证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-037 西安银行股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十三次会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关 规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见本公司在上海 ...

上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范 围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则， 以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东， 特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响 公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。 上述议案已在公司第六届董事会第十三次会议上经非关联董事审议 通过，决策程序合法合规。 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2023年10月30日 西安银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见 根据《银行保险机构公司治理准则》和《银行保险机构关联交易 管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《西安 银行股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》 和《西安银行股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为西 安银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，我们对《西安银行与关联方陕西金 融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作的议案》发表独立意见如 下： ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司 要求，本公司变更会计师事务所的理由和履行的相关审议程序充分、 恰当，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024 年会计师事务所的选聘决策程序符合相关法律法规和公司章程的规 定，同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2023年10月30日 西安银行股份有限公司独立董事 关于聘请会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件， 以及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定，作为西安银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，我们对《西安银行股份有限公司关于聘请2024 年会计师事务所的议案》发表独立意见如下： ...

西安银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2023年10月23日 根据《银行保险机构公司治理准则》和《银行保险机构关联交易 管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《西安 银行股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》 和《西安银行股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为西 安银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提 交公司第六届董事会第十三次会议审议的《西安银行与关联方陕西金 融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作的议案》进行了事前审阅， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 该笔关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及财 务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规 定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进 行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《西 安银行与关联方陕西金融资产管理股份有限公司开展信贷业务合作 的议案》提交董事会审议。 ...

会议审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和 格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各 项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务 状况。 特此公告。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-038 西安银行股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第九次会议的 通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场 方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《西安银行股 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-036 西安银行股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第八次会议的 通知，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有 限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于推举监事会 会议召集人和主持人的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 由于李富国监事长已到退休年龄，监事会同意在选聘新任监事长 前，暂由李超监事负责召集和主持监事会会议。 特此公告。 西安银行股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-034 西安银行股份有限公司关于监事长辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事长李富国先生 因到退休年龄，于 2023 年 9 月 25 日向公司监事会提交了辞职报告， 申请辞去公司第六届监事会监事及监事长职务。根据公司章程规定， 李富国先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效，李富国先生 辞职后不再担任公司职务。 李富国先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，积极规范监事会 运作，持续强化监督职能，不断提升监督质效，在推动公司发展、健 全公司治理等方面做出了重要贡献。公司及公司监事会对李富国先生 在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西安银行股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 ...

西安银行股份有限公司 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-035 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 由于郭军董事长已到退休年龄，董事会同意在选聘新任董事长并 获得监管资格批复正式履职前，暂由执行董事、行长梁邦海先生代为 履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十二次会议 的通知。会议于 2023 年 9 月 25 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司股 东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据 监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...

郭军先生自 2007 年起担任西安银行党委副书记、行长，自 2015 年起担任西安银行党委书记、董事长，是西安银行长期稳健发展的带 领者和实践者。任职期间，郭军先生恪尽职守、求真务实、锐意进取， 为西安银行的转型升级、跨越发展做出了重大贡献。 在郭军先生的带领下，西安银行以政治建设为统领，坚决贯彻落 实党中央、陕西省委和西安市委的各项决策部署，严守货币政策与监 管要求，主动融入国家、区域发展战略，书写了西安银行与区域经济 同频共振、同向发力、同步前行的高质量发展答卷。 在郭军先生的带领下，西安银行规划了高质量发展的蓝图，相继 完成了财务重组、企业更名、战略引资和发行上市等一系列战略突破， 实现了从小到大，由弱变强，从居于一隅到覆盖区域的跨越式发展， 并于 2019 年成为西北首家、陕西唯一一家 A 股上市城商行。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-033 西安银行股份有限公司关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 ...

西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）接到副行长狄浩增 持公司股份的通知，现将相关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一）增持主体：副行长狄浩先生。 （二）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的 认可。 （三）增持时间：2023 年 9 月 15 日至 9 月 18 日。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-032 西安银行股份有限公司关于 （四）增持数量：本次合计增持公司股份 216,500 股，占公司总 股本的 0.0049%。 （一）本次增持符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易 所业务规则等有关规定。 （五）增持价格区间：3.57-3.65 元/股。 （二）狄浩先生承诺：上述所购股份自买入之日起三年内不减持。 （六）增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 增持。 （三）本公司将根据相关规定，对公司董事、监事和高级管理人 员增持的公司股份进行管理，并督促上述增持人员按照有 ...