第四章股东和股东大会 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 河北福成五丰食品股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章 附则 第一章总则 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经原对外贸易经济 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机构。该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 一、会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 首席合伙人：吕江 （二）、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了 关于续聘审计事事务所并决定其费用的议案》，同意续聘 永拓会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，公司独立董事对 上述议案发表了事前认可 ...

公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永证专字(2024)第310162 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五 丰公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了标准无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《监管规则 适用指引-审计类第1号》和《上海证券交易所股票上市规则(2023 修订)》的 要求,现就相关事项说明如下: 众存款罪,判处罚 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-010 1、投资风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事会第 十六次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在 确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2023 年 资金使用状况和 2024 年财务资金预算，确定 2024 年使用总额不超过 3 亿元人民 币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下： 一、购买保本型理财产品的基本情况 1、 投资的理财产品必须符合以下要求： 2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、实施方式 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过后，还须提交2023年年度股东大 会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。 公司管理层可在 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，河北福成五 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 职，认真履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专 业人士）、刘建玲女士、于卫红女士 3 人组成，期间于卫红女士辞去公司董事职 务，2023 年 5 月 15 日公司第八届董事会第十一次会议选举蔡琦女士为公司副董 事长和审计委员会委员。现第八届审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专 业人士）、刘建玲女士、蔡琦女士 3 人组成。 二、董事会审计委员会履职情况 1、公司 2023 年年度报告的审议情况 报告期内，公司董事 ...

重要内容提示： 会计政策变更 本次会计政策变更系河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定调整与变更，不会 对上市公司损益、总资产、净资产等有重大影响。 会计差错更正 2018 年 11 月公司并购湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称："韶 山陵园公司"），2021 年 10 月，韶山市公安局对韶山天德福地陵园公司出具《立 案决定书》（复印件）韶公（刑）立字【2021】0237 号："根据《中华人民共 和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司 等公司非法吸收公众存款案立案侦查。"2024 年 3 月 25 日，湘潭中院做出最终 裁定。判决书中显示韶山陵园公司存在不实的存货、固定资产及无形资产 58,837,845.00 元。公司根据相关规定对相应会计年度合并报表数据进行追溯调 整。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-014 河北福成五丰食品股份有限公司 关于会计政策变更及会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易已由第八届董事会第十六次会议审议，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-008 ●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。 ●公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的相关规定，公司在 2023 年度与关联方实际发生关联交易的基础 上，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、2023 年度公司日常关联交易执行情况 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表 | 关联方 | 关联交易 | 本期发生额 | ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十次会议。公司共有 监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2023 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《监事会成员对 2023 年年度 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）自 2004 年上市以来累 计直接融资金额（包括 IPO 发行融资）2.52 亿元。公司始终坚持用现金红利回 报公司股东，长期坚持进行向股东现金分红，累计现金分红 7.78 亿元，超过直 接融资总额的 3 倍，平均分红率（利润分配/净利润）51.01%，2020-2022 年平均 分红率 58.11%，现金分红占利润分配的 100%。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37 号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现 金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定，为进一步提高利润分配决 策透明度，给予投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果，引导投资者树立 长期投资和价值投资理念，公司特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》， 内容如下： 一、 股东回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视可持 ...