证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-002 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日和 3 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在应披 露而未披露信息。 ●目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 ●风险提示：公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动 风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）重大事项情况经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，确认截 至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

中国兵器工业集团有限公司 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 为披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情况。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 中国 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 股票交易异常波动情况的复函 内蒙古第一机械集团股份有限公司: 你公司 2025年3月12日发来的《关于股票交易异常波动情 况的征询函》收悉,经核实,现函复如下: ...

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 股票交易异常波动情况的复函 内蒙古第一机械集团股份有限公司: 你公司 2025年3月12日发来的《关于股票交易异常波动情 况的征询函》收悉,经核实,现函复如下: 二、截至本回复日,我公司未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、本次股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖你公司 股票的情形。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 一、截至本回复日,我公司不存在涉及你公司的应披露未披 露信息。 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会和七届八次监事会，审议通过《使用部分暂时闲置募集 资金购买理财产品议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的 情况下，对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资理财，在上述额度内可循环使用，投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内 有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置募 集资金投资理财产品公告》（公告编号：临 2024-004）。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 招商银行包头分行营业部 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 755904002310098 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-051 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。 一、签订合同情况概述 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订的《铁路货车采购项目合同》，中国国家铁路集团有限公司向北创 公司采购了 C70E 型通用敞车和 GQ70 型轻油罐车，合同总金额 54,152 万元（含 税）人民币。 二、合同涉及主要条款 （1）交付时间：分两批次交付，分别于 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 15 日前交付完成。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：54,152万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 四、 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-053 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰在担任公司独立董事、专 门委员会委员期间，始终把公司经营发展放在首位，发挥专业优势和行业经验， 主动研究政策法规，在工作中勤勉尽责，严守职业操守，充分发挥决策和监督职 能，为上市公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对五位独 立董事在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》中关于 "独立董事连续任职不得超过六年"的规定，内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事戈德伟先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮 先生、赵杰先生连续任职已满六年，因此申请辞去第七届董事会独立董事及相关 专门委员会的职务，并不在公司担任其他 ...

重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-054 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董 事 6 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》。 鉴于公司已完成第七届董事会部分董事的更换 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-052 号 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,904,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.5869 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场 及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第【00218】号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一 并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第【00218】号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 每股分配比例 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-050 号 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.077 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/25 | － | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 18 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 除公司自行发放对象外， ...