公司最新毛利率为11.22%。最新ROE为1.58%，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同期ROE增加 0.14个百分点。 公司摊薄每股收益为0.11元，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.01 元，同比较去年同期上涨12.24%。 2025年4月26日，内蒙一机(600967.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为27.31亿元，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同报告期营业总收入增加4.48亿 元，同比较去年同期上涨19.60%。归母净利润为1.86亿元，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同 报告期归母净利润增加1850.24万元，同比较去年同期上涨11.03%。经营活动现金净流入为7.28亿元， 在已披露的同业公司中排名第1，较去年同报告期经营活动现金净流入增加17.31亿元。 公司最新资产负债率为42.88%，较去年同期资产负债率减少6.25个百分点。 公司最新总资产周转率为0.13次，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同期总资产周转率增加0.04 次，同比较去年同期上涨37.08%。最新存货周转率为0.94次，在已披露的同业公司中排名第1，较去年 同期存货 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-015 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025－005 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场形式召开并形 成决议。 （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。其中监事赵晶因 公未能出席本次会议，委托监事宁显波出席会议并行使表决权。会议由与会监事 共同推举沈昌美监事主持。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告议案》。 ● 本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。其中监事赵晶 因公未能出席本次会议，委托监事宁显波 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-004 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6 名。 ● 本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形 成决议。 （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。会议由董事长王永乐主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于 20 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-006 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,265,184,551.61 元（含公司重大 资产重组前股东享有权益），2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润为 499,507,754.09 元。经公司七届二十一次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司""内蒙一 机"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的情况进行核查，情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日以非公开 发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503, ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司将 部分募集资金永久补充流动资金的情况进行核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公 开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A ...

删除[52Hz 胡子呢]: 附件 内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的资金 风险，保障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险应急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司董事长担任组长，作为资金风险预防处置和 工作小组第一责任人；由公司总会计师任副组长，具体负责 日常的监督与管理相关工作；小组成员包括财务金融部、审 计与风险管理部、证券与权益部等相关部门人员；财务金融 部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财 务公司开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行 字体: （默认）宋体, （中文）宋 体, 小四 设置格式[52Hz 胡子呢]: - 1 - 资金风险相关工作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负 责组 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 徐佳宾（离任） 2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业 知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担 任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识， 积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 独立董事 戈德伟（离任） 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度履职期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，独立审慎、勤勉尽责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥公司战略、经 营管理、人力资源管理等方面的优势，切实维护公司整体利 益和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研 究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事 业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控 （南京）有限公司副董事长 ...