证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-019号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事4名，实际参会监事4名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 23 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于募集资金投资"综合技术改造项目"完成验收将节余资 金永久补充流动资金议案》 公司募集资金投资建设的"综合技术改造项目"已完成全部建设内容，并 完成现场竣工验收，达到预计可 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,405,030 股。 本次股票上市流通总数为 3,405,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 19 日。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-017 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开七届十三次董事会、七届九次监事会，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激 励计划首次授予部分及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公 司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就相关事项说明如下。 一、2020 年限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-013号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事4名，实际参会监事4名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案： ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案》 （1）公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定 的实 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-012号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十三次董 事会会议通知于 2024 年 6 月 5 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, ...

证券代码：600967 公司简称：内蒙一机 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本计划的授权与批准 5 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）首次授予部分及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情 | | | 况的说明 | 8 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 19.元：指人民币元。 2 3 三、基本假设 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： 1. 上市公司、公司、内蒙一机：指内蒙古第一机械集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计 ...

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分及预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计155名，可 解除限售的限制性股票数量为364.1580万股，占公司目前总股本的0.21%； 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-014 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2024年6月11日召开七届十三次董事会、七届九次监事会，审议通过 了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《20 ...

重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-015 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计842,070股， 涉及人数37人，占公司回购前总股本的0.05%；本次回购注销完成后，公司总股 本将由1,702,636,737股减少至1,701,794,667股。 2、调整后的本次回购价格： 制性股票激励计划相关事宜议案》以及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东 大会议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开六届十二次监事 会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>议案》《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划管理办法>议案》《关于公司<2020 年限制 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的七届十三次董事会和七届九次监事会，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》，根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权 范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司于 2024 年 6 月 13 日和 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《内蒙一机七届十三次董事会决议公告》（公 告编号：临 2024－012 号）和《内蒙一机 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：临 2021－020 号）。 具体回购注销情况如下：一是根据《 ...