天元 律师事方 北京市天元律师事务所 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字(2024)第 253 号 致:河北福成五丰食品股份有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场 会议于 2024年5月17日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议 室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派律师出 席现场会议并对本次股东大会现场进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《河北福成五 丰食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《河北福成五丰食品股份有限公司第八 届董事会第十六次会议决议公告》、《河北福成五丰食品股份有限公司第八 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。 二〇二四年五月十一日 附件：李伟简历 李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部 财政科学研究所，会计专业硕士。 李伟先生曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代 表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集 团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 财务总监，福成股份（600965）董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管 理合伙企业（有限合伙）合伙人、金一文化（002721）和华安鑫创（300928）独 立董事。 李伟先生与 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | --- | | 二、2023年年度股东大会会议须知 ……………………………………………………5 | | 三、2023年度股东大会审议议案 | | 议案1：公司2023年度董事会工作报告…………………………………………………7 | | 议案2：公司2023年度监事会工作报告…………………………………………………12 | | 议案3：公司2023年度财务决算报告……………………………………………………17 | | 议案4：公司2023年年度报告全文及其摘要……………………………………………20 | | 议案5：关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案 …………………………21 | | 议案6：公司2024年度日常关联交易预计的议案………………………………………24 | | 议案7：关于公司2023年度利润 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于购买资产之标的资产业绩承诺完成情况 专项审核报告 目 一、审核报告 二、附件: 业绩承诺完成情况说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于对河北福成五丰食品股份有限公司关于购买资产 之标的资产业绩承诺完成情况的 专项审核报告 永证专字(2024)第310165号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成 五丰"或"贵公司")编制的《河北福成五丰食品股份有限公司关于购买资产之 标的资产业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照福成五丰与曾攀峰、曾馨槿签订《关于湖南韶山天德福地陵园有限责任 公司之增资及股权转让协议》,编制《河北福成五丰食品股份有限公司关于购买 资产之标的资产业绩承诺完成情况的说明》,并保证其真实性、宗整性和准确性, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要 的其他证据,是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上, ...

第四章股东和股东大会 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 河北福成五丰食品股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章 附则 第一章总则 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经原对外贸易经济 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-010 1、投资风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事会第 十六次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在 确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2023 年 资金使用状况和 2024 年财务资金预算，确定 2024 年使用总额不超过 3 亿元人民 币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下： 一、购买保本型理财产品的基本情况 1、 投资的理财产品必须符合以下要求： 2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、实施方式 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过后，还须提交2023年年度股东大 会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。 公司管理层可在 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易已由第八届董事会第十六次会议审议，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-008 ●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。 ●公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的相关规定，公司在 2023 年度与关联方实际发生关联交易的基础 上，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、2023 年度公司日常关联交易执行情况 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表 | 关联方 | 关联交易 | 本期发生额 | ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十次会议。公司共有 监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2023 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《监事会成员对 2023 年年度 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条 款进行修订，并提交 2023 年年度股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的 相关条款公告如下： | 条目 | 修订内容 | | --- | --- | | | 公司不得收购本公司股份。 但是， 有下列情形之一的除外： 修订前 公司不得收购本公司股份。 但是， 有下列情形之一的除外： | | | （ 一） 减少公司注册资本； | | | （ 二） 与持有本公司股份的其他公司合并； | | | （ 三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （ 四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | | （ 五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | | （ 六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 第二十四条 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 2023年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2023 年度合并及母公司利润表 3. 2023年度合并及母公司现金流量表 4. 2023年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2023 年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙 gtuo Certified Public Accountants I 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于福成五丰公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事 ...