公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-002 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 14 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 14 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事，又于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式提 请新增《关于公司增补董事的议案》，全体董事一致同意豁免该新增议案的通知 时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-006 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国 投中鲁或公司）第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁召开第八届董事会第 14 次会议和第八届监事 会第 10 次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（以 下简称本议案）。其中关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决，其余非 关联董事一致表决通过本议案，监事会一致表决通过本议案。 独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-009 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的事项 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告，详见《国投中鲁关于董事长辞职的公告》 （公告编号：2024-008）。 同日，董事会收到董事彭铎先生的书面辞职报告。彭铎先生因工作原因，申 请辞去公司第八届董事会董事、发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，彭铎 先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭铎 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。截至本公告日，彭铎先生未持有公司股份。 彭铎先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作 作出了重要的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。 二、关于公司补选董事的事项 为保障公司规范运作，公司于 2024 年 3 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-003 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 10 次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 10 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张庆,法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届北 京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导师； 中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心副理事 长，北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以 及《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随 其他公告文件一起公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见 如下： 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的要求，就公司 2023 年第 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2023 年版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 | | | - | 5 - | | 第一节 | | | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | | 股 | 东 | - | 9 - | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 | - | 11 - | | 第五章 | | 党组织 | | | - | 15 - | | 第六章 | | 董事会 | | | - | 17 - | | 第一节 | | | 董 | 事 | - | 17 - | | 第二节 | | | | 董事会 | - | 20 - | | 第七章 | ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东大会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《国 投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 董事会办公室负责落实股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司 章程》及本规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 13 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁 公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-036 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 13 次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司"十四五"发展规划中期调整的议案》 在全面分析国内外经济形势、市场动态及公司内部发展实际的基础上，国投 中鲁对"十四五"发展规划进行了中期调整优化。此次调整以服务国家战略为导向， 旨 ...