Group 1 - The company will hold a half-year performance briefing on September 15, 2025, from 14:00 to 15:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [6][8] - Investors can submit questions for the briefing from September 8 to September 12, 2025, and the company will address common concerns during the session [6][7] - The company plans to release its 2025 half-year report on August 30, 2025, to provide a comprehensive understanding of its operational results and financial status [6][18] Group 2 - The board of directors and all members guarantee the accuracy and completeness of the announcement content, taking legal responsibility for any false or misleading statements [5][12] - The company has confirmed that there were no rejected resolutions during the recent shareholder meeting held on August 29, 2025 [13][15] - The company’s board meeting on August 29, 2025, approved the 2025 half-year report and the financial information contained within it [18][19]

Group 1 - The company Yueyang Lin Paper (SH 600963) reported a revenue of approximately 4.484 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 6.01% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was about 141 million yuan, down 7.13% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.08 yuan, reflecting an 11.11% decrease compared to the previous year [1] Group 2 - The news highlights the competitive landscape in the automotive industry, with nearly 120 brands and 1,600 vehicles participating in the upcoming A-class car exhibition in Southwest China [1] - The event is expected to significantly alter the market dynamics for new energy vehicles, referred to as the "third pole" in the industry [1]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-039 岳阳林纸股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳 阳林纸办公楼 19 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,894,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.4873 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 因章程修改属于特别决议事项，该议案经本次股东大会会议的有表决权股份 总数的三分之二以上通过。 (五)公司董事 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-040 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由副董事长李战主持。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。 第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《<岳阳林纸股份有限 公司 2025 年半年度报告>中的财务信息》。审计委员会同意该半年度 ...

務所 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 电话: (0731) 82953-778 传真: (0731) 82953-779 网站：www.qiyuan.com 致:岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受岳阳林纸股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"等中国现行法律、法规、规范性文件以 及《岳阳林纸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证,并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-040 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由副董事长李战主持。 二、 董事会会议审议情况 相 关 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风 险持续评估报告（2025 年上半年 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-039 岳阳林纸股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳 阳林纸办公楼 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 44.4873 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长李战主持。大会采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议，财务总监杨映辉列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (一) 非累积投票议案 股东 | | | | | 比例 | | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

岳阳林纸股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 189 岳阳林纸股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘立新、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人（会计主管 人员）张高松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划、发展战略与业绩 承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-041 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 30 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全 ...

（2025 年上半年） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 规定，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半 年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验诚通财务有限责任公 司（以下简称"诚通财务"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 诚通财务2025年半年度财务报表（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会关于批准中国诚通控股集 团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]42号）批准，由中国 诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公 司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务设立时 注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银监会批准，中国纸业投资有限公司转 ...