爱柯迪股份有限公司 本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和 内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所在对公司 2024 年年度财务报告进行审 计的过程中，严格遵照审计准则的规定，履行了必要的审计程序，独立、客观、公 正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。因此，我们同意公司续聘立信会计师 事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审 议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的 议案》 本次公司开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务，不以投机为目的，有利于 规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生的不利影响。公司将在合法、审慎的原 则下，开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务，上述业务不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-019 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日 向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决 ...

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二 ...

（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 订）》 施其他风险警示的情形。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-020 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.30 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司 积金 58,845,448.38 元后，扣除 2023 年度利润分配 283,435,633.37 元，2024 年度可供分配的利润为 2,766, ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用 （不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发 行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号 《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存 放于募集资金专项账户内。具体内容详见 2024 年 4 月 2 日刊载于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于签订募集资金专户存 储监管协议的公告》（公告编号：临 2024-019）。 2024 年 4 月 25 日，公司及全资子公司爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）会同保荐机构国金 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理办法》的相关规定，，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开 发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发 行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除相关的发行费用（不 含税）人民 ...

总额不超过人民币 26 亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 国金证券股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司使用自有资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： （一）投资目的 关于爱柯迪股份有限公司 一、基本情况 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在 1 年以内的理财 产品。 （五）现金管理期限 授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 （六）实施方式 1 公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理 财金额、期间，选择委 ...

爱柯迪股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.kgv.cn）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.nb"进行查询 "一 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10481 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称爱柯迪股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

爱柯迪股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 爱柯迪股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024年 12月 31 日止） | | 目录 | 项次 | | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10480 号 爱柯迪股份有限公司全体股东。 一、审计意见 我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称爱柯迪股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件规定，对爱柯迪进行了现场 检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查人员为郭煜焘、魏博，时间为 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 21 日。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据爱柯迪的具体情况，制定了现场检查 计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作进度、 时间安排和具体事项的检查方案。 国金证券现场检查人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司管理 层及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产 ...