重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至2025 年 9 月 15 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。 与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管 ...

出席独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》 经核查，公司控股子公司富乐精密申请在新三板挂牌，有利于富乐精密进一步完 善其法人治理结构，拓宽资本渠道，助力其业务发展，同时也有利于上市公司总体经 营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司对其的控制权，不 会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。会议一致同 意富乐精密拟申请在新三板挂牌事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，其决策 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第六 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文 件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 爱柯迪股份有限公司 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 第四届董事会 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址：宁波市江北区金山路 588 号爱柯迪股份有限公司证券部； 一、通知债权人的原由 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 爱柯迪、上市公司、公司 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本次限制性股票激励计划、 | | | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《第六期激励计划》 | 指 | 《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第六期 限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票回购注销的决策程序和相关信息披露情况 1、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关 于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 ...

爱柯迪股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 爱柯迪股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张建成、主管会计工作负责人谢地及会计机构负责人（会计主管人员）谢地声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

爱柯迪股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、上海证券交易 所业务规则及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 爱柯迪股份有限公司 董事离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连 ...

爱柯迪股份有限公司 募集资金管理办法 爱柯迪股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归 还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控上市 擅自或者变相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为加强、规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...