国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 发展战略与投资委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会发展战略与投资委员会（以下简称委员会）规范、高效、 有序运作，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，完善公司治理体系，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则 及董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、 电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第八条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任期届满前如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员任职资格，并由董事会根据本规则规定补足人数。经董 事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-035 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,352,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.8059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知与会议资料 2023 年 12 月 22 日 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于修订《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》的议案 - | 7 - | | 关于公司续聘会计师事务所的议案 - | 8 - | | 附件1：国投中鲁果汁股份有限公司章程- 9 | | | 附件：国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则 49 | | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司） 股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁 果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国投中鲁股东 大会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-034 国投中鲁果汁股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-031 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 12 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通 过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-032 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 9 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 12 次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投 中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为国投中鲁果汁股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第 12 次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行事前审查，发表事前认 可意见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执 业资质和胜任能力，审计工作勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正、公允的执 业准则，公允、合理地发表独立审计意见，能够满足公司 2023 年度财务审计与 内部控制审计工作的需求。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第八届董事会第 12 次会议审议。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 11 月 28 日 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-033 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（ ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执 业资质和胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年年度财务审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。基于前述判断，我们同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 12 月 6 日 国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 12 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事现就第八届董 事会第 12 次会议审议的相关事项发表 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 股票简称：国投中鲁 股票代码：600962 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 无 时间 2023年11月30日下午 15:00-16:00 地点 上证路演中心网络互动 董事、总经理 陈昊先生； 独立董事 杨昭依女士； 公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 殷实女士； 财务总监 刘玉先生。 问题 1：二、三个季度，营业总收入出现同比 21% 多的下滑，但利润却同比增加 172%、85%增长，是否是 人民币汇率下跌的原因？去年四季度营业收入接近 ...