Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 7th Floor, Wan Tong Financial Center B, No. 2 Fuchengmen Outer Street, Xicheng District, Beijing [1][2] Voting Procedures - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting [1] - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can participate in the online voting through any of their accounts, and the total voting rights will be the sum of all shares held across accounts [3][4] Shareholder Participation - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on June 6, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [5] Registration Details - Registration for the meeting must be completed with necessary documents, including identification and proof of shareholding [5] - The registration address is the company's office at the same location as the meeting [6] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will be responsible for their own transportation and accommodation costs [5]

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； ······ 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 总经理、财务总监、首席营销官、总法 总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管 律顾问（首席合规官）等高级管理人员， 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 修订前 修订后 国投中鲁果汁股份有限公司章程 国投中鲁果汁股份有限公司章程 （2025年版） （2025年6月） 第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是 员是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 会秘书、财务总监、首席营销官和总 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 具体 | | 姓名 | | | | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | 职务 | 时间 | 到期日 | 原因 | 职务 | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | 董事，发展战略 陈昊 与投资委员会 是 否 委员，总经理 二、董事、高级管理人员变更对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈昊先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职申请自送达董事会时生 效。陈昊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做 好交接工作。公司已于 2025 年 5 月 27 日组织召开 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 27 日 收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战 略与投资委员会委员和总经理职务。 陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第 5 次会议审议通过，担任 公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会 第 5 次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘 任王炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交 公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | | （2025年版） | （2025年6月） | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人 | | 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的总经理、副总经理、董事 | | 财务总监和总法律顾问（首席合规官）。 | 会秘书、财务总监、首席营销官和总法 | | | 律 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 5 次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件 方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管 理人员相关候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事、高级管理 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3305.11 points, above the annual line, with an increase of 0.80% [1] - The total trading volume of A-shares is 646.819 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 233 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Jinkai Biological Science and Technology (10.11%) - Disen Power (9.84%) - Hanbo High-tech (8.84%) [1] Stock Performance Details - The top stocks with their respective performance metrics are as follows: - Jinkai Biological: Price increased by 10.32%, turnover rate 13.55%, latest price 33.02 yuan [1] - Disen Power: Price increased by 10.04%, turnover rate 1.77%, latest price 4.93 yuan [1] - Hanbo High-tech: Price increased by 9.42%, turnover rate 3.54%, latest price 15.33 yuan [1] - Other notable stocks include: - Jiashitang (9.97%, 3.57%, 13.13 yuan) - Sanmu Group (9.94%, 7.78%, 3.54 yuan) [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include: - Yongqing Environmental Protection - Dongjian Technology - Aishide [1]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-026 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司)2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 区域 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例% 国内 8,597.96 6,544.56 31.38 国外 48,497.77 29,585.59 63.92 合计 57,095.73 36,130.15 58.03 一、2025 年第一季度主要经营数据 1.主营业务分产品情况 2.主营业务分地区情况 二、数据来源及风险提示 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投 资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 单位：万元 币种：人民币 产品类别 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 572,659,316.06, representing a 58.03% increase compared to CNY 362,374,003.29 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 27,011,173.38, a significant increase of 217.54% from CNY 8,506,383.09 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1030, reflecting a 217.90% increase compared to CNY 0.0324 in the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥572,659,316.06, a significant increase of 58.0% compared to ¥362,374,003.29 in Q1 2024[16]. - Net profit for Q1 2025 was ¥35,684,972.39, representing a substantial increase of 211.5% from ¥11,476,074.16 in Q1 2024[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 30,316,204.21, compared to CNY 7,827,180.40 in the same period last year, representing an increase of approximately 287%[18]. - The total comprehensive income for the period was CNY 38,990,003.22, compared to CNY 10,796,871.47 in the previous year, reflecting an increase of approximately 261%[18]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was CNY 378,011,722.37, up 108.74% from CNY 181,095,042.00 in the previous year[4]. - Cash received from sales of goods and services reached CNY 568,699,085.12 in Q1 2025, compared to CNY 330,755,575.66 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 72%[19]. - The net cash outflow from investing activities was CNY 1,884,521.95, an improvement from a net outflow of CNY 2,570,721.95 in the previous year[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 171,389,479.80, compared to CNY 107,208,389.32 at the end of Q1 2024, showing an increase of about 60%[20]. - The cash inflow from financing activities was CNY 89,428,333.34, down from CNY 121,786,583.83 in Q1 2024, representing a decrease of approximately 26%[20]. - The company’s total cash outflow from financing activities was CNY 444,509,594.43, compared to CNY 346,071,655.90 in the same period last year, indicating an increase of about 29%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,462,175,328.69, a decrease of 12.51% from CNY 2,814,097,049.95 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥1,455,037,275.34 in Q1 2025 from ¥1,840,070,504.41 in Q1 2024, a reduction of 20.9%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥927,679,674.73 in Q1 2025 from ¥897,363,470.52 in Q1 2024, an increase of 3.1%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,822, with the largest shareholder holding 44.57% of the shares[9]. - There were no significant changes in the shareholding structure or related party transactions reported during the period[10]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings in the upcoming quarters[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 2.00 percentage points to 3.01% from 1.01%[4]. - The company reported non-recurring gains of CNY 2,034,745.32, primarily from government subsidies and other income[6]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥1,245,310.36, down 33.5% from ¥1,874,655.48 in Q1 2024[16]. - The company reported a significant increase in other comprehensive income, with a net amount of ¥3,305,030.83 in Q1 2025 compared to a loss of ¥679,202.69 in Q1 2024[17]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first execution year[21].