证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-077 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 1 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-075 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 4 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。 （一）关于资产处置的议案； （详见上海证券交易所网站） （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 近年来公司对主营业务持续投入，有较大的资金需求，为保障主营业务发 展、优化资产结构、实现资源优化配置，同时补充公司现金流，公司拟与宁波 市海曙产城生态建设有限公司就公司名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218 号的面积为 208467.82 ㎡的建设用地使用权及地 上的全部建筑物（ ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-076 宁波杉杉股份有限公司 关于资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 拟与宁波市海曙产城生态建设有限公司（下称"海曙产城生态建设"或"交易对 方"）就公司名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中 路 218 号的面积为 208467.82 ㎡的建设用地使用权及地上的全部建筑物（含装修 装饰）、设备和其他附属设施（下称"交易标的"或"标的资产"）的资产处置 事宜达成一致并签署相应的协议，本次标的资产价格以资产评估结果为基础，经 双方协商一致，确定交易价格为人民币 87,556 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易产生的利润预计占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。 一、交易 ...

Group 1 - Ningbo Shanshan Co., Ltd. has undergone a business change, with Zheng Ju stepping down as the legal representative and Zhou Ting taking over [1] - Shanshan Co. was established in 1992 and has a registered capital of 2.258 billion yuan [1] - The company's business scope includes sales of electronic special materials, optoelectronic devices, and graphite and carbon products [1]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-074 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 近日，公司收到杉杉集团的通知,获悉上述被司法冻结的部分股份已被解除 冻结，现将有关事项公告如下： | 股东名称 | | | 杉杉集团 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除司法冻结股份（股） | | 59,439,922 | | | | 占其所持股份比例（%） | | | 7.60 | | | 占公司总股本比例（%） | | | 2.64 | | | 解除司法冻结时间 | 2024 年 12 月 | | 5 | 日 | | 持股数量（股） | | 782,222,036 | | | | 持股比例（%） | | | 34.71 | | | 剩余被冻结/标记股份数量（股） | | 657,552,114 | | | | 剩余被冻结/标记股份数量占其所持股份比例（%） | | | 84.06 | | | 剩余被冻结/标记股份数量占公司总股本比例（%） | | | 29.18 | | 注："剩余被冻结/标记股份数量"未包含轮候冻结数量。截 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于近日获悉控股股东杉杉集团有限 公司（下称"杉杉集团"）、杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）及原实际控 制人郑永刚先生所持有的公司部分股份发生被司法冻结、轮候冻结的情况，现将 有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结/标记情况 1 股东名称 冻结/标记股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 冻结/标记股 份是否为限 售股 冻结申请人 冻结 原因 郑永刚 655,267 100.00 0.03 否 四川省绵阳市 中级人民法院 司法 冻结 杉杉控股 72,212,189 100.00 3.20 否 四川省绵阳市 中级人民法院 轮候 冻结 杉杉集团 81,747,280 10.45 3.63 否 广东省广州市 中级人民法院 轮候 冻结 一、本次股份被司法冻结、轮候冻结的基本情况 股 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于公司董事长、副董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于郑驹先生因工作原因申请辞去宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或 "杉杉股份"）第十一届董事会董事长职务，庄巍先生因个人原因申请辞去公司 第十一届董事会副董事长职务，公司于 2024 年 11 月 17 日召开了第十一届董事 会第十三次会议，审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的事 项。现将相关情况公告如下： （一）公司第十一届董事会董事长变更 鉴于郑驹先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，公司董事会现选举董事 周婷女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。周婷女士的简历详见公司于本公告披露 日在上海证券交易所网站披露的《杉杉股份第十一届董事会第十三次会议决议公 告》（临2024-071）。 根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司董事会战略 委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委 员由公司董事长担 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-071 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 议案（一）：公司董事长郑驹先生拟辞任公司董事长职务，公司董事会现 选举董事周婷女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司董事会战 略委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主 任委员由公司董事长担任。据此，公司法定代表人和第十一届董事会战略委员 会主任委员将变更为周婷女士。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记 相关事宜。 本次选举董事长事宜已经公司董事会提名委员会全体委员一致审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 表决结 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-070 宁波杉杉股份有限公司 关于公司控股股东相关事项的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）控股股东杉杉集 团有限公司（下称"杉杉集团"）因融资融券业务债务逾期，其通过国泰君安证 券股份有限公司（下称"国泰君安"）客户信用交易担保证券账户（下称"信用 账户"）持有公司6,523万股股份存在被强制平仓的风险。 公司于近日收到控股股东杉杉集团通知，获悉其在国泰君安的信用账户融资 合约未能履行，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 前期，杉杉集团在国泰君安开立信用账户开展融资融券业务。近日，杉杉集 团信用账户融资合约未能履行，该信用账户持有公司无限售流通股股份 6,523 万股，占其持有公司股份总数的 8.34%，占公司总股本的 2.89%。根据合同约定， 杉杉集团原于 2024 年 11 月 10 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日、2024 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕206 号 关于对宁波杉杉股份有限公司及其控股股东 杉杉控股有限公司和有关责任人 予以纪律处分的决定 当事人： 宁波杉杉股份有限公司，A 股证券简称：杉杉股份，A 股证 券代码：600884； 杉杉控股有限公司，宁波杉杉股份有限公司控股股东； 根据中国证监会宁波监管局出具的《行政监管措施决定书》 （〔2024〕31 号）查明的事实及相关公告，宁波杉杉股份有限公 司（以下简称杉杉股份或公司）及控股股东杉杉控股有限公司（以 下简称杉杉控股）在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职 责履行方面，存在以下违规行为。 郑 驹，宁波杉杉股份有限公司时任董事长； -1- ──────────────────────── 李凤凤，宁波杉杉股份有限公司时任董事、副总经理； 李克勤，宁波杉杉股份有限公司时任财务总监； 陈 莹，宁波杉杉股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 （一）控股股东非经营性资金占用且未及时披露 经查明，杉杉股份控股股东杉杉控股存在通过利用供应商、 工程施工方等方式占用杉杉股份资金情形，2022 年 1 月至 2024 年 4 月累计占用 17 ...