国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《国投中 鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董 事会办公室负责落实股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行 使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其 他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 7 日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁 2024 年年 度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司 章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事 规则》配套制度。2025 年 4 月 8 日，国投中鲁召开第八届董事会第 25 次会议 和第八届监事会第 16 次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》。 《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (七)法律法规和中国证监会认 | | | 可的其他情况。 | | | 第二十八 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 4 月 18 日 国投中鲁果汁股份有限公司 | | | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | - | 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | - | 6 - | | | | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 - | 10 - | | | | | | | 国投中鲁 | 2024 | 年度独立董事述职报告 - | 18 - | | | | | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 - | 19 - | | | | | | | 关于公司《2024 | 年年度报告及其摘要》的议案 | - | 24 - | | | | | 关于公司《2024 | 年度财务决算事项 | 及 | 2025 | 年度财务预算方案》的议案 | - | 25 - | | 关于公司《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | - | 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600962 | 国投中鲁 | 2025/4/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-019 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知 1. 提案人：国家开发投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司，在 2025 年 4 月 7 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-018 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 16 次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 16 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级 管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-017 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 25 次会议决议公告 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 25 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长贺军先生主持，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2025 to be between 24.5 million and 27.3 million yuan, representing an increase of 15.99 million to 18.79 million yuan compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 188% to 221%[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2025 is projected to be between 22.68 million and 25.2 million yuan, an increase of 12.33 million to 14.85 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 119% to 143%[4] - The total profit for the same period last year was 11.53 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 8.51 million yuan[6] - The company reported a basic earnings per share of 0.0324 yuan for the previous year[7] Performance Drivers - The significant increase in performance is attributed to higher customer order demand and a substantial year-on-year growth in sales volume during Q1[8] Forecast Accuracy - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9] - The financial data provided is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[10]

经营性现金流大幅净流出，公司只能通过贷款获得经营资金。2024年国投中鲁筹资活动净现金流入2.9 亿元，弥补了经营性的现金流出。从资产负债表上，公司短期负债由2023年的12.35亿元，增长至2024 年15.62亿元，短期负债创历史新高。 如此高的短期负债，如遇到现金流波动，对公司持续经营将产生严重影响。从公司流动资产看，虽然流 动资产有20.81亿元，能覆盖短期负债。但从流动资产构成看，变现能力均不佳，其中应收票据及账款 项期末余额为5.56亿元，创历史新高，相比上一年增加2.98亿元，显示公司的营收，有很大一部分没有 变成现金，而是成为应收款。 尽管公司收入增长，净利润却大幅下滑，反映出公司在成本控制和盈利能力方面面临的挑战。从毛利率 看，公司主营的饮料制造业，2024年毛利率为15.25%，相比2023年大幅下降7.41个百分点。 不但毛利率大幅下滑，公司现金流也大幅净流出。国投中鲁2024年全年经营活动产生的现金流量净额 为-2.83亿元，同比下降70.15%，公司已连续2年净流出，2023年净流出1.66亿元。 3月29日，国投中鲁发布2024年的年度报告，公司去年增收不增利，归母净利润同比大幅下 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-015 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-007 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 15 次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 15 次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席陈宇青女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规 定。经各位监事 ...