证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-007 南京化纤股份有限公司 三、本次重大资产重组的后续工作安排 截至本公告披露日，公司及相关各方正积极稳步有序推进尽职调查、审计、 评估等各项工作，部分现场工作已完成。公司将在相关尽职调查、审计、评估等 相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股 东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 四、风险提示 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易， ...

2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600889 2025 年 3 月 17 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 南京化纤股份有限公司 目录 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议时间：2025 年 3 月 17 日上午 09：30 会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室 | | | 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案............. ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-005 （一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，用全资子公司南京 金羚生物基纤维有限公司部分设备、土地以及地上建筑物作为抵押，向新工投资 集团借款 30,000 万元，借款期限为 3 年，借款利率为 2.7%。 南京化纤股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资集团"）借款人民币 30,000 万元， 借款期限 3 年，借款年利率 2.7%； ●此项交易构成关联交易； ●此项交易已经公司董事会、监事会审议通过；此项交易尚须提交股东大会 审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 27,000 万元。 一、关联交易概述 （二） 过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金 额为 27,000 万元，且占公司最近一期经 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-006 南京化纤股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-004 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以文档方式 送达。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票 弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提案》。 根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议： | ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-003 南京化纤股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易，构成重大资产重组。本次交易前，公司控股股东为南京新工投资集团 有限责任公司，实际控制人为南京市国资委。本次交易完成后，公司的控股股东、 实际控制人均不发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《南 京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站的相关公告。 公司分别于2024年12月14日 ...

公司全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（简称"金羚生物基"）和控股子公司上海越科新材料股份 有限公司（简称"上海越科"）2024年度经营亏损，金羚生物基的固定资产、在建工程、存货和上海越科 的固定资产、在建工程的价值存在减值迹象。 证券时报e公司讯，南京化纤(600889)1月15日晚间公告，经财务部门初步测算，预计公司2024年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-3.93亿元到-5.7亿元。 ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2024-069 南京化纤股份有限公司股票价格异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京化纤股份有限公司（以下简称"南京化纤"或"公司"）股票连续 三个交易日（2024年12月26日、12月27日、12月30日）收盘价格跌幅偏离值 累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 公司正在筹划重大资产重组事项。2024年11月15日，公司召开第十一届 董事会第十四次会议审议了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关 的 议 案 。 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。公司于2024年12 月14日披露了本次交易的进展情况（详见公司公告2024-067），公司及相关 各方正推进相关中介机构选聘以及尽职调查、 ...

南京化纤股份有限公司: 特此回复。 南京新工投资 说明函 因你公司股票于 2024 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 30 日连 续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券 交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。南京新工投资集 团有限责任公司作为你公司控股股东,经公司自查和问询实际控制 人,现就你公司问询事项回复如下: 截至目前,除已披露的你公司拟通过资产置换、发行股份及支付 现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份,并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金事项外,本公司及实 际控制人不存在正在筹划涉及你公司的重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、股份增持/减持计划、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 本公司及一致行动人近期未交易南京化纤股份有限公司股票。 ...

上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.06%上榜，营业部席位合计净买入5480.43万元。 证券时报网讯，南京化纤(600889)今日跌停，全天换手率27.70%，成交额23.23亿元，振幅13.89%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5480.43万元。 ...