关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永证专字(2024)第310162 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五 丰公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了标准无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《监管规则 适用指引-审计类第1号》和《上海证券交易所股票上市规则(2023 修订)》的 要求,现就相关事项说明如下: 众存款罪,判处罚 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司第八届董事、监事 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会实施细 则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利水平等实际情况，参照地区及行业 薪酬水平，重新制定公司第八届董事、监事薪酬津贴方案。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-012 2、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，按公司与其签订的合同 为准发放津贴，不超过独立董事津贴金额。 （二）独立董事津贴 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币4万元(税前)的独立董事津贴， 并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。 （三）监事薪酬 一、适用对象 在公司领取薪酬或津贴的第八届董事、监事。 二、适用期限 本薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效并实施，至第八届 董事会及第八届监事会任期届满日为止。 三、薪酬津贴标准 （一）非独立董事薪酬津贴 1、在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担 任的 ...

| | | 2、 附表 委托单位：河北福成五丰食品股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61595607 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants L 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 永证专字(2024)第 310163 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成 五丰公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《河北福成五丰食品股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 关于河北福成五丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) < 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 永证专字(2024)第 310167 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了河北福成五丰食品股份有 限公司(以下简称"福成五丰公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了标准 无保留意见审计报告。 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券 监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更 正及相关披露》等相关规定编制后附的前期会计差错更正专项说明,并保证其真实、 准确、合法、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是福成五丰公司管 理层的责任。我们的责任是 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-011 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定 其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（ ...

河北福成五丰食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）自 2004 年上市以来累 计直接融资金额（包括 IPO 发行融资）2.52 亿元。公司始终坚持用现金红利回 报公司股东，长期坚持进行向股东现金分红，累计现金分红 7.78 亿元，超过直 接融资总额的 3 倍，平均分红率（利润分配/净利润）51.01%，2020-2022 年平均 分红率 58.11%，现金分红占利润分配的 100%。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37 号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现 金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定，为进一步提高利润分配决 策透明度，给予投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果，引导投资者树立 长期投资和价值投资理念，公司特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》， 内容如下： 一、 股东回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视可持 ...

公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机构。该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 一、会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 首席合伙人：吕江 （二）、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了 关于续聘审计事事务所并决定其费用的议案》，同意续聘 永拓会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，公司独立董事对 上述议案发表了事前认可 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员 ...