国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对新疆众和以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 序 号 项目名称 实施地点 实施主体 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 1 高性能高纯铝清 洁生产项目 甘泉堡工业 园区 乌鲁木齐众航新 材料科技有限公 司 33,600.00 33,600.00 2 节能减碳循环经 济铝基新材料产 业化项目 甘泉堡工业 园区 新疆众和 5,990.00 5,990.00 | 序 | 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 ...

| 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：众和转债 债券代码：110094 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位监事发出了第九届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司文化 馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-072 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有 限公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工 作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公 司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人 民币总额为 1,175,489 ...

2022 年 8 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 358,543,653.61 元在 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分 行、中国光大银行乌鲁木齐分行营业部、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 开展协定存款业务。随着募集资金投资项目建设和募集资金使用，开展协定存款 的金额不断减少，截至 2023 年 8 月 14 日，公司在上述银行开展协定存款的募集 资金余额为 16,560.29 万元（含期间收益 384.99 万元），公司将上述协定存款业 务进行了终止，转为活期存款。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 对闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单 ●投资金额：不超过人民币 77,000 万元 ●履行的审议程序：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用配股公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款 ...

第九届董事会第五次临时会议 新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 介万奇 的独立意见 2023 年 8 月 14 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 九届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我 们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,对公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金发表如下意见： 本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不会影 响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况,符合法律法规的规定要求。我们一致同意公司使用可转债募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 (以下无正文) 第九届董事会第五次临时会议 (本页无正文,为《新疆众和股份有限公司独立董事关于使用募集资金 ...

新疆众和股份有限公司独立董事对公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 2023 年 8 月 14 日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会第五次会议, 审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,就公司关于使用闲置募 集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见： 第九届董事会第五次临时会议 一、公司第九届董事会第五次会议审议通过《公司关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，决策程序符合《公司法》《公司章程》、《上市公司监 管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的规 定,董事会会议决议合法、有效。 三、综上，我们同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 (以下无正文) 第九届董事会第五次临时会议 （本页无正文,为《新疆众和股份有限公司独立董事对公司关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的独立意见》之签署页) 独立董事签名: 介万奇 傅正义 李 薇 王林彬 二、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根 ...

第九届董事会第五次会议 〈此页无正文，为《新疆众和股份有限公司独立董事关于公司 2023 年上半年募 集资金存放与实际使用情况报告的独立意见》签字页 ) 独立董事签名: 介万奇 傅正义 薇 的 王林彬 新疆众和股份有限公司董事会 新疆众和股份有限公司独立董事关于 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告 的独立意见 2023年8月14日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届 董事会第五次会议,审议通过了《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（以下简称"《专项报告》"）。根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公 司编制的《专项报告》进行认真审核，就《专项报告》发表如下意见： 公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放 和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的 ...

特变财务公司是 2018 年 8 月经中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L026H265230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限公 司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公 司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"特变财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，取得并审阅了特变财务公司 2023 年半年度的财务报表、风险分析报告 等必要信息，对特变财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具 体情况报告如下 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年1月21日 出具的《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193号）， 公司以股权登记日2021年4月12日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本 1,024,705,400股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股 （A股），每股面值1元，配股价3.90元，募集资金总额为人民币1,175,489,854.50 元，扣除 ...