内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戈德伟） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》等规定，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉 尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与 公司重大决策，充分发挥自身法律等方面的专业优势，切实维护 公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研究 员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事业部主 任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有 限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有限 公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任中国 中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-005 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过。 同意拟使用总额最高不超过 100,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投 资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信 用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司货币资金的管理效率。公司拟使用总额最高不超过 100,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品， 本投资风险低、安全性高，不影响公司主营业务的发展。 1.投资方式：公司预计在 100,000 万元人民币限额内，根据资金暂时闲置的 情况择机购买金融机构的安全性高，收益合理的保本型理 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------| | √适用 □不适用 | | 单位 :元 | 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公 ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 1 / 199 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人李全文、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会审议通过《关于2023年年度利润分配方案议案》 ，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.50 元(含税)，以2023年12月31日公司总股本1,702,636,737股为依据测算，预计派发现金红利合计 425,659,184.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。 如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 否 否 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-043号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因 1、发生异动情形。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2020年限制性股票激励计划18名激励对象发生异动，根据公司《2020年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），其中9 名首次授予激励对象因到龄退休和岗位调动，2名首次授予激励对象因安全管理 履职不力，7名激励对象（包含1名预留授予激励对象）因到龄或免职退出中层领 导岗位，上述人员不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解 除限售的合计1,060,800股限制性股票。 2、绩效考核情形。根据2022年个人层面绩效考核结果，14名激励对象（其 中首次授予人员13人、预留部分授予人员1人）个人绩效考核等级为C，当年实 际可解除限售额度为计划额度的70%，其余合计81,720股由公司回购处理 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-042 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订了《GQ70 型轻油罐车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公 司向北创公司采购了 GQ70型轻油罐车，合同总金额 13,203 万元（含税）人民币。 二、合同涉及主要条款 （1）交付时间：2024 年 1 月 31 日前交付完毕。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家 铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。 三、合同履行对公司的影响 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：13,203万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 对公司当期业绩的影响：本 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书事项 的独立意见 作为公司独立董事，我们认为公司聘任董事会秘书的程序合法；拟聘任董事会秘 书的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的董事 会秘书工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的 职责要求。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书的议案。 戈德伟___________ 邓腾江___________ 徐佳宾___________ 王洪亮___________ 赵 杰___________ 苑士华___________ 二○二三年十一月二十二日 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书事 项的独立意见签署页) 独立董事签字： ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2023-041 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司 董事会秘书的独立意见》。 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 附件： 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开七届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，第七届董事会提名与薪酬考核委 员会审核，与会董事审议，同意聘任李志强先生为公司董事会秘书（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 李志强先生已取得董事会秘书任职资格证书，已在上海证券交易所候选董秘 资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。李 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-40 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 870,560,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0958 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场 及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司 ...