证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-039 2、审议《关于公司养牛场建设项目第二次复审报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 26 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六 人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于补充审议公司 2024 年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的 议案》 关联董事李良先生对本议案进行了回避表决； 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司独立 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-038 河北福成五丰食品股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 30 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"中国证监会河北监管局"） 的《关于对李福成采取责令改正行政监管措施的决定》【2024】32 号（以下简称： "对李福成的行政监管措施决定书"）、《关于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰 采取警示函并监管谈话行政监管措施的决定》【2024】33 号（以下简称："对李 良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰的行政监管措施决定书"）和《关于对河北福成五丰 食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》【2024】34 号（以下简称： "对福成股份的行政监管措施决定书"）。现将行政监管措施决定书的内容公告 如下： I、对李福成的行政监管措施决定书 我局在对河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称福成股份 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013519 分 类 发布机构 发文日期 1730241787000 名 称 河北证监局关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定（行政监 管措施决定书〔2024〕34号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监 管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕34号） 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执 行。 河北证监局 2024年10月30日 【打印】 【关闭窗口】 二、2023年4月14日，董事会审议通过刘家河养牛场《建设项目施工合 同》，施工方为承德宏远建设集团，项目预算1.88亿元。5月16日，公司支付 承德宏远建设集团1700万元施工费后，变更项目施工方为三河市宏盛建筑有限 公司，合同金额1.647亿元。对于变更施工方情况公司未及时披露。 三、2024年1-3月，实控人李福成控制的10家合作社累计向福成股份养殖 分公司购牛2 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013517 分 类 发布机构 发文日期 1730241413000 名 称 河北证监局关于对李福成采取责令改正行政监管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕32号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对李福成采取责令改正行政监管措施的决定（行政监管措施决定书 〔2024〕32号） 李福成： 一、三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作 社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三 河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市谷 裕农业专业合作社（以下简称10家合作社）为福成投资集团有限公司及李福成控制，你作为福成 股份实控人未及时向上市公司报送10家合作社关联名单及关联关系说明。 二、以上10家合作社从事与福成股份养殖分公司相同的活牛养殖、出售等业务，构成与上市 公司同业竞争。与2013年福成股份重大资产重组时你作出的有关"本人/本公司将来不会以任何方式 从事对福成五丰及子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动"的承诺不一致。 上述 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013540 分 类 四、福成股份自2023年11月24日起陆续将下属子公司账户内合计1.139亿元资金划 转至控股股东李福成指定的禾旺、谷裕、丰稔、谷康、皓鸣、厚丰等6家农业合作社银 行账户，后于12月31日前该6家合作社将上述资金全部转回上市公司。以上资金划转未 履行审议程序、未及时披露。 福成股份上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下 简称《管理办法》）第三条第一款、第二十五条、第四十一条的规定。时任董事长、 总经理李良对以上事项承担全部责任，代行董事会秘书蔡琦对第一项负责，董事会秘 书邓重辉对第二、三、四项负责，财务总监甄兰兰对第三、四项负责，上述四人违反 发布机构 发文日期 1730250231000 名 称 河北证监局关于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰采取警示函并监管谈话行政监管措施的决定 （行政监管措施决定书〔2024〕33号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰采取警示函并监管谈 话行政监管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕33号） 李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰： 我局在对河北福成五丰食 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕197 号 关于对河北福成五丰食品股份有限公司资产 收购交易对方予以公开谴责的决定 经查明，根据河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称福 -1- ──────────────────────── 成股份或公司）于 2024 年 8 月 24 日披露的《关于子公司业绩承 诺相关事项的公告》，公司于 2018 年 11 月购买湖南韶山天德福 地陵园有限责任公司（以下简称天德福地公司）60%股权，并与 曾攀峰、曾馨槿签订《关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 之增资及股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据《股 权转让协议》，天德福地公司及其原股东曾攀峰、曾馨槿承诺2019 年至 2023 年期间，天德福地公司经审计扣除非经常性损益后的 归属母公司股东净利润（以下简称扣非后净利润）不低于 2,270 万元、2,720 万元、3,270 万元、3,920 万元、4,700 万元，如天德 福地公司实际完成扣非后净利润低于预期扣非后净利润，则原股 东曾攀峰、曾馨槿应对公司进行现金补偿或无偿转让部分股权。 根据公告，天德福地公司 2019 年至 2023 年实现扣非后净利 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600965 证券简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------- ...

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2024-037 河北福成五丰食品股份有限公司 1、 报告期内细分产品情况 2、 注：上述经营数据未经审计。 3、 报告期内主营业务构成情况 单位:元 币种:人民币 | | | | 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 上年增减 | | | | | (%) | 比上年増 | 比上年増 | | | | | | | 減(%) | 減(%) | (%) | | 牛肉 | 139, 018, 167. 42 | 121, 919, 953. 75 | 12. 30 | -2. 76 | 8. 08 | -8. 80 | | 羊肉 | 7,893,937.23 | 6, 850, 984. 67 | 13.21 | -35. 20 | -25.31 | -11. 49 | | 肉制品 | 132, 328, 421. 50 | 111, 178, 905. 04 | 15. 9 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-036 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 河北福成五丰食品股份有限公司 二〇二四年十月十一日 河北福成五丰食品股份有限公司 关于参加 2024 年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北福成五丰食品股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"20 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 28 日(星期六) 至 10 月 09 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关 ...