证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-016 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本次质押解除完成，公司持股5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质 押公司股份。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上的股 东中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）持有公司股份205,082,950 股，占公司总股本的12.05%。本次解除质押后，中兵投资无质押公司股份。 一、本次股份质押解除情况 中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成"22中兵EB"解除质押登记手续，将"中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有公司股份 102,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司） 审计风险防控委员会按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董 事会审计风险防控委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计风险防控委员会 2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 报告期初，公司第七届董事会审计风险防控委员会由 4 名委 员构成，其中独立董事 3 名，召集人为邓腾江先生，委员为李全 文先生、戈德伟先生、王洪亮先生。邓腾江先生是独立董事且为 会计专业人士。 2024 年 11 月 18 日，公司原董事长李全文先生因年龄原因 不再担任公司董事、董事长、董事会审计风险防控委员会委员等 职务。 2024 年 12 月 23 日，公司独立董事邓腾江先生、戈德伟先 生、王洪亮先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会等职务。公司召开 2024 年第三次 - 1 - 临时股东大会，选举陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事， 选举王致用先 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-014 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年信永中和 会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。 2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不断设立分支机 构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京，首席合伙人为谭小青。长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和总所位于北京，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层。 信永中和首席合伙人为谭小青，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年末信永中和拥有合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 1 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头北方创业股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》于 2005 年 3 月 28 日经公司二届六次董事会审议通过，2008 年 8 月 15 日，公司对《募集资 金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016 年 1 月 6 日， 公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募 ...

相关风险提示：投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容，某重 点专项项目尚需履行国防科工局批复程序，如因国家政策调整，审批与实施条件 发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。由于新建项目需要一定的 建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期 完成的风险。 一、对外投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司针对某重点产品研制过程中的短板弱项，组织开展了某重点专项项目论 证工作，围绕系统联调联测、总装调试、关键分系统试验测试、钛合金零件试制 等相关条件，提出了相关保障条件建设项目，并向国家主管部门申报了国拨资金 专项能力建设。为保证项目建设进度与产品研制进度相匹配，同时统筹考虑实施 风险，公司按照"进度匹配、急用先建、统筹长远"的思路，对评估保留设备进 行逐项分析，将建设方案通用性较强、成熟度较高，满足研试制急需同时可提升 在产装备试验验证能力及后续其他新产品正向研发水平的条件进行了梳理，拟提 前利用自筹资金启动实施。 目前，项目建议书已通过中国国际工程咨询有限公司立项评审，进入国家主 管部门立项审批程序。经评估，项目预计总投资约 2 亿元。项目通过立项审批后， 符合投资政策的 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 言永中和 | 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0157 | | --- | --- | | Shinel Wing | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 台伙) 中国注册会计师: 信永中 (项目合伙人) 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十四日 中国 北京 2 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 | RAKA | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东 中兵投资管理有限责任公司（以下简称"中兵投资"）于 2022 年 3 月 21 日完成 非公开发行 2022 年可交换公司债券，并于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所 挂牌交易，债券简称"22 中兵 EB"，债券代码"137137"，发行规模 8 亿元，期 限 3 年。中兵投资已于 2025 年 3 月 21 日完成上述可交换公司债券的本息兑付及 摘牌工作。 证券代码：600967.SH 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-003 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 拟办理可交换公司债券解除质押登记的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 中兵投资已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了"中兵投资 管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专 户"，为本次可交换公司债券换股和本息偿付提供担保， ...