河北福成五丰食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法 的规定履行信息披露义务。 第三条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： 第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司 以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据 中华人民共和国 公司法》 以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称" 证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称" 上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 河北福成五丰食品股份有限 公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其它有关规定，制定本管理 办法。 第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司 以下合并简称"子公司"）发 生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东 大）会 作出决议后及时通知公司履行有关信 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) < 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 永证专字(2024)第 310167 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了河北福成五丰食品股份有 限公司(以下简称"福成五丰公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了标准 无保留意见审计报告。 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券 监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更 正及相关披露》等相关规定编制后附的前期会计差错更正专项说明,并保证其真实、 准确、合法、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是福成五丰公司管 理层的责任。我们的责任是 ...

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) t 15 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310164 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司未及时修订《内部控 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-011-65955570 制管理手册》。本段内容不影响已对财务报告内部控 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 232,592,762.41, representing a decrease of 23.43% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 23,186,375.40, down 60.60% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0283, reflecting a decrease of 60.64% compared to the previous year[5]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 232,592,762.41, a decrease of 23.4% compared to CNY 303,766,723.26 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 22,938,170.26, a decline of 60.7% from CNY 58,473,124.98 in Q1 2023[18]. - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 22,938,170.26, compared to CNY 58,473,124.98 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 60.7%[19]. - The decline in net profit was attributed to decreased revenue and profits in the food and catering industries[8]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 220.14% to CNY 40,961,874.26, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[5][8]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 40,961,874.26, a significant improvement from a net outflow of CNY 34,094,930.40 in Q1 2023[22]. - Total cash outflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 10,558,413.82, compared to CNY 166,574,514.76 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 93.7%[22]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was CNY -10,557,206.53, compared to CNY -66,329,747.63 in Q1 2023, showing an improvement[22]. - The company received CNY 1,207.29 in cash from investment income in Q1 2024, a significant drop from CNY 244,767.13 in Q1 2023[22]. - Total cash outflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 2,280,064.15, compared to CNY 5,126,517.84 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 55.6%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,567,936,690.74, a slight increase of 0.21% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,567,936,690.74, slightly up from CNY 2,562,669,961.56 at the end of 2023[14]. - Current assets totaled CNY 1,123,950,411.02, an increase of 1.0% from CNY 1,112,882,810.04 at the end of 2023[13]. - Total liabilities decreased to CNY 377,302,568.34 from CNY 394,974,009.42, reflecting a reduction of 4.5%[14]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.08% to CNY 2,164,440,645.26 compared to the end of the previous year[6]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 204,912,701.33, down 13.6% from CNY 237,191,413.32 in Q1 2023[18]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 33,505,193.45 from CNY 39,665,106.71, a reduction of 15.5%[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 538,704.65, slightly down from CNY 563,281.81 in Q1 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,293[9]. - The weighted average return on equity was 1.077%, down 1.662 percentage points year-on-year[5].

河北福成五丰食品股份有限公司 关于购买资产之标的资产业绩承诺完成情况 专项审核报告 目 一、审核报告 二、附件: 业绩承诺完成情况说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于对河北福成五丰食品股份有限公司关于购买资产 之标的资产业绩承诺完成情况的 专项审核报告 永证专字(2024)第310165号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成 五丰"或"贵公司")编制的《河北福成五丰食品股份有限公司关于购买资产之 标的资产业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照福成五丰与曾攀峰、曾馨槿签订《关于湖南韶山天德福地陵园有限责任 公司之增资及股权转让协议》,编制《河北福成五丰食品股份有限公司关于购买 资产之标的资产业绩承诺完成情况的说明》,并保证其真实性、宗整性和准确性, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要 的其他证据,是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上, ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永证专字(2024)第 310166号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"贵公司、福成 五丰公司"）会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对 会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情况 进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的规定执行了专项审核工作,我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 ...

一、资质条件 1、基本信息 河北福成五丰食品股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机构，该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 经评估，永拓会计师事务所具备审计上市公司年度财务报告和内部控制所必 须的证券从业及相关资质，近一年履职基本能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。 具体情况如下： 成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 2、人员信息 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 3、业务信息 上年度末签署过证券服务业务 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条 款进行修订，并提交 2023 年年度股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的 相关条款公告如下： | 条目 | 修订内容 | | --- | --- | | | 公司不得收购本公司股份。 但是， 有下列情形之一的除外： 修订前 公司不得收购本公司股份。 但是， 有下列情形之一的除外： | | | （ 一） 减少公司注册资本； | | | （ 二） 与持有本公司股份的其他公司合并； | | | （ 三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （ 四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | | （ 五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | | （ 六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 第二十四条 ...