河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条 款进行修订，并提交 2023 年年度股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的 相关条款公告如下： | 条目 | 修订内容 | | --- | --- | | | 公司不得收购本公司股份。 但是， 有下列情形之一的除外： 修订前 公司不得收购本公司股份。 但是， 有下列情形之一的除外： | | | （ 一） 减少公司注册资本； | | | （ 二） 与持有本公司股份的其他公司合并； | | | （ 三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （ 四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | | （ 五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | | （ 六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 第二十四条 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 河北福成五丰食品股份有限公司 韩晶华：女，汉族，中国国籍，1979 年出生，本科学历，执业律师。2016 年 3 月至今任河北京拓律师事务所主任。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作，积极参加公司召开的股东大会、董事 ...

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2024-016 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | | | | (%) | 比上年増 | 比上年増 | 上年增减 | | | | | | 減(%) | 減(%) | (%) | | 牛肉 | 42, 431, 092. 35 | 42, 804, 211. 93 | -0.88 | -18. 93 | 0. 63 | -19.61 | | 羊肉 | 3, 854, 686. 94 | 2, 862, 063. 33 | 25.75 | -6. 96 | -7.68 | 0. 58 | | 肉制品 | 44, 734, 213. ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-009 河北福成五丰食品股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有 限公司二○二三年度财务报表审计报告》（永证审字（2024）第 110025 号），确 认公司2023年度归属于上市公司股东的净利润98,589,383.37元,其中母公司净 利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。 根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 2023年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2023 年度合并及母公司利润表 3. 2023年度合并及母公司现金流量表 4. 2023年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2023 年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙 gtuo Certified Public Accountants I 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于福成五丰公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司第八届董事、监事 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会实施细 则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利水平等实际情况，参照地区及行业 薪酬水平，重新制定公司第八届董事、监事薪酬津贴方案。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-012 2、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，按公司与其签订的合同 为准发放津贴，不超过独立董事津贴金额。 （二）独立董事津贴 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币4万元(税前)的独立董事津贴， 并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。 （三）监事薪酬 一、适用对象 在公司领取薪酬或津贴的第八届董事、监事。 二、适用期限 本薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效并实施，至第八届 董事会及第八届监事会任期届满日为止。 三、薪酬津贴标准 （一）非独立董事薪酬津贴 1、在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担 任的 ...

（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2024 年 3 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-018 （一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 的规定，计划对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类控股子公 司预计未来 12 个月的新增担保总额度分别为 5,000 万元和 5 亿元。任一时点的 担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 （二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 本次新增 担保额度 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 担保预 计有效 期 是否关 联担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 （三）担保预计基本情况 被担保人为公司全资或控股子公司 为子公司担保总额度不超过 5.5 亿元 河北福成五丰食品股 ...

标题：关于河北福成五丰食品股份有限公司年报披露事项的监管工作函 证券代码：600965 证券简称：福成股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就年报披露事项明确监管要求。 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-005 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职以及指定 董事会秘书代行人的公告 截至本公告披露之日，邓重辉先生未持有本公司股票。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关规定，公司 将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定 董事、副董事长蔡琦女士代行董事会秘书职责。公司董事会秘书的工作已进行交 接，不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事会秘书邓重辉先生的书面辞职报告。邓重辉先生因个人原因，特申请辞去公司 董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓重辉先生提交 的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对邓重辉先生在担任公司董事会秘 书期间为公司信息披露、规范化运作和投资者关系管理工作 ...