内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd (Inner Mongolia Yiji) [3] Core Views - Inner Mongolia Yiji is expected to achieve EPS of 0.51, 0.56, and 0.62 for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 17.2, 15.7, and 14.1 based on the closing price of 8.78 yuan on December 9, 2024 [3] - The company plans to invest 183.6 million yuan in Aisheng Group, acquiring a 4.27% stake, which will enhance its unmanned combat capabilities and accelerate its transformation towards informatization, unmanned systems, and intelligent manufacturing [3][4] - Aisheng Group, a leader in the domestic military UAV market, is expected to benefit from the growing demand for military drones and expand its presence in the military trade sector [4] Financial Data and Valuation - The company's revenue is projected to grow from 10.26 billion yuan in 2024 to 12.69 billion yuan in 2026, with a CAGR of 11.2% [5] - Net profit is expected to increase from 869 million yuan in 2024 to 1.06 billion yuan in 2026, with a CAGR of 10.3% [5] - The gross margin is forecasted to remain stable at around 16.2%-16.4% from 2024 to 2026 [5] - ROE is expected to improve from 7.3% in 2024 to 8.0% in 2026 [7] Market Performance - The stock price of Inner Mongolia Yiji reached a yearly high of 8.78 yuan and a low of 6.33 yuan in 2024 [2] - The company's market capitalization stood at 14.94 billion yuan, with a circulating A-share market value of 14.92 billion yuan [2] - Basic EPS and diluted EPS were both 0.21 yuan as of September 30, 2024, with a net asset value per share of 6.79 yuan and an ROE of 3.15% [2] Strategic Initiatives - The investment in Aisheng Group aims to integrate ground equipment with unmanned systems, promoting research on air-ground collaborative combat systems and enhancing the company's strategic capabilities in unmanned warfare [4] - The company is transitioning from traditional mechanical manufacturing to a focus on informatization, unmanned systems, and intelligent manufacturing, positioning itself as a leader in next-generation unmanned combat systems [4]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-048 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司七届十九次 董事会及七届十四次监事会审议通过，公司独立董事专门会议、董事会战略投资 与预算委员会审议通过该议案。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，投资金额未达到公司最近一期经审计 净资产绝对值的 5%以上，但根据《公司章程》本次对外投资事项需提交股东大会 审议，关联股东需回避表决，过去 12 个月公司与关联方不存在同类别的交易。 重要内容提示： 内蒙古第一机械集团股份有限公司与关联方共同出资参股 西安爱生技术集团有限公司暨关联交易公告 ●交易内容：内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公 司）拟与关联方中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、中国北方 工业有限公司（以下简称北方公司）及其他非关联投资者共同向西安爱生技术 集团有限公司（以下简称爱生集团或标的 ...

1 附件 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-047 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，提高公司治理现代化能力，将董事会人数 由 13 名调整为 9 名，并依据新《公司法》相关要求，结合公司实际对《公司章 程》部分条款进行修订。详见附件。 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》 已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。 附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 | 序 号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过： | | | | …… | 第八十五条 下列事项由股东会以普通决议通过： …… | | 14 | （四）公司年度预算方案、决算方案 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次监事会决议公告 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-046号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日 "临 2024-047 号"公告。 2.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 1 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案： ●本次监事会议案全 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-049 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采 用专户存储制度，2017 年 1 月 23 日公司与中信证券、存放募集资金的招商银行 股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公 司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头 市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 2018 年公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化建设项 1 目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目 原拟投入募集资金 231,000,000 元，环保及新能源配套设施生产建设项目 154,400,000 元，合计拟投入募集资金 385,400,000 元。同时公司调整外贸车辆 产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计 划投入募集资金 280,000,000 元增加至 420,000,000 元，增加 1 ...