证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-001 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-004 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.038 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股 分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形：否 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有 限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第 110003 号），确 认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净 利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,021,540,066.21, a decrease of 2.36% compared to CNY 1,046,278,513.24 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 51,698,765.52, down 47.56% from CNY 98,589,383.37 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 47.59% to CNY 0.0631 from CNY 0.1204 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.408%, a decrease of 2.335 percentage points from 4.743% in 2023[23]. - Cash flow from operating activities for 2024 increased significantly to CNY 103,672,405.28, up 196.24% from CNY 34,996,611.49 in 2023[22]. - The company reported a net profit of CNY 46,521,628.35 after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 52.79% from CNY 98,550,439.37 in 2023[22]. - The company's total revenue for the reporting period was 1.022 billion yuan, a decline of 2.36% compared to the previous year[63]. - The net profit attributable to shareholders was 51.70 million yuan, representing a significant decrease of 47.56% year-on-year[63]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.38 CNY per 10 shares, totaling 31,110,636.29 CNY based on a total share capital of 818,700,955 shares as of the end of 2024[7]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year was set at 0.49 CNY per 10 shares, amounting to 40,116,346.80 CNY, with the remaining undistributed profits also carried forward[153]. - For the 2022 fiscal year, the company distributed a cash dividend of 0.54 CNY per 10 shares, totaling 44,209,851.57 CNY[152]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 115,436,834.66 CNY, with an average annual net profit of 85,807,976.35 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 134.53%[160]. - The company's net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year was 51,698,765.52 CNY, with cash dividends representing 60.18% of this net profit[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Yongtuo Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[6]. - The audit committee reviewed the 2023 financial statements, confirming compliance with national accounting standards and accurate reflection of the company's financial condition[141]. - The internal control audit report issued by Yongtuo Accounting Firm confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[164]. - The company is actively engaged in internal audits to ensure compliance with legal and regulatory requirements, confirming the effectiveness of internal controls[141]. - The company has not reported any risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[146]. Operational Challenges - The company has detailed potential risks in the third section of the report, highlighting challenges it may face in future development[10]. - The domestic live cattle and beef prices have significantly declined due to increased imports and inventory releases, leading to a substantial decrease in profits from cattle sales compared to 2023[35]. - The restaurant service sector experienced a decline in scale and profitability due to increased competition and consumer price sensitivity, with a notable drop in customer flow and average spending[45]. - The company is addressing challenges in the beef breeding sector, including high costs and competition from imported beef, while exploring potential policy changes to support domestic production[97]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its food processing and manufacturing capabilities, focusing on the pre-prepared food sector and expanding sales channels in 2025[33]. - The company aims to improve management structures and attract market-oriented professionals to enhance governance and operational efficiency[33]. - The company is adapting to the challenging cattle farming environment by purchasing young breeding cows to reduce costs and improve breeding efficiency[42]. - The company is committed to ensuring food safety and compliance with new food safety regulations issued in 2024, which aim to enhance the quality and safety of pre-prepared foods[43]. - The company is developing an integrated food consumption industry chain, linking ecological agriculture, beef breeding, food processing, and restaurant services[101]. Market Position and Expansion - The company has secured over 63,000 acres of agricultural land for cultivation, enhancing its upstream supply chain for the green food industry[34]. - The company operates three cattle farms with a total building area of 648,900 square meters, capable of housing over 40,000 live cattle[35]. - The company is actively expanding its market coverage and consumer channels to enhance brand recognition and market share[55]. - The company plans to expand its product offerings and enhance market penetration in the coming year[70]. - The company intends to apply for a comprehensive credit line from banks, which may support future financing needs[134]. Governance and Shareholder Relations - The company has a controlling shareholder, holding 61.55% of shares, and has committed to maintaining the interests of minority shareholders[109]. - The company emphasizes investor relations and has revised its profit distribution policy to enhance cash dividends and protect minority shareholder interests[115]. - The company has established a management system for insider information to ensure compliance with disclosure regulations and protect investor rights[116]. - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations since its listing[169]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 1,379,800 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[166]. - The company has ceased dairy cattle farming to reduce pollution pressure and has upgraded its wastewater treatment facilities to ensure compliance with discharge standards[166]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities by protecting the rights of shareholders, employees, suppliers, and customers[169]. - The company has created numerous job opportunities in the local community while adhering to labor laws and regulations[170]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal case involving Tian Defu Cemetery, with a court ruling requiring the company to compensate investors for economic losses amounting to CNY 153 million[183]. - The company has received an administrative regulatory measure from the Hebei Securities Regulatory Bureau, which includes a warning and a directive to cooperate with independent directors on a major project review[184]. - The company received a warning letter from the Hebei Securities Regulatory Bureau regarding issues identified during an on-site inspection, with specific measures outlined for rectification[185].

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLL 内部控制审计报告 永证专字(2025)第 310034 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2024年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2024年度合并及母公司利润表 3. 2024年度合并及母公司现金流量表 4. 2024年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2024年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants ffLP 审计报告 永证审字(2025)第110003号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了福成五丰公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2024 年度履职情况 (二)复审养牛场建设项目完 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 在 2024 年度本人恪守勤勉尽责的原则，充分发挥自己在农业领域的专业经 验和特长，对公司的关联交易及复审养牛场建设项目的执行情况等予以重点关 1 注 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 三、2024 重点关注事项的情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 韩晶华：女，汉族，中国国籍，1979 年出生，本科学历，执业律师。2016 年 3 月至今任河北京拓律师事务所主任。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作， ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-046 重要内容提示： 一、关联交易的基本情况 (一)本次关联交易履行的审议程序 河北福成五丰食品股份有限公司 关于小麦销售合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回 避表决。本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司此前未产生与关联人发生同类交易, 与公司其他关联人之间也未发生 同类交易。 （三）本次关联交易的基本情况 本次交易为公司与三河誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称："誉美 信诚"）签订小麦销售合同的交易。 本次交易构成关联交易 本次关联交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-045 河北福成五丰食品股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、其他风险提示 －1－ 公司 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体披露了《公司 2024 年第三季度报告》。2024 年前三季度，公司实现营业 收入 70,809.81 万元，同比下降 15.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,893.71 万元，同比下降 78.76%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法 规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 ...