合计师事务所(特殊普通合伙) tuo Certified Public Accountants fLP 关于对河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年报问询网的回复 永证函字(2024)第 710237 号 1. 关于固定资产。年报显示,固定资产期末余额9.42 亿元,同比增加 64.08%, 主要是养牛场牛棚、综合楼等增加。其中,养牛场建设项目本期由在建工程转入固定资 产 3.26 亿元。前期,公司于 2019年向控股股东出售肉牛养殖及屠宰加工相关资产, 并于 2021年7月向控股股东租赁土地及地上附着物,重启肉牛养殖及屠宰业务。 请公司:(1) 补充披露 2021 年 7 月向控股股东租赁土地及地上附着物时,是否包含 养牛场牛棚等建筑、构筑物,与养牛场现状有何差异,报告期内投资新建资产的具体情 况:(2)补充披露报告期内养牛场建设项目的具体建设方名称,是否为公司关联方,是否 与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等存在业务、资金往来或其他利 益关系,是否存在资金实际流向实际控制人及其关联方的情况;(3)补充披露各养牛场工 程建设的重要节点、转固处理时点等信息,说明相关会计处理是否符合《企业会 ...

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-021 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

天元 律师事方 北京市天元律师事务所 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字(2024)第 253 号 致:河北福成五丰食品股份有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场 会议于 2024年5月17日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议 室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派律师出 席现场会议并对本次股东大会现场进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《河北福成五 丰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《河北福成五丰食品股份有限公司第八 届董事会第十六次会议决议公告》、《河北福成五丰食品股份有限公司第八 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,049,624 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 63.2770 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。 二〇二四年五月十一日 附件：李伟简历 李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部 财政科学研究所，会计专业硕士。 李伟先生曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代 表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集 团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 财务总监，福成股份（600965）董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管 理合伙企业（有限合伙）合伙人、金一文化（002721）和华安鑫创（300928）独 立董事。 李伟先生与 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | --- | | 二、2023年年度股东大会会议须知 ……………………………………………………5 | | 三、2023年度股东大会审议议案 | | 议案1：公司2023年度董事会工作报告…………………………………………………7 | | 议案2：公司2023年度监事会工作报告…………………………………………………12 | | 议案3：公司2023年度财务决算报告……………………………………………………17 | | 议案4：公司2023年年度报告全文及其摘要……………………………………………20 | | 议案5：关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案 …………………………21 | | 议案6：公司2024年度日常关联交易预计的议案………………………………………24 | | 议案7：关于公司2023年度利润 ...

| | | 2、 附表 委托单位：河北福成五丰食品股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61595607 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants L 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 永证专字(2024)第 310163 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成 五丰公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《河北福成五丰食品股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 关于河北福成五丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-011 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定 其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（ ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-015 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-017 河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）公司收到实际 控制人的一致行动人三河福生投资有限公司（以下简称："福生投资"）股份质押 通知。福生投资持有公司 73,795,393 股股份，占公司总股本的 9.01%，上述股 份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日，福生投资累计质押 73,000,000 股股份，占其持有公司股份总数的 98.92%，占公司总股本的 8.92%。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 | | | 是否 为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...