证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-022 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三次临时董事会于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议 应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 42,536万元，期限1年，由长春融资担保集团有限公司及长春市中小 企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，提供保证金额为别 为32,000万元、10,536万元；同意吉林亚泰房地产开发有限公司、吉 林亚泰饭店有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司以及海南亚泰温 泉酒店有限公司名下273套不动 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-021 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 3 月 26 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2025 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 26 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 3 月 26 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 容 内 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | | 关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资控 | | 2 | 股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联 | | | 交易的议案 | | 3 | 关于公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借 | | | 款的议案 | | 4 | 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光 | | | 大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案 | | 5 | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 | | | 九 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-018 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司及所属子公司为在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 6 亿元及由吉林省信托 有限责任公司向公司发放的信托借款 89,283 万元）提供最高额连带 责任保证、最高额质押担保；并将上述最高借款额度下包含的委托借 款 6 亿元及信托借款 89,283 万元业务通过展期、延期、借新还旧、还 旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超过 2025 年 12 月 31 日，公 司及所属子公司为上述借款提供连带责任保证、最高额质押担保和抵 押担保。 ●公司及所属子公司为在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省 分公司申请的 200,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 3 亿元及 辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚 泰集团伊通水泥有 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-019 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药 业股份有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰物业管理 有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综 合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林省亚泰大健康 电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚 泰健康医药有限责任公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房白 城市药业有限责任公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨 （阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通 化水泥股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 167,790 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 64,755 万元。 1 2. 公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-020 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-017 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时董事会于 2025 年 3 月 10 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出 席董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资 控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案。 根据公司经营需要，同意公司就关于在长发金融控股（长春） 有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度的额度使用事宜及特别 约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本， 由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司 和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司申请的上述 150 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-016 号 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | | | | | 个月（自 年 月 6 2024 10 30 | 日至 | 年 2025 4 | 月 29 | | | 日止） | | | | | 预计回购金额 | 2,700 万元~3,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 3,027,300 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | | | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-015 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 年 1 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大 资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2024-033 号、临 2024-042 号、临 2024-062 号、临 2024-076 号、临 2024-089 号、临 2024-098 号、临 2024-111 号、临 2024-124 号、临 2024-145 号、临 2025-011 号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序 和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商， 尚需按照相关法 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2025 年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 亚泰集团 2025 年第一次临时董事会审议通过了 ...