本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 于 2024 年 12 月 30 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东 强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的 议案》 为配合亦创园区的改建工作，按照开发区对场地的腾退要求，同意提前终止与 北人设备签署的位于亦创园区的房屋租赁合同及物业服务管理协议的关联交易协 议。详细内容请见同日披露的《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联 交易协议的公告》（公告编号：临 2024-048）。 本议案无需提交股东大会审议。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-047 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华 ...

临时股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-046 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次临 时会议于 2024 年 12 月 30 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议 的议案》 为配合亦创园区的改建工作，按照开发区对场地的腾退要求，同意提前终止 与北人设备签署的位于亦创园区的房屋租赁合同及物业服务管理协议的相关关 联交易协议。详细内容请见同日披露的《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业 服务的关联交易协议的 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换第十一届董事会非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事辞职事项 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司非执行董事吴燕璋先生（以下简 称"吴先生"）及成磊先生（以下简称"成先生"）提交的书面辞职申请。因已到 退休年龄，并已办理退休手续，吴先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委 员会委员的职务；因工作原因，成先生申请辞去公司非执行董事的职务。董事会 充分尊重吴先生及成先生的决定，接受他们的辞职申请，并于 2024 年 12 月 30 日生效。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 吴先生及成先生均确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的 事宜。董事会与吴 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-048 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议 的公告 近日，公司收到北人设备送达的告知函，由于亦创园区展馆改建，按照开发 区对场地的腾退要求，将于 2024 年 12 月 31 日提前解除与公司签订的房屋租赁 1 合同和物业服务管理协议。公司根据实际情况，与北人设备经过审慎协商达成一 致，于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会第十次临时会议及第十一届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的 关联交易协议的议案》，同意于 2024 年 12 月 31 日提前终止该项关联交易协议。 公司及北人设备于 2024 年 12 月 30 日订立《房屋租赁合同解除协议》，据此订约 双方将解除房屋租赁合同并结清其项下未付房租及物业保证金。各方将互不追究 因提前解除房屋租赁合同所产生的任何损失。 二、终 ...

北京京城机电股份有限公司董事会 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-045 2024 年 12 月 13 日 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换保荐代表人的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"、"京城股份"）于 2024 年 12 月 13 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投）发出的《关于 变更北京京城机电股份有限公司 2019 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的 函》。 中信建投作为京城股份 2019 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，原指 派李笑彦先生和卢星宇先生担任保荐代表人负责持续督导工作。现因李笑彦先生 工作调动，不再担任京城股份持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投委派贺立垚先生接替李笑彦先生担任京城股份 201 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-044 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公司子公司北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系 统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。 ● 本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交 易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。 ● 本协议仅为协议双方合作的意向性约定，结果尚存在不确定性。 一、关联交易概述 本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，公司全资子公司北京天海工 业有限公司（以下简称"天海工业"）拟与上海舜华新能源系统有限公司（以下 简称"上海舜华"）签订为期 3 年的产品 ...

临时股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-042 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第九次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次临 时会议于 2024 年 12 月 6 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 1 2、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司 签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》 详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系 统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告 ...

第十一届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-043 审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产 品购销框架合同暨关联交易的议案》 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 6 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统 有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-044）。此 议案需提交股东大会审议。 本议案的有效表决 3 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-041 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立非执行董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案发表了独立意见。同日，公司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相 关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本激励计划拟激励对 象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励 对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况 ...

（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务 状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2024 年第 三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-038 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPA ...