证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-008 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税），不进行 资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 1 实现归属于上市公司股东的净利润为94,315.28万元，截至20 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-148 | 联系申话: α会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 22 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0094 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"星湖科技")财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称星湖科技)2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星湖科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 | | 信念中和合社临實念 所 北京市东城区朝阳门北京街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | | 9/F, Bloc ...

索引 页码 | 审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 | 年度及累 1-4 | | 积承诺业绩实现情况的专项说明 | | 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积承诺业绩实现情况的审核报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mar No.8. Chaovangmen Beid Donachena District. Beijin +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 -86/010/6554 7190 -86(010)6554 7190 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积承诺业绩实现情况的审核报告 XYZH/2025GZAA1B0214 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,并按照中国注册会计师审计准则的规定审计了宁夏伊品生物科技股份 有限公司(以下简称伊品生物)2024年12月 31 日资 ...

国投证券股份有限公司 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届 满资产减值测试情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"上市公司"或"公 司"）2022 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对本次交易 的三名交易对方广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）、宁夏伊 品投资集团有限公司（以下简称"伊品集团"）以及铁小荣做出的关于宁夏伊品 生物科技股份有限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）2024 年度业绩 承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易概述 上市公司已于 2022 年 11 月 14 日收到中国证监会核发的《关于核准广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购买 ...

1 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是广东外语外贸大学会计院教授，2018年3月至2024 年 7 月期间任公司独立董事。本人多年从事会计管理的教学和 研究，在会计专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独 立董事的专业资质及能力。本人的工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司披露的 2024 年年度报告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王艳） 本人王艳，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，任职期 间认真行使法规所赋予的权利，一方面，认真审核公司提交 董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进 公司规范运作；另一方面发挥本人的会计专业优势，积极关 注公司内外部审计工作和内部控制等工作，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用。 由于本人在公司任职独立董事已连续满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

（卢馨） 本人卢馨，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，认真行 使法规所赋予的权利。在履职过程中，本人积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；在此 基础上，充分发挥本人的会计专业优势，积极关注公司内外 部审计工作和内部控制等工作，忠实履行职责，充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是暨南大学管理学院会计系退休教授，2024 年 7 月 起任公司独立董事。2024 年 7 月 15 日，公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，本 人被选举担任公司第十一届董事会独立董事。 本人多年从事会计管理的教学和研究，在会计专业领域积 累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘艳清） 本人刘艳清，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，本着独 立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是肇庆学院食品与制药工程学院教授，2022 年 8 月 至今任公司独立董事。本人长期致力于天然产物提取、分离 与结构鉴定的教学与科研工作，积累了丰富的功能性食品与 小分子药物研发经验，具备作为公司的独立董事的专业资质 及能力，本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公司披 露的 2024 年年度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2.本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职，不存在与其存在重大业务 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高资金使用效 率，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策、法律、法规 及上海证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在投资风险能有 效控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金收益为原则，委托 商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构进行短期、低 风险投资理财的行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内所有公司（以下 简称"子公司"）的委托理财管理。 第三章 委托理财的权限 第八条 公司对公司及子公司的年度理财计划进行审议，理财 计划中需明确委托理财的范围、种类、期限、额度、资金来源、预 期收益可行性以及 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘衡） 本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，认真行 使法规所赋予的权利，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独 立董事在公司重大决策中的作用，促进公司规范运作，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月至今任公司 独立董事。本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究， 在管理专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事 的专业资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可 详见公司披露的 2024 年年度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明: 1.本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且 ...