证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－029 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要议案》 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的相关规 定与要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格 的审核，并提出如下审核意见： ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的 风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，内蒙古第一机械集团股份有限 公司及子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 266,772 万元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业务 的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财 务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的 有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，注册资本扩到 634,000 万元。 | 序号 | 股东及出资信息 | 占比 | 实缴出资额（万 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-030 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告 资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发行不 超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公开发行股 票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用后，募集资金净 额为 1,909,999,998.04 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239 号）。截至 2024 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,461,550,434.18 元（含 补充流 动资 金和 支 付对价 ）， 本年 项 目投入 41,368, ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-028 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十六次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年8月20日以现场方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要议案》。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要公允地反映了公司 20 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为 ⚫ 唯一主战坦克研发制造基地，产品谱系丰富领域广泛 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有 限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产 制造基地；国家唯一的主战坦克和 8×8 轮式战车研发制造基地。前身为包头北方 创业股份有限公司，2015 年 4 月-2017 年 2 月北方创业实施重大资产重组，以发行 股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式 购买北方机械控股持有的北方机械 100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。 ⚫ 低估值受益中特估，高股息响应市值考核 盈利能力持续提升，利润水平有待提升。2024 年 Q1 公司净利率 7.27%，同比降低 0.93pcts；2023年公司净利率 8.42%，同比增加 2.68pcts。2024Q1公司毛利率 13.55%， 同比增加 1.01pcts，达到近五年同比最高值；2023 年毛利率 16.12%，同比增加 4.67pcts，主要系产品结构调整，高毛利的外贸产品占比增加所致。 估 ...

证券代码:600967 证券简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,内蒙古第一机械集团股份有限公司(以 下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2024年８月９日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-027 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年 8 月 6 ...

www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00153号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00153号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-026 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 767,759,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0923 | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于募集资金投资"综合技术改造项目"完成验收将节余资金永 久补充流动资金议案 审议结果：通过 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-025 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：50,302万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订了《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北 创公司采购了 C70E型通用敞车和 X70型集装箱车，合同总金额 50,302 万元（含税） 人民币。 二、合同涉及主要条款 一、签订合同情况概述 （1）交付时间：2024 年 11 月 30 日前交付完毕。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国 ...