上发展突破、线下优势巩固两个方面，持续推 进改革转型发展，在供应链建设、商品力提升、线上线下 融合、体制机制改革等多方面落实多项举措，努力提升公 司业绩 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-035 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日（星期五）至 09 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 3,050,171,990.07, an increase of 2.31% compared to RMB 2,981,319,873.68 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 212,228,158.11, representing a significant increase of 140.72% from RMB 88,162,511.07 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.4081, up 140.77% from RMB 0.1695 in the same period last year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.24% to RMB 2,526,421,097.06 from RMB 2,312,737,657.95 at the end of the previous year[18]. - The total assets of the company rose by 2.73% to RMB 11,572,592,768.17 compared to RMB 11,265,108,575.84 at the end of the previous year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -RMB 97,762,513.80, a decrease of 115.21% compared to RMB 642,774,411.52 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 8.7713%, an increase of 5.04 percentage points from 3.7311% in the previous year[19]. - The company reported a non-recurring profit of approximately ¥127.1 million after tax adjustments for the reporting period[24]. Operational Strategy - The company attributed the increase in net profit to its focus on online development and strengthening offline advantages, enhancing supply chain capabilities, and improving consumer shopping experiences[19]. - The company aims to enhance its supply chain and digital capabilities to support its transformation and improve operational efficiency[25]. - The company focuses on a multi-format retail strategy, combining department stores, supermarkets, and shopping centers to meet diverse consumer needs[29]. - The company emphasizes the importance of talent development, implementing a three-channel development system for management, technology, and skills[30]. - The company is committed to enhancing its online and offline integration to create a comprehensive operational platform for smart retail[30]. - The company has strengthened its partnerships with suppliers to build a win-win cooperation model, enhancing its competitive edge in the market[25]. Store Operations - The company operates 116 stores across Shandong province and Hebei, covering an area of 3.0475 million square meters[25]. - The company opened 2 new stores and closed 2 stores, maintaining a total of 116 stores as of the report date[32]. Financial Management - The company’s management expenses rose by 21.91% to CNY 102.68 million, primarily due to increased personnel costs[38]. - The company’s financial expenses decreased by 16.24% to CNY 147.57 million, reflecting reduced interest expenses[38]. - The company reported a significant decrease in other receivables by 35.65% to ¥199,903,546.87, mainly due to the recovery of online business receivables[42]. - The company’s total balance of funds provided to related parties at the end of the reporting period was 638.396 million yuan, after a decrease of 201.767 million yuan during the period[79]. Market Trends - In the first half of 2023, the total retail sales of consumer goods in China reached ¥22,758.8 billion, with a year-on-year growth of 8.2%[27]. - The online retail sales of physical goods amounted to ¥6,062.3 billion, representing a year-on-year increase of 10.8% and accounting for 26.6% of total retail sales[27]. Environmental Initiatives - The company has implemented various energy-saving measures, including replacing old refrigeration equipment to reduce energy consumption[62]. - The company has been recognized for its green initiatives, with its Qingdao mall being awarded as a "green shopping mall"[61]. - The company is focused on sustainable development and has established a clean, low-carbon energy management system[61]. Shareholder Information - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 on March 9, where it approved the proposal regarding the sale of subsidiary assets[51]. - The annual shareholders' meeting in May 2023 approved the 2022 annual financial report, which included the profit distribution plan and the annual report summary[51]. - As of April 15, 2023, the employee stock ownership plan held 24,205,950 shares, accounting for approximately 4.65% of the total share capital[57]. Legal and Compliance - The company is involved in significant litigation regarding a rental contract dispute, with a judgment requiring the company to pay 258,483.58 RMB to the opposing party[69]. - The company maintains a long-term credit rating of AA+ with a stable outlook, as assessed by a credit rating agency in June 2023[70]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[121]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[136].

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事 回避的表决结果通过该议案。 现任独立董事刘冰先生、张志红女士发表独立意见：认为山东省商业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）建立了较为完整合理的内部控制制度，不 存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，在风险管理方面不存在重 大缺陷。财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融业务服务的要 求，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。本次 关联交易没有损害公司利益的情形，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非 关联股东的利益。在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的 关联董事回避表决，程序合法有效。 特此公告。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-033 银 ...

银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了其 资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于1996年5月，前身系的三江航天集团财务有限 责任公司，原股东为中国三江航天工业集团公司、国营红阳机械 厂、国营江河化工厂、国营红峰机械厂和国营险峰机器厂。2011年 10月，原股东将所持三江航天集团财务有限责任公司的股权全部转 让给山东省商业集团有限公司，2012年4月，山东省商业集团财务 有限公司正式开业。财务公司属于非银行金融机构，注册资本20亿 元，注册地：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼 三层，法定代表人张志强，金融许可机构编码L0148H237010001， 统一社会信用代码91370000177604811P。 经营范围：对成员单位办理财务和融 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第二季度门店变动情况： 1．新开门店情况：二季度新开门店 1 家。 | 1 | 济南 | 凤鸣广场 | 大型综 | 2023.5.27 | 租赁 | 2,335.71 | 济南市历城区世 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 地区 | 门店名称 店 | 业态 合超市 | 开业日期 | 租赁/自 有/收购 | 建筑面积 （平方米） | 地址 纪大道 号 10678 | 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-034 二、2023 年第二季度零售行业主要经营数据： 1．主营 ...