岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 证券代码：6 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司< "三重一大"决策制度实施办法>的议案》。 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施填料重 钙改扩建项目的议案》。 同意投资 2,935 万元建设年产 8 万吨填料重钙改扩建项目。 （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 ...

一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）将控股子公司湖南双阳高科化 工有限公司（以下简称"双阳高科"）39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸 业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）；双阳高科同步实施增资，公司放弃双 阳高科本次增资的优先认缴权。本次交易完成后，公司将不再对双阳高科拥有控 制权，不再将其纳入并表范围。2024 年 1 月，双阳高科通过公开征集方式征得 1 名战略投资方即湖南铼基企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南铼基"）， 根据以上各方约定，确定本次交易的增资价格和股权转让价格均为 6.2167 元/每 1 元注册资本。上述关联交易的具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 10 日、 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转 让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-061）、《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的 优先认缴权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-009）。 二、交易的进展情况 2024 年 2 月 2 日，公司与中国纸业签署了《 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-018 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施锅炉安全环保 提升优化项目的议案》。 同意投资 4,600 万元实施岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部 5#、 6#锅炉安全环保提升优化项目。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 特此公告。 岳阳林纸 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-017 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购进展情况公告如下: 2024 年 2 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 2 月月底， 公司已累计回购股份 8,440,400 股，占公司总股本的比例为 0.47%，购买的最高价 为 6.46 元/股、最低价为 4.84 元/股，已支付的总金额为 4,963.51 万元（不含交 易费用）。 三、其他说明 1 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-016 2024 年 1 月 30 日，公司和保荐人中信证券股份有限公司向上交所提交了《岳 阳林纸股份有限公司关于向上海证券交易所申请撤回向特定对象发行股票申请 文件的请示》和《中信证券股份有限公司关于撤销对岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申 请文件和申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。 近日，公司收到上交所出具的《关于终止对岳阳林纸股份有限公司向特定对 象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕48 号），根据《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对公司向特定对象发行 股票的审核。 特此公告。 1 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十三日 岳阳林纸股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对岳阳林纸股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-015 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设岳阳分公 司化机浆木片储运技改项目的议案》。 同意投资 6,845 万元建设岳阳分公司化机浆木片储运技改项目，建设周期为 12 个月。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-014 岳阳林纸股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分 第一个解除限售期股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 360,000 股。 本次股票上市流通总数为 360,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 21 日。 际控制人中国诚通控股集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）《关于岳阳林纸股份有限公司实施限制性股票激励计划 的批复》（国资考分〔2021〕145 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票 激励计划。 3、2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会收到了部分员工希 望成为首期授予激励对象的诉求，公司和监事会依据《关于印发<中央企业控股上 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划 暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳 林纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划" 或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规 定以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按 照律师行业公认的业务标准、道德 ...