法律意见书 公司向未出席现场会议的股东提供了网络投票平台，本次股东大会网络投票 系统、起止时间和地点： 1 法律意见书 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，对公司于 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）进行见证，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序及结果等有关事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集人系公司董事会。 2024 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第十三次会议作出召开 2024 年第二 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-051 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 633 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,189,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.2255 | 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案 1 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-052 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于 30,000 万元人民币（含），不高于 50,000 万元人民币（含） 公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人问 询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司董事长王爱军女士回 复表示其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，其他人未明确回复。后续如 有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1.本方案经股东大会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回 购价格上限，存在回购方案无法实施的风险； 2.公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风 险； 3.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 4.因公司生产经 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 梅花生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月修订 | | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 宗旨及经营范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 监事会 | 22 | | 第一节 监事 | 22 | ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-053 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨回购注销部分 股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）注册资本变更通知债权人 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月23 日和2024年10月11日召开了第十届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据2023年第二次 临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回 购的股份全部用于注销，减少公司注册资本，公司已完成本次回购，已实际回购 公司股份90,637,352股，该部分股份注销完成后，公司注册资本由2,943,426,102 元变更为2,852,788,750元。 （二）回购注销部分股份通知债权人 公司于2024年9月23日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见披 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-050 梅花生物科技集团股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 规定，现将 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 10 月 8 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： 1 序号 持有人名称 总持有数量（股） 持有比例（%） 1 孟庆山 854,103,033 29.94 2 胡继军 99,291,451 3.48 3 香港中央结算有限公司 93,983,863 3.29 4 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投 资基金 90,643,969 3.18 5 王爱军 72,452,774 2.54 6 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 59,722,108 2.09 7 梁宇博 54,474,218 1.91 8 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金 43,7 ...

2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，依 法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请 参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率 为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施 予以制止并报告有关部门查处。 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一、关于变更公司注册资 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-049 梅花生物科技集团股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 序号 持有人名称 总持有数量（股） 持有比例（%） 1 孟庆山 854,103,033 29.94 2 胡继军 99,291,451 3.48 3 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投 资基金 97,265,869 3.41 4 香港中央结算有限公司 85,203,814 2.99 5 王爱军 72,452,774 2.54 6 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 59,722,108 2.09 7 梁宇博 54,474,218 1.91 8 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金 48,390,521 1.70 9 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 35,037,236 1.23 10 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨梅花生物（600873.SH） [Table_Title] 发布 2024 年中期分红预案，持续回购注销，注 重股东回报 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2024 年 9 月 23 日，公司公告 1 ）发布 2024 年半年度利润分配方案（预案），拟以实施权益分 | | | 派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现 | | | 金红利 0.175 元（含税）。截至 2024 年 9 月 23 日，公司总股本 28.53 亿股，以此推算，拟派 | | | 发现金红利 5 亿元左右（含税）。 2 ）采用集中竞价交易的方式回购资金总额 3-5 亿元人民币， | | | 回购股份用于注销，合计回购股 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [7] Core Views - The company has announced a cash dividend of 0.175 CNY per share for H1 2024, totaling approximately 500 million CNY, which represents about 53.16% of the net profit attributable to shareholders [7] - The company plans to repurchase shares with a total amount between 300 million to 500 million CNY, with a maximum repurchase price of 12 CNY per share, aimed at reducing registered capital [7] - The company has a strong history of returning value to shareholders, with cumulative dividends of 9.809 billion CNY from 2012 to 2023 and an average dividend payout ratio of 57.32% [7] - Despite short-term price pressures on products like monosodium glutamate, there is an expected price increase for products such as threonine, which could enhance performance [7] - The company is actively working on new projects, including expansions and upgrades, which are expected to contribute positively in the second half of the year [7] Financial Summary - For 2024, the company forecasts total revenue of 27.707 billion CNY, with a slight decrease of 0.2% year-on-year [8] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 3.031 billion CNY for 2024, reflecting a decrease of 4.7% year-on-year [8] - The earnings per share (EPS) is expected to be 1.06 CNY for 2024, with a gradual increase to 1.34 CNY by 2026 [8] - The company's return on equity (ROE) is projected to be 17.6% in 2024, decreasing slightly in the following years [8] Market Data - As of September 23, 2024, the company's closing price is 8.95 CNY, with a price-to-book ratio of 1.8 and a dividend yield of 4.69% [2] - The company has a total market capitalization of approximately 25.532 billion CNY [2]