证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-043号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因 1、发生异动情形。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2020年限制性股票激励计划18名激励对象发生异动，根据公司《2020年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），其中9 名首次授予激励对象因到龄退休和岗位调动，2名首次授予激励对象因安全管理 履职不力，7名激励对象（包含1名预留授予激励对象）因到龄或免职退出中层领 导岗位，上述人员不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解 除限售的合计1,060,800股限制性股票。 2、绩效考核情形。根据2022年个人层面绩效考核结果，14名激励对象（其 中首次授予人员13人、预留部分授予人员1人）个人绩效考核等级为C，当年实 际可解除限售额度为计划额度的70%，其余合计81,720股由公司回购处理 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-042 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订了《GQ70 型轻油罐车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公 司向北创公司采购了 GQ70型轻油罐车，合同总金额 13,203 万元（含税）人民币。 二、合同涉及主要条款 （1）交付时间：2024 年 1 月 31 日前交付完毕。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家 铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。 三、合同履行对公司的影响 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：13,203万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 对公司当期业绩的影响：本 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书事项 的独立意见 作为公司独立董事，我们认为公司聘任董事会秘书的程序合法；拟聘任董事会秘 书的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的董事 会秘书工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的 职责要求。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书的议案。 戈德伟___________ 邓腾江___________ 徐佳宾___________ 王洪亮___________ 赵 杰___________ 苑士华___________ 二○二三年十一月二十二日 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书事 项的独立意见签署页) 独立董事签字： ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2023-041 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司 董事会秘书的独立意见》。 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 附件： 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开七届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，第七届董事会提名与薪酬考核委 员会审核，与会董事审议，同意聘任李志强先生为公司董事会秘书（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 李志强先生已取得董事会秘书任职资格证书，已在上海证券交易所候选董秘 资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。李 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-40 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 870,560,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0958 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场 及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第00232号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以 制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达 会场。 五、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。 - 1 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 12 单位：元 币种：人民币 内蒙古第一机械集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------- ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 徐佳宾___________ 王洪亮___________ （此页无正文，为公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见签字页） 全体独立董事: 戈德伟___________ 邓腾江___________ 独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司七届九次董事会审议和表决通过《部分募集资金投资项目延期议案》， 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公司本次对募投项目延期事项，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变 更，不存在变相改变募集资金投向，和损害股东利益的情况，也不会对公司正常 生产经营和业务发展产生重大不利影响。上述事项履行了必要的审批程序。同意 将本议案提交公司股东大会审议。 赵 杰___________ 苑士华___________ 2023 年 10 月 25 日 ...