证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公 司（以下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活 动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 信息披露指定媒体披露了《国投中鲁关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-029）。2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00，公 司董事、总经理陈昊先生，独立董事杨昭依女士，副总经理、董事会秘书、总法 律顾问殷实女士和财务总监刘玉先生，共同出席了 2023 年第三季度业 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布《国投中鲁 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 289,754,436.06 | -21.67 | 988,220,940.11 | -16.19 | | 归属于上市 ...

一、关于公司高级管理人员薪酬事项的议案的独立意见 公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪 酬水平，业绩考核结果确定合理，公司设定的高级管理人员考核指标具有良好的 科学性和合理性。兼任高管职务的董事已就该议案回避表决，该议案已由公司董 事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，该事项的审议程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。基于前述独立判断，同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 10 月 27 日 国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 11 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，我们作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事现就第八届董事会第 11 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称委员会）规范、高效、有序运作，完 善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及 董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第五条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形 式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数 据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规 定。 第二章 人员组成 - 1 - 第六条 委员会由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。主任委员由具备会 计或者财务管理相关专业经验的独立董事委员担任。 第七条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司)2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-028 国投中鲁果汁股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年第三季度主要经营数据 1.主营业务分产品情况 2.主营业务分地区情况 二、数据来源及风险提示 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请 投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例% 果汁、香料及果糖等 97,632.39 117,033.66 -16.58 其他 468.90 117.97 297.47 合计 98,101.29 117,151.63 ...

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-026 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 11 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 11 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通 过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<国投中鲁 2023 年第三季度报告>的议案》 （二） ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）规范、高效、有 序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及董 事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话 等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传 阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。 第五条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 委员会负责拟 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-027 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><国投 中鲁股东大会议事规则>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，为 完善公司内控，确保《公司章程》及三会议事规则的条款与现行法律法规有效 衔接，结合公司自身实际情况，现对《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规 则》部分条款进行修订。 | 《公司章程》具体修订情况如下： | | --- | 《国投中鲁股东大会议事规则》具体修订情况如下： | 《国投中鲁股东大会议事规则》修订前 | 《国投中鲁股东大会议事规则》修订后 | | --- | --- | | 注：拟删除或修改内容以删除线标记，部 | 注：修订或增加 ...

问题 1：当前人民币汇率走势不明朗，公司如何应对可能产生的汇率风险？ 答：公司适时跟踪外汇变动趋势，建立健全远期结售汇机制，积极与专业机 构沟通咨询，加强内部部门协同，综合外汇收支、汇率趋势等影响因素，审慎开 展远期结售汇套期保值业务，优化即期结汇策略，努力实现风险对冲。 问题 2：公司上半年经营业绩同比增长的主要因素有哪些？ 答：公司紧跟市场变化，通过优化销售节奏取得成果。尽管产品成本同比增 长，受到原料成本的影响，但是由于公司产品价格的上涨以及美元汇率的增加， 毛利率与去年同期相比显著增长。同时，公司还积极推进精益化管理，持续降低 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-025 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 18 日(星期一)下午 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公司 （以下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.ssei ...