新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票管理制度 （2023年10月制定） 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申 报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 1 股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本 制度。 第二条 本制度所指的公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 以下所称董事、监事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有 股权性质的证券。 第四条 公司董事 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开的第 九届董事会 2023 年第九次临时会议和第九届监事会 2023 年第七次临时会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公 司回购并注销 16 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 29.80 万股、注 销已获授但尚未行权的股票期权 67.60 万份，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第 八届 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

第九届董事会 2023 年第九次临时会议 II 菲 MI 新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的独立意见 2023年10月19日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会 2023年第 九次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》《公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的 相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价 格的议案》的独立意见 经 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-083 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢结构 | 窑施工；钢结构工程施工；防腐保温工程 | | --- | --- | | 工程施工；防腐保温工程施工；设备维修； | 施工；设备维修；焊剂销售；电解及相关 | | 焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、 | 行业配套的设备、配件、材料的销售及提 | | 配件、材料的销售及提供劳务、技术服务； | 供劳务、技术服务；材料加工；矿产品、 | | 材料加工；矿产品、农产品、燃料油脂、 | 机械设备、电子器具、建筑材料的销售； | | 机械设备、电子器具、建筑材料的销售。 | 耐火材料生产；耐火材料销售；技术服务、 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准 | 技术开发、技术咨询、技 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2023 年第七次临时会议决议公告 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件方式向公司各 位监事发出了召开公司第九届监事会 2023 年第七次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 公司监事会及全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告能够严格按照《上海证 券交易所股票上市规则》第 5.2.6 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-081 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份 有限公司证券部，邮编：830013 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大 会的授权，公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第九届董事会 2023 年第九次临时会 议、第九届监事会 2023 年第七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 16 名激励对象已获授 尚未解除限售的限制性股票 29.80 万股、注销已获授但尚未行权的股票期权 67.60 万份，相关公告刊登于 2023 ...

| 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券简称：众和转债 | 编号：临 | 2023-084 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 25,000.00 万元（包含本数）闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号）， 公司向股权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进 ...

关于新疆众和股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 根据公司可转债募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，公司在确 保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资 金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更 大效益，公司计划使用不超过 2.5 亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募 集资金投资项目建设需要及时归还至募集资金专用专户，确保 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就及第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 11 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 H 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次调整事项 . | | | 三、关于本次回购注销事项 . | | | 四、关于本次解除限售事项 . | | | 五、关于本次行权事 ...