证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-023 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,702,636,737股为基数，每股派发现金红利0.25 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-020 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资综合技术改造项目完成验收 将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称为：综合技术改造项目 ●募投项目结项后节余募集资金安排：根据《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，鉴于募集资金投资的综合技术改造 项目已完成全部建设内容，为提高资金使用效益，节余募集资金及利息共计 129,597,792.6 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额 所形成的节余款，永久补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准），用于公司日常经营及业务发展。 2024 年 6 月，公司利用 2016 年募集资金投资的"综合技术改造项目"已完 成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-018号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十四次董 事会会议通知于 2024 年 6 月 23 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于募集资金投资"综合技术改造项目"完成验收将节余资金 永久补充流动资金议案》 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-022 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资项目"4×4轻型战术车产业化建设项目" 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-021 号 项目名称 公司拟将"4×4 轻型战术车产业化建设项目"由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 本事项尚需经股东大会审议批准 2024 年 6 月 28 日公司召开的七届十四次董事会、七届十次监事会已审议通 过《关于募集资金投资项目"4×4 轻型战术车产业化建设项目"延期议案》，此 议案尚需提交股东大会审议，现就相关事宜说明如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"内蒙一机"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下： 一、独立财务顾问进行的核查工作 独立财务顾问中信证券通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事 会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部分 募投项目延期的原因和影响进行了核查。 二、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 三、"综合技术改造项目"节余的主要原因 1、在"综合技术改造项目"建设过程中，根据实际情况对工程设计方案进 行了优化完善，并强化了工程结算审计，节支了部分建筑安装工程费用。 2、在"综合技术改造项目"建设过程中，公司通过充分调研、严格履行公 开招标、比质比价等手段，控制了采购成本，节支了部分新增工艺设备费用。 部分募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司将 部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-019号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事4名，实际参会监事4名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 23 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于募集资金投资"综合技术改造项目"完成验收将节余资 金永久补充流动资金议案》 公司募集资金投资建设的"综合技术改造项目"已完成全部建设内容，并 完成现场竣工验收，达到预计可 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,405,030 股。 本次股票上市流通总数为 3,405,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 19 日。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-017 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开七届十三次董事会、七届九次监事会，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激 励计划首次授予部分及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公 司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就相关事项说明如下。 一、2020 年限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...