证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-027 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场 方式召开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王禄征先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议，会议审议通过如下事项： 一、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：为优化企业监督体系，结合《公司章程》的修订情况，同意对《监 事会议事规则》部分条款进行修订，同时将公司监事会人数由 5 人调整为 3 人。 会议审议通过《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥11,312,633,930.84, representing an 18.39% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥207,492,697.06, reflecting a significant growth of 52.30% compared to the previous year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,682,001.81, which is a 33.00% increase year-over-year[1] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.3665, up 52.26% from the previous year[3] - The company achieved a net profit attributable to the parent company of CNY 651.81 million, with a performance commitment completion rate of 109.74%[9] - Net profit attributable to shareholders increased to CNY 3,599,032,641.41, compared to CNY 3,231,670,129.69 in the previous year, marking a growth of 11.37%[11] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 641.36 million, up from CNY 347.15 million in the same period last year, marking an increase of 84.6%[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥326,725,573.20, showing a substantial increase of 325.64% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 35.32 billion, compared to CNY 30.97 billion in the same period of 2023, indicating an increase of 14.5%[16] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -32.87 million for Q3 2024, a decline from CNY 97.75 million in Q3 2023[17] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 7.19 billion, down from CNY 7.79 billion year-over-year[9] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 7.16 billion, slightly down from CNY 7.32 billion at the end of Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,068,146,833.14, marking a 4.33% increase from the end of the previous year[3] - Total current assets increased to CNY 15.71 billion from CNY 15.11 billion year-over-year[9] - The company's total liabilities increased to CNY 9,811,322,031.36, compared to CNY 9,623,488,638.82 in the previous year, a rise of 1.95%[11] - Long-term receivables rose to CNY 22,694,751.93 from CNY 22,005,008.88, reflecting an increase of 3.14%[10] Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥6,381,982,765.65, which is a 6.11% increase from the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 6,381,982,765.65, up from CNY 6,014,698,830.93, representing a growth of 6.12%[11] - The company reported a total of 16,043 common shareholders at the end of the reporting period[6] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥124,276,562.63 during the reporting period, contributing to the net profit growth[4] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 202,324,036.40 from CNY 362,261,354.91, a reduction of 44.19%[13] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 33,178,930,438.47, an increase of 15.96% compared to CNY 28,736,848,286.35 in the same period of 2023[13] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 32,547,783,730.89, up from CNY 28,383,864,716.19 in 2023, reflecting a growth of 14.67%[13] - The total operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 1.14 billion, an increase from CNY 857.79 million in Q3 2023, representing a growth of 32.7%[14] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 29,031,661.24 in 2024 from CNY 72,977,250.64 in 2023, a reduction of 60.24%[13] Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the human resources sector[9] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[9] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[18] Shareholding and Transactions - There are no significant changes in the shareholding structure or related party transactions reported[8]

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依法独立行使监督权，完善公司的法人治理结构，确保股东的整体利益和公司的发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会由三名监事组成。监事会主席由北京国有资本运营管理有限公司 提名，全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中监事会中职工代表的比 例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 1 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对监事 会的监督提供支持。 董事会审计委员会工作细则 第—章 总则 第一条 为提供北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-025 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日在公 司以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议审议通过如下事项： 一、审议《关于公司内部重组整合的议案》 为加强公司集团化管理平台建设，优化上市公司治理管控体系，更好地服务公司 发展战略，公司拟开展内部重组整合，会议审议同意： 1、公司全资子公司北京外企人力资源服务有限公司（以下简 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。 第四章 选任程序 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-026 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于调整公司董事会、监事会人数 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步适应北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 运行需要，健全优化公司法人治理结构，公司拟对董事会、监事会人数进行调整。公 司拟将董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，拟将监 事会人数由 5 名调整至 3 名，其中职工代表监事 1 名。 鉴于公司拟调整董事会、监事会人数，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行 修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 …（二）交易标的（如股权） | | 第四十二条 …（二）交易标的（如股权） ...

公司于 1992 年 8 月 10 日经北京市人民政府（经济体制改革办公室）京体改办字 [1992]第 8 号文件批准，以定向募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记， 领取营业执照（统一社会信用代码：9111000010196866XH）； 1996 年 11 月 15 日公 司按照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续。 北京国际人力资本集团 股份有限公司章程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 党的委员会 33 | | | 第六章 董事会 36 | | | 第一节 董事 | 36 | | 第 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，提高股东大会议事效率，保护股东合法权益，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京国际人 力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，并应于上一个会计年度结束后的六个月之内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起二个 1 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由北京国有资本运营管 理有限公司提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年定期会议不少于两 次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 1 第五条 代表 10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会，可以提议召 开董事会 ...