证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-004 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6 名。 ● 本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形 成决议。 （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。会议由董事长王永乐主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于 20 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-006 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,265,184,551.61 元（含公司重大 资产重组前股东享有权益），2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润为 499,507,754.09 元。经公司七届二十一次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司""内蒙一 机"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的情况进行核查，情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日以非公开 发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503, ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司将 部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公 开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A ...

删除[52Hz 胡子呢]: 附件 内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的资金 风险，保障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险应急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司董事长担任组长，作为资金风险预防处置和 工作小组第一责任人；由公司总会计师任副组长，具体负责 日常的监督与管理相关工作；小组成员包括财务金融部、审 计与风险管理部、证券与权益部等相关部门人员；财务金融 部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财 务公司开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行 字体: （默认）宋体, （中文）宋 体, 小四 设置格式[52Hz 胡子呢]: - 1 - 资金风险相关工作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负 责组 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 赵杰（离任） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各 项议案，独立、客观、慎重地履行职责，切实维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨 工业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电 工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大 学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长， 埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大 学机器人研究所所长，哈尔滨博实自动化股份有限公司董事 副董事长，合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事，机 科发展科技股份有限公司独立董事，深圳 ...

本人王致用，1968 年出生，中共党员，注册会计师，研 究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计 师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控 部主任；北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质 控部主任。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、 综合管理部主任。于 2024 年 12 月 23 日，被聘为公司第七 届董事会独立董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境 - 1 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王致用 本人于 2024 年 12 月 23 日被聘为内蒙古第一机械集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董 事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉 尽责，积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董 事会审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况。现将本人 20 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 独立董事 戈德伟（离任） 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度履职期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，独立审慎、勤勉尽责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥公司战略、经 营管理、人力资源管理等方面的优势，切实维护公司整体利 益和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研 究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事 业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控 （南京）有限公司副董事长 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 邓腾江（离任） 2024 年 1—12 月，本人担任内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 12 月 23 日因任职期满 6 年不再担任公司独立董事，在任职期内严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，勤勉尽责，参与公司决策，发挥独立董事 作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓腾江，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士， 注册会计师，经济学教授。曾任中国兵器装备集团公司财务 部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董 事长。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事，中电科芯 片股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《中国兵器工业集团有限公司上市公司内幕信息管理办法》、公司《信 息披露事务管理制度》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计 报表的子公司）。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在内幕信息公开披露前能直接或者 间接获取内幕信息的人员。 构汇报和沟通时，应告知其保密义务，并将情况记录备案。 第二章 内幕信息管理机构 第七条 公司董事会为内幕 ...