证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-016 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本次质押解除完成，公司持股5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质 押公司股份。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上的股 东中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）持有公司股份205,082,950 股，占公司总股本的12.05%。本次解除质押后，中兵投资无质押公司股份。 一、本次股份质押解除情况 中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成"22中兵EB"解除质押登记手续，将"中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有公司股份 102,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有 ...

关于本报告 本报告是内蒙古第一机械集团股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、真实的原则，详细披露了 内蒙一机 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG/ 可持续发展风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 报告期间 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完 整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范 围保持一致。 编制依据 本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上 市 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体 系》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会 （GSSB）发布的可持续发展报告标准（GRI Standards）要求 编制。 数据来源及可靠性保障 除特殊说明外，本 ...

相关风险提示：投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容，某重 点专项项目尚需履行国防科工局批复程序，如因国家政策调整，审批与实施条件 发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。由于新建项目需要一定的 建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期 完成的风险。 一、对外投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司针对某重点产品研制过程中的短板弱项，组织开展了某重点专项项目论 证工作，围绕系统联调联测、总装调试、关键分系统试验测试、钛合金零件试制 等相关条件，提出了相关保障条件建设项目，并向国家主管部门申报了国拨资金 专项能力建设。为保证项目建设进度与产品研制进度相匹配，同时统筹考虑实施 风险，公司按照"进度匹配、急用先建、统筹长远"的思路，对评估保留设备进 行逐项分析，将建设方案通用性较强、成熟度较高，满足研试制急需同时可提升 在产装备试验验证能力及后续其他新产品正向研发水平的条件进行了梳理，拟提 前利用自筹资金启动实施。 目前，项目建议书已通过中国国际工程咨询有限公司立项评审，进入国家主 管部门立项审批程序。经评估，项目预计总投资约 2 亿元。项目通过立项审批后， 符合投资政策的 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，切实履行公司 高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，2024 年 8 月 22 日公司发布了《内蒙一机 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据行动方案的内容，公司积极开展和落实 各项工作。现将 2024 年度方案评估报告及 2025 年度持续开展"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、2024 年年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 （一）自觉当好总装"链长"，履行好强军首责 2024 年面对严峻复杂的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻兵器工 ...

2025 年 4 月 24 日 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 - 1 - 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苑士华、王 致用、杨为乔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苑士华、王致用、杨为乔、戈德伟（已 离任）、邓腾江（已离任）、徐佳宾（已离任）、王洪亮（已 离任）、赵杰（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司） 审计风险防控委员会按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董 事会审计风险防控委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计风险防控委员会 2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 报告期初，公司第七届董事会审计风险防控委员会由 4 名委 员构成，其中独立董事 3 名，召集人为邓腾江先生，委员为李全 文先生、戈德伟先生、王洪亮先生。邓腾江先生是独立董事且为 会计专业人士。 2024 年 11 月 18 日，公司原董事长李全文先生因年龄原因 不再担任公司董事、董事长、董事会审计风险防控委员会委员等 职务。 2024 年 12 月 23 日，公司独立董事邓腾江先生、戈德伟先 生、王洪亮先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会等职务。公司召开 2024 年第三次 - 1 - 临时股东大会，选举陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事， 选举王致用先 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-014 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年信永中和 会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。 2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不断设立分支机 构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京，首席合伙人为谭小青。长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和总所位于北京，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层。 信永中和首席合伙人为谭小青，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年末信永中和拥有合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-011 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资军贸产品生产线建设项目 完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2016 年募集资金基本情况 （一）2016 年实际募集资金金额、资金到位情况 1 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公 开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总 额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资 ...