Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,665,534,015.15, representing a year-on-year increase of 1.41% compared to CNY 1,642,316,571.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 257,254,872.92, marking a 10.94% increase from CNY 231,882,725.65 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 236,035,912.02, which is a 6.64% increase from CNY 221,335,187.64 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥260,324,032.70, representing a 6.5% increase from ¥244,033,825.90 in Q1 2024[21] - Basic earnings per share rose to CNY 0.26, a 4.00% increase from CNY 0.25 in the previous year[5] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.26, compared to ¥0.25 in Q1 2024[21] - Diluted earnings per share increased by 4.17% to CNY 0.25, up from CNY 0.24 in the same period last year[5] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 37.40%, amounting to CNY 490,088,054.50, compared to CNY 356,677,090.96 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was $490,088,054.50, an increase of 37.2% compared to $356,677,090.96 in Q1 2024[24] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2025 was $1,320,359,362.82, significantly higher than $429,260,990.38 in Q1 2024[25] - Net cash flow from financing activities in Q1 2025 was $475,848,622.37, a decrease of 74.0% compared to $1,836,697,124.45 in Q1 2024[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was -$391,721,918.53, contrasting with a net increase of $1,618,392,325.56 in Q1 2024[25] - Cash received from the sale of goods and services in Q1 2025 was $1,791,847,186.23, up from $1,654,540,103.08 in Q1 2024, reflecting a growth of 8.3%[24] - Cash received from the recovery of investments in Q1 2025 was $1,312,993,920.50, a significant rise from $412,981,704.11 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,921,825,722.10, reflecting a 4.54% increase from CNY 14,274,215,359.32 at the end of the previous year[6] - The company's current assets decreased to RMB 6,479,414,193.94 from RMB 6,693,002,822.60, representing a decline of about 3.19%[15] - The total liabilities rose to RMB 5,095,021,716.17 from RMB 4,676,233,220.76, indicating an increase of approximately 8.99%[16] - The total liabilities increased to ¥6,146,882,949.73 in the current period from ¥5,769,343,382.09 in the previous period[20] - The company's total equity increased to RMB 9,826,804,005.93 from RMB 9,597,982,138.56, representing a growth of approximately 2.38%[16] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥8,513,362,923.82 from ¥8,235,218,623.42 year-over-year[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 0.34 percentage points to 3.09% compared to the previous year[6] - The company reported non-recurring gains totaling CNY 21,218,960.90 for the period[8] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥84,942,655.55, slightly higher than ¥83,108,956.73 in Q1 2024[20] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was ¥3,616,021.19, compared to ¥2,956,210.66 in Q1 2024[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,390[10] Accounting Standards and Reporting - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2025[26] - The board of directors announced the financial results on April 29, 2025[27]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 爱柯迪股份有限公司 公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在 公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 ...

二、利润分配的形式 爱柯迪股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制，增强利 润分配的透明度，保障投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》等有关规定，经 综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环 境等因素，制订公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"），主要内容如下： 一、利润分配原则 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展 的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。 制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量 情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。 公司可以采取现金、现金与股票 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 特此说明。 1、本次交易购买的标的资产为卓尔博 71%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履行程 序已在《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别提 示。 2、根据交易对方的书面确认，本次交易的交易对方合法拥有标的资产全部 权益，拟转让给公司的标的股份之上不存在抵押、质押、留置、查封、冻结、托 管等限制转让的情形，也不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况。 本次交易完成后，公司将持有卓尔博 71%股权。 3、本次交易完成后，卓尔博将成为公司控股子公司，本次交易有利于提高 公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继 续保持独立。 4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营 能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关 联交易和避免同业竞争。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 ...

一、本次交易情况 爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的说明 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文 件的要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）对本次交易摊薄公司即期 回报的影响进行了认真分析，就本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项 的说明如下： 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限 公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 根据公司备考审阅报告、2024 年度审计报告，公司在本次交易完成前后的 每股收益情况如下： 单位：万元、元/股 | 项目 | 2024 | 年末/2024 年度 | | | --- | --- | --- | - ...

剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日期间累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"），公司股票、可转债债券以及可转债转股自 2025 年 1 月 6 日开市起开始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同 期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 （2024 年 12 月 6 日） | 停牌前最后 1 个交易日 （2025 年 1 月 3 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 爱柯迪（600933.SH） 股票收盘价（元/股） | 16.19 | 15.16 | -6.36% | | 上证指数（000001.SH） | 3,404.08 | 3,211.43 | -5.66% | | 中 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"或"标的公司"） 71%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 经董事会审慎核查，就本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组和重组上 市情形说明如下： 一、本次交易预计不构成关联交易 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方不 属于公司的关联方，本次交易完成后交易对方合计持有公司股份比例未超过 5%。 因此，本次交易不构成关联交易。 二、本次交易不构成重大资产重组 本次交易中，公司拟购买卓尔博 71%的股权。卓尔博 2024 年度经审计的资 产总额和交易作价孰高值、资产净额和交易作价孰高值及营业收入占公司 2024 年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下： 注：资产净额为归属于母公司所有者权益。 如上表所示，本次重组标的资产的交易作价为 ...

爱柯迪股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集 注：本说明所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 特此说明。 爱柯迪股份有限公司 2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议并通过了本次重 组报告书（草案）。与本次重组的预案相比，本次重组报告书（草案）存在一定 差异，现将主要差异情况说明如下： | 报告书（草案） | 预案章节 | 与本次重组预案差异说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | | | | | | 删除本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公 | | 上市公司声明 | 上市公司声明 | 司的经审计财务数据、评估结果将在重组报告书中予以 | | | | 披露的相关表述。 | | 相关证券中介机 | - | 新增"证券服务机构声明"。 | | 构及人员承诺 | | | | 释义 | 释义 | 补充并更新了部分一般及专业释义。 | | | 重大事项提示 | 1、根据本次交易的审计、评估结果，更新了本次交易 | | | | 方案概况、标的资产评估及作价情况；2、根据审计、 | | | | 评估结果，更新本次交易发行股份数量及对上市 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 6、2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。鉴于本次交易涉及的审计、 评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。 7、2025 年 1 月 15 日，公司已与交易对方签订了附生效条件的《爱柯迪股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架性协议》。 （8）2025 年 1 月 16 日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》，公司股票、可转换公司债券 以及可转债转股将于 2025 年 1 月 16 日开市起复牌。 （9）2025 年 2 月 15 ...

2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 程备忘录。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密 制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 ...