本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-027 岳阳林纸股份有限公司 关于与中国纸业投资有限公司续签日常关联交易框架 协议的关联交易公告 重要内容提示： 本事项尚需公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生日常关联交易均为 公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源对该关联交易不存 在依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）与中国纸业投资有限公司（以 下简称"中国纸业"）就相互之间供应商品、提供服务等方面的日常关联交易事 项经公司第七届董事会第二十六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过， 并签订了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》， 协议期限为三年，现协议期满。根据公司实际业务的开展及《上海证券交易所股 票上市规则》关于关联交易的规定，经与中国纸业协商，一致同意续签该框架协 议。 （二）日常关联交易履行的审议程 ...

目 录 | 一、重要会计政策变更情况的鉴证报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于会计政策变更情况的说明…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 我们鉴证了后附的岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）管理层 编制的《会计政策变更情况专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供岳阳林纸公司披露会计政策变更情况时使用，不得用作任何 其他目的。 二、管理层的责任 岳阳林纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定编制 《会计政策变更情况说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-026 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 岳阳林纸股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易 及预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、 刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事 认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—118 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 119—122 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 | ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-108 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

岳阳林纸股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则解 释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于 ...

C @ 品明体摄 - 厚 植 生 版 文 向 明 心 PH 2023 U # 引才 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 守 品味在上 遇向 守护绿水青山 践行观碳目标 高 百年客玩 千载文章 线 狗万 365体育 狗万 狗 49 FEHHINKE | 董事长致辞 | 5 | | --- | --- | | 责任专题 | 6 | | 公司概况 | 14 | | --- | --- | | 企业大事记 | 16 | | 企业成就与荣誉 | 18 | | ESG 治理 | 22 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 23 | | 实质性议题分析 | 24 | | 奥反好的狮境 | | --- | | 环境管理 | 28 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 31 | | 能源可持续利用与管理 | 32 | | 三废与水资源管理 | 33 | | 负责任的采购 | 38 | | 可持续林业 | 38 | | 绿色产品与绿色服务 | 39 | | 员工保障与发展 | 44 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 51 | | 产品与服务 | 57 | | 客户服务 ...

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 6—7 | 页 | 关于岳阳林纸股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕2-111 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-023 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2024 年 4 月 2 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、高管 列席了会议。 1 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司2023年年度股 ...