证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-028 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十六次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年8月20日以现场方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要议案》。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要公允地反映了公司 20 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为 ⚫ 唯一主战坦克研发制造基地，产品谱系丰富领域广泛 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有 限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产 制造基地；国家唯一的主战坦克和 8×8 轮式战车研发制造基地。前身为包头北方 创业股份有限公司，2015 年 4 月-2017 年 2 月北方创业实施重大资产重组，以发行 股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式 购买北方机械控股持有的北方机械 100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。 ⚫ 低估值受益中特估，高股息响应市值考核 盈利能力持续提升，利润水平有待提升。2024 年 Q1 公司净利率 7.27%，同比降低 0.93pcts；2023年公司净利率 8.42%，同比增加 2.68pcts。2024Q1公司毛利率 13.55%， 同比增加 1.01pcts，达到近五年同比最高值；2023 年毛利率 16.12%，同比增加 4.67pcts，主要系产品结构调整，高毛利的外贸产品占比增加所致。 估 ...

证券代码:600967 证券简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,内蒙古第一机械集团股份有限公司(以 下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2024年８月９日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-027 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年 8 月 6 ...

www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00153号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00153号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-026 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 767,759,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0923 | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于募集资金投资"综合技术改造项目"完成验收将节余资金永 久补充流动资金议案 审议结果：通过 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-025 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：50,302万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订了《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北 创公司采购了 C70E型通用敞车和 X70型集装箱车，合同总金额 50,302 万元（含税） 人民币。 二、合同涉及主要条款 一、签订合同情况概述 （1）交付时间：2024 年 11 月 30 日前交付完毕。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-024 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 236,550 股。 4、2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 16 日，公司将拟授予的激励对象姓名和职 务通过公司内部公示栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对 本次拟激励对象名单提出的异议；2021 年 4 月 17 日，公司披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 本次股票上市流通总数为 236,550 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 17 日。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开七届十三次董事会、七届九次监事会，审议通过了《关于 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到 ...