证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-009 河北福成五丰食品股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有 限公司二○二三年度财务报表审计报告》（永证审字（2024）第 110025 号），确 认公司2023年度归属于上市公司股东的净利润98,589,383.37元,其中母公司净 利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。 根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，河北福成五 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 职，认真履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专 业人士）、刘建玲女士、于卫红女士 3 人组成，期间于卫红女士辞去公司董事职 务，2023 年 5 月 15 日公司第八届董事会第十一次会议选举蔡琦女士为公司副董 事长和审计委员会委员。现第八届审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专 业人士）、刘建玲女士、蔡琦女士 3 人组成。 二、董事会审计委员会履职情况 1、公司 2023 年年度报告的审议情况 报告期内，公司董事 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 河北福成五丰食品股份有限公司 韩晶华：女，汉族，中国国籍，1979 年出生，本科学历，执业律师。2016 年 3 月至今任河北京拓律师事务所主任。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作，积极参加公司召开的股东大会、董事 ...

重要内容提示： 会计政策变更 本次会计政策变更系河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定调整与变更，不会 对上市公司损益、总资产、净资产等有重大影响。 会计差错更正 2018 年 11 月公司并购湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称："韶 山陵园公司"），2021 年 10 月，韶山市公安局对韶山天德福地陵园公司出具《立 案决定书》（复印件）韶公（刑）立字【2021】0237 号："根据《中华人民共 和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司 等公司非法吸收公众存款案立案侦查。"2024 年 3 月 25 日，湘潭中院做出最终 裁定。判决书中显示韶山陵园公司存在不实的存货、固定资产及无形资产 58,837,845.00 元。公司根据相关规定对相应会计年度合并报表数据进行追溯调 整。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-014 河北福成五丰食品股份有限公司 关于会计政策变更及会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

一、资质条件 1、基本信息 河北福成五丰食品股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机构，该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 经评估，永拓会计师事务所具备审计上市公司年度财务报告和内部控制所必 须的证券从业及相关资质，近一年履职基本能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。 具体情况如下： 成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 2、人员信息 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 3、业务信息 上年度末签署过证券服务业务 ...

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) t 15 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310164 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司未及时修订《内部控 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-011-65955570 制管理手册》。本段内容不影响已对财务报告内部控 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-006 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。 会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第八届董事 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永证专字(2024)第 310166号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"贵公司、福成 五丰公司"）会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对 会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情况 进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的规定执行了专项审核工作,我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-015 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-017 河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）公司收到实际 控制人的一致行动人三河福生投资有限公司（以下简称："福生投资"）股份质押 通知。福生投资持有公司 73,795,393 股股份，占公司总股本的 9.01%，上述股 份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日，福生投资累计质押 73,000,000 股股份，占其持有公司股份总数的 98.92%，占公司总股本的 8.92%。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 | | | 是否 为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...