第九届董事会第五次临时会议 新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 介万奇 的独立意见 2023 年 8 月 14 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 九届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我 们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,对公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金发表如下意见： 本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不会影 响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况,符合法律法规的规定要求。我们一致同意公司使用可转债募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 (以下无正文) 第九届董事会第五次临时会议 (本页无正文,为《新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金 ...

新疆众和股份有限公司独立董事对公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 2023 年 8 月 14 日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会第五次会议, 审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,就公司关于使用闲置募 集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见： 第九届董事会第五次临时会议 一、公司第九届董事会第五次会议审议通过《公司关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，决策程序符合《公司法》《公司章程》、《上市公司监 管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的规 定,董事会会议决议合法、有效。 三、综上，我们同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 (以下无正文) 第九届董事会第五次临时会议 （本页无正文,为《新疆众和股份有限公司独立董事对公司关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的独立意见》之签署页) 独立董事签名: 介万奇 傅正义 李 薇 王林彬 二、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根 ...

第九届董事会第五次会议 〈此页无正文，为《新疆众和股份有限公司独立董事关于公司 2023 年上半年募 集资金存放与实际使用情况报告的独立意见》签字页 ) 独立董事签名: 介万奇 傅正义 薇 的 王林彬 新疆众和股份有限公司董事会 新疆众和股份有限公司独立董事关于 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告 的独立意见 2023年8月14日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届 董事会第五次会议,审议通过了《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（以下简称"《专项报告》"）。根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公 司编制的《专项报告》进行认真审核，就《专项报告》发表如下意见： 公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放 和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的 ...

特变财务公司是 2018 年 8 月经中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L026H265230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限公 司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公 司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"特变财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，取得并审阅了特变财务公司 2023 年半年度的财务报表、风险分析报告 等必要信息，对特变财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具 体情况报告如下 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年1月21日 出具的《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193号）， 公司以股权登记日2021年4月12日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本 1,024,705,400股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股 （A股），每股面值1元，配股价3.90元，募集资金总额为人民币1,175,489,854.50 元，扣除 ...

股票代码：600888 股票简称：新疆众和 公告编号：临 2023-069 号 新疆众和股份有限公司 XINJIANG JOINWORLD CO., LTD. （住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年八月 新疆众和股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-067 号 新疆众和股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），同 意新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 1,375,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 13,750,000 张，募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除发行费 用等相关费用后，募集资金净额为人民币 1,359,255,896.23 元。上述募集资金已 全部到位，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字(2023)0028 号）。公司 开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-068 号 新疆众和股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 08 日(星期二)至 08 月 14 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-051 号 新疆众和股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆众和股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（星期五）15：30-18：00。 届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事、财务总监陆旸先生，董事会秘书 刘建昊先生。 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-041 号 新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期五)至 05 月 09 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 4 日发布公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 月 ...