证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-014 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 898,799,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6646 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-012 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 3,027,300 股，占公司总股 本比例约为 0.09%，回购最高价为 1.66 元/股，最低价为 1.65 元/股，支付的资金总 额为 4,998,797 元（不含交易费用）。 截至 2025 年 1 月末，公司已累计回购股份 3,027,300 股，占公司总股本比例 约为 0.09%，回购最高价为 1.66 元/股，最低价为 1.65 元/股，支付的资金总额为 4,998,797 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于变更会计师事务所的议案 3 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林 银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议 案 4 关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 5 关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 6 关于继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银 | | 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | | --- | --- | | | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 | | 7 | 环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 | | | 提供担保的议案 | | | 关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农 | | 8 | 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 | | | 议案 | | | 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农 | | 9 | 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 | | | 议案 | | 10 | 关于 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-013 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 2 月 13 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2025 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年2月13日召开2025 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-006 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继 续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，期 限 1 年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质 押担保；同意公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的 20 亿元流动资金借款申请调整到期日，调整后贷款总期限不超过五年 （含五年），原保证方式维持不变；同意公司继续在长春发展农村商 业银行股份有限公司申请借款 5,000 万元，期限不超过 3 年，并由 吉林亚泰超市有限公司与长春龙达宾馆有限公司提供连带责任保 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时董事会于 2025 年 1 月 27 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出 席董事 13 名， ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-009 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开了 2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于 注销所属子公司的议案》。 一、所属子公司基本情况 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司 注册资本：3,000 万元 成立日期：2021 年 5 月 法定代表人：陈亚春 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于注销所属子公司的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 与本公司关系：为公司控股子公司亚泰建材集团有限公司的全 资子公司 截止 2023 年 12 月 31 日，亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公 1 司总资产为 30,004,624.92 元，总负债为 7,000.00 元，净资产为 29,997,624.92 元，2023 年无营业收入，净利润-900.47 元（以上数据 已经审计）；截止 2024 年 9 月 30 日，亚泰（沈阳）环保新材料科 技有限公司总资产为 30,003,7 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-007 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中准会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因： 因中准会计师事务所受证监会行政处罚，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及监管意见，结合 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 审慎评估和研究，为保证公司年度审计工作顺利推进并按时完成， 公司拟变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事 项与中准会计师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并 1 对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-008 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集 团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限 公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公 司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉 林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司、吉林大药房（延边）药业有限责任公司、亚泰 长白山医药保健科技开发有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 8.9 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 293,419 万元。 2. 公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币 1 8 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-010 号 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...