证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-011 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造》的规定，现将公司 2024 年主要经营数据披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 424,776.89 | | 饲料添加剂 | 1,173,443.47 | | 生化原料药及制剂 | 12,914.36 | | 医药中间体 | 21,188.37 | | 有机肥料 | 38,705.13 | | 合计 | 1,671,028.22 | 二、销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 直营 | | 1,671,028.22 | | ...

●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），进行的调整， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉 及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更的概述 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-018 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 2、本次会计政策变更后公司采用的会计政策 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），18 号解释要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，解释内容自印发 之日起施行。根据 18 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更， 并从规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—— 基 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-015 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年 以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易 所挂牌交易的国债逆回购产品。 ● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 380,000 万元。 ● 审议程序：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，增加公司收益，公司及 全资子公司、控股子公司拟使用阶段性闲置自有资金购买风险低、流动性好、稳 健型的理财产品。 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币 380,000 万元，额度可以在 12 个月内滚动使用 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-017 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十一届监事会第七次会议审议通过《关于补 选非职工代表监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有 限公司推荐，同意提名罗怀生先生（简历详见附件）为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议， 罗怀生先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事 会届满之日止。 本次补选非职工代表监事经股东大会审议通过后，原股东代表监 事许荣丹女士正式离任，不再担任公司任何职务。公司及公司监事会 对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。 附件： 特此公告。 罗怀生先生简历 附件：罗怀生先生简历 罗怀生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生。 曾任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副部长。现任广 东省广 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事卢馨、王艳、 刘艳清、刘衡 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 一、独立董事独立性自查情况 中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事卢馨、王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行 了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，上述 四名独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-012 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造》的要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 97,032.14 | | 饲料添加剂 | 275,115.09 | | 生化原料药及制剂 | 3,314.57 | | 医药中间体 | 4,638.41 | | 有机肥料 | 8,431.17 | | 合计 | 388,531.38 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 直营 | 388,531.38 | | 合计 | 388,531.38 | 三、 地区分布情况 以上经营数据信息 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资 质有效，能够保持独立性，在履职过程中勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。信永中和业务涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 二、 ...

环境篇 36 40 46 环境合规管理 强化污染防治 提升能源管理 社会篇 | 保障员工权益 | 58 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 67 | | 产品与服务质量 | 71 | | 信息安全与隐私保护 | 78 | | 驱动研发创新 | 79 | 治理篇 | 强化公司治理 | 102 | | --- | --- | | 完善内部控制 | 106 | | 优化风险管理 | 107 | | 推进合规经营 | 108 | | 附录1数据表 | | CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 01 03 走进星湖科技 | 公司简介 | 06 | 发展历程 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | 公司战略 | 07 | 年度荣誉 | 11 | | 公司业务与布局 | 08 | 可持续发展亮点 | 13 | ESG治理 | ESG治理架构 | 16 | ESG荣誉 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | ESG管理机制 | 17 | 重要性议题评估 | 22 | | ESG目标 | 20 | | | | 水资源利用 | 50 | | ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）合并报表范围内子公司（以下简称"子 公司"） ●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 67.61 亿元。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 272,938.44 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 34.65%。 ●本次担保有反担保，无逾期对外担保。 ● 特别风险提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-016 1. 本次预计担保事项中，公司及子公司预计对外担保总额不超 过 67.61 亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 85.84%。 2.本次预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70% 的子公司提供担保的最高额度不超过 7.40 亿元，占公司最近一期经 1 审计归属于上市公司股东的净资 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-014 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展玉米期货套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为充分利用期货市场功能，有效控制玉米价格风险，锁定经 营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响， 公司及全资子公司、控股子公司计划开展玉米期货套期保值交易。 1 （一）交易目的 玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格 波动会对公司生产成本产生较大影响。为充分利用期货市场功能，有效控制原料 价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经 营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司及全资子 公司、控股子公司拟开展玉米期货套期保值交易，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 （二）交易金额 公司及全资子公司、控股子公司开展期货套期保值交易占用的期货账户资 金上限为 5,000 万元人民币（含持仓保证金和应对 ...