| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第九次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 第九届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...

一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 （一）2021年限制性股票与股票期权激励计划履行的程序 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划 2023 年第三季度行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为1,318.50万份，行权期为2022年11 月18日至2023年11月14日。2023年7月1日至2023年9月30日期间，行权并完成股 份过户登记0股。截至2023年9月30日，累计行权并完成股份过户登记0股股票， 占本次可行权股票期权总量的0%。 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会202 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00011346 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | 1696712495000 | | 名 | | 称 | 关于对郭万花采取出具警示函措施的决定 | | | | | 文 | | 号 | 〔2023〕23号 题 | 主 | 词 | | 关于对郭万花采取出具警示函措施的决定 郭万花： 经查，2023年8月15日，新疆众和股份有限公司（以下简称公司）披露 2023年半年度报告。你作为公司副总经理，于2023年7月18日通过二级市场集 中竞价交易买入公司股票33,700股，占公司总股本的0.0025%，成交金额为 269,937元。你在半年度报告公告前30日内买入公司股票的行为，违反了《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监 会公告〔2022〕19号）第十二条的规定。 为维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二 款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券市场诚 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于高级管理人员收到 中国证券监督管理委员会新疆监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及郭万花女士对上述监管措施高度重视，将认真吸取教训，切实加强相 关法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识，严格规范买卖上市公司股 票行为，杜绝此类事件再次发生。 特此公告。 经查，2023 年 8 月 15 日，新疆众和股份有限公司（以下简称公司）披露 2023 年半年度报告。你作为公司副总经理，于 2023 年 7 月 18 日通过二级市场集中竞 价交易买入公司股票 33,700 股，占公司总股本的 0.0025%，成交金额为 269,937 元。你在半年度报告公告前 30 日内买入公司股票的行为，违反了《上市公司董 事、监事和高级管理人员 ...

联合〔2023〕8769 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆众和股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持新疆 众和股份有限公司主体长期信用等级为 AA，"众和转债"信用等 级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年九月十八日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 新疆众和股份有限公 司 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | | 众和转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 众和转债 | 13.75 亿元 | 13.75 亿元 | 2029/07/18 | 注：上述债券仅包括由 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0192 号 2 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对新疆众和股份有限公司时任副总经理郭万花予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）应 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒相关主体严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人 员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、 本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场 秩序，认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二三年九月十二日 郭万花，新疆众和股份有限公司时任副总经理。 经查明，2023 年 7 月 20 日，新疆众和股份有限公司（以下简称 新疆众和或公司）披露高级管理人员窗口期增持公司股票及致歉的 公告称，时任副总经理郭万花于 2023 年 7 月 18 日通过二级市场集 中竞价交易买入公司股票 33,700 股，占公司总股本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,242,391,168.27, a decrease of 23.39% compared to CNY 4,232,535,757.14 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 822,372,986.63, representing an increase of 4.34% from CNY 788,153,683.56 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 47.25% to CNY 420,149,034.63 from CNY 796,422,176.26 in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 15,399,142,029.48, up 7.37% from CNY 14,341,479,882.45 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.17% to CNY 8,800,208,412.16 from CNY 8,367,953,853.98[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.6160, an increase of 5.32% compared to CNY 0.5849 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity decreased to 9.41% from 10.83% in the previous year, a reduction of 1.42 percentage points[21]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, with a 47.58% rise to approximately ¥680.69 million, attributed to adjustments in settlement methods[57]. Revenue Breakdown - In the first half of 2023, the company's sales revenue for electrode foil products was 800 million yuan, a decrease of 15.78% year-on-year; electronic aluminum foil sales revenue was 227 million yuan, down 52.20% year-on-year; high-purity aluminum sales revenue was 484 million yuan, an increase of 8.06% year-on-year; alloy products sales revenue was 796 million yuan, down 29.54% year-on-year; aluminum products sales revenue was 528 million yuan, an increase of 14.00% year-on-year[30]. - The revenue from the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry decreased by 4.2% year-on-year to 6,777.61 billion yuan, with total profits down 25.2% to 241.75 billion yuan; the non-ferrous metal smelting and rolling processing industry saw a revenue decrease of 0.2% year-on-year to 3,616.78 billion yuan, with total profits down 44% to 83.57 billion yuan[28]. Market Trends and Opportunities - The demand for aluminum electrolytic capacitor aluminum foil materials is expected to grow due to the increasing production of new energy vehicles and photovoltaic cells, providing a broad market development space for the industry[28]. - The company is focusing on high-performance aluminum alloy materials, which are increasingly required in key sectors such as aerospace and semiconductor chips, indicating a significant market opportunity for domestic production[29]. - The new energy sector is becoming a new growth point for aluminum electrolytic capacitor materials, as the demand from this sector is expected to increase significantly[29]. - The company is positioned in a strategic emerging industry, focusing on the development of electronic new materials and high-performance aluminum alloys, which are encouraged by national policies[30]. Production and Operational Adjustments - The company is adjusting its product structure to reduce the production and sales of low-value-added alloy products, which has impacted alloy product sales revenue[30]. - The company has established a stable supply chain for raw materials, primarily aluminum oxide and thermal coal, ensuring long-term partnerships with suppliers[34]. - The production model is based on an "order-based production" approach, aligning production with customer orders and operational plans[36]. - The company has a high-purity aluminum production capacity of 55,000 tons and an annual production capacity of 30,000 tons for electronic aluminum foil, positioning it as one of the largest production bases globally[44]. Research and Development - The company has a strong patent portfolio with nearly 200 patents and proprietary technologies, enhancing its competitive edge in the market[39]. - The company has been recognized as a "national innovative enterprise" and has undertaken multiple national key technology projects, showcasing its commitment to R&D[39]. - The company reported a 11.55% increase in R&D expenses to approximately ¥23.08 million, reflecting ongoing investment in innovation[54]. Environmental and Social Responsibility - The company emitted a total of 134.99 tons of sulfur dioxide, 168.30 tons of nitrogen oxides, and 26.38 tons of particulate matter during the reporting period[80]. - The company implemented energy-saving modifications on 25 electrode foil production lines, achieving a reduction of 200,000 kWh in electricity consumption in the first half of 2023[86]. - The company has invested 2.464 million CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 780 individuals[87]. - The company has established pollution prevention facilities with a dust removal efficiency of 99.60% and a desulfurization efficiency of 98.00%[82]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[93]. - The company and its major shareholders maintained a good integrity status, complying with national laws and regulations[93]. - The company has no significant related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements[94]. - The largest shareholder, Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd., holds 462,083,124 shares, accounting for 34.23% of the total shares[118]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[153]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[156]. - The company aims to improve its operational efficiency and explore new strategic partnerships to drive growth[153].

新疆众和股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 希会审字(2023)5134 号 目 · 录 一、募集资金置换专项审核报告 ................. (1-2) 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹 资 金 专 项 说 明 ..................................... (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 杀格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)5134 号 募集资金置换专项审核报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆众和股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层 编制的截至2023年7月31日《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告【2022】 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-074 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先已投入自 筹资金合计人民币 39,762.78 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股 权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万张可转换公司债券，每张 面值100元，募集资金总额为人民币 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 新疆众和股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在 本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年 ...