| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 触及 5%刻度的提示性公告 控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司、实际控制人张建成先生及其一致行动人 宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限 合伙）、宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少√ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 45.9992% | | | 权益变动后合计比例 | 43.6589% | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ 否√ | | | 诺、意向、计划 | | | | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产增发股票登记 完成，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110090 | 爱迪转债 | 可转债转股停牌 | 2025/10/14 | 全天 | 2025/10/14 | 2025/10/15 | 一、转股价格调整依据 2025 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套 ...

| 股票代码：600933 | 股票简称：爱柯迪 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年十月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 13.70 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。本次新增股份数量为 44,893,247 股（其中限售流通股数量为 44,893,247 股）。 三、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 10 月 10 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 四、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义 ...

| 股票代码：600933 | 股票简称：爱柯迪 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 二〇二五年十月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 13.70 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。本次新增股份数量为 44,893,247 股（其中限售流通股数量为 44,893,247 股）。 四、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 三、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 10 月 10 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 本部分所述词语或简称与本公告书 ...

爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-119 | | --- | --- | | 转债简称：爱迪转债 转债代码：110090 | | 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 一、本次发行概况 （一）本次发行的决策过程和批准情况 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：44,893,247 股 发行价格：13.70 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 10 月 10 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期 ...

浙江天册律师事务所 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 实施情况的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 1 法律意见书 易。现本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交 易的实施情况出具本法律意见书。 本补充法律意见书是对前期法律意见书的补充，前期法律意见书中所述的出 具依据、律师声明事项、释义、简称等相关内容适用于本补充法律意见书。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1707 号 致：爱柯迪股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《监管指引9号》《注册管理 办法》《格式准则26号》及《上市规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规 定，本所接受委托，担任爱柯迪股份有限公司通过发行股份及支付现金方式购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项的专项法律顾问，并已就本 次交易事项出具了 TCYJS2025 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责 任。 （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 （三）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任。 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十月 声明与承诺 国金证券股份有限公司接受爱柯迪股份有限公司的委托，担任本次爱柯迪 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。 本核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 ...

Core Points - The shareholding ratio of Zhang Jiancheng and several investment management companies has decreased from 45.9992% to 43.6589% due to active increase in holdings and passive dilution caused by the company's equity incentive plan, convertible bond conversion, and issuance of shares for asset acquisition [1] Summary by Categories Shareholding Changes - The shareholding change period is from April 10, 2024, to October 10, 2025, and the change has reached a 5% threshold [1] - The decrease in shareholding is attributed to both active and passive factors, including the company's initiatives [1] Disclosure Obligations - The company will fulfill its information disclosure obligations in accordance with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange if there are any relevant shareholding changes within the next 12 months [1]

Core Viewpoint - The acquisition of Zhuoerbo by Aikedi is expected to enhance the company's profitability and expand its operational capabilities in the automotive and robotics sectors [1] Group 1: Acquisition Details - Aikedi has completed the acquisition of Zhuoerbo, holding 71% of its shares, making Zhuoerbo a subsidiary [1] - Zhuoerbo specializes in micro and special motor components, which is anticipated to contribute significantly to Aikedi's net profit [1] Group 2: Financial Projections - Zhuoerbo has committed to achieving net profits of no less than 141.5 million, 156.9 million, and 174.1 million yuan for the years 2025 to 2027, respectively [1] - This acquisition is expected to enhance Aikedi's net profit by over 100 million yuan [1] Group 3: Synergy and Growth Potential - The collaboration between Aikedi and Zhuoerbo is expected to create synergies in technology and market development, particularly in the "automotive + robotics" business [1] - Aikedi's overseas capacity expansion is on the verge of ramping up, with the second phase of the Mexico plant entering production and the Malaysia recycling plant set to commence production soon [1] - The construction of an aluminum casting plant has also started, laying a crucial foundation for future performance growth [1] Group 4: Stock Rating - The six-month target price for Aikedi's A-shares is set at 28.91 yuan, maintaining a "buy" rating [1]

Core Points - Aikodi announced that it has not implemented any share buybacks as of September 2025 [2] - As of September 30, 2025, the company has repurchased a total of 5.6914 million shares, which represents 0.58% of the total share capital [2]