Core Viewpoint - The company, Chendian International, has made significant governance changes, including the cancellation of the supervisory board and the establishment of a cash dividend policy, which aims to enhance shareholder returns and streamline decision-making processes [1][2][3] Company Announcements - Chendian International held its first extraordinary general meeting of 2025 on September 10, where 200 shareholders representing 145,580,667 voting shares (39.34% of total voting shares) attended [1] - The meeting approved the proposal to cancel the supervisory board, which received more than two-thirds of the voting rights, and also passed amendments to the company's internal regulations and the establishment of a dividend management system [1][2] - The revised company charter specifies that the board will consist of 7 directors, including 1 chairman and 1 vice-chairman, with the chairman serving as the legal representative [1] Dividend and Governance Policies - The company has established a cash dividend policy that mandates a minimum of 30% of the annual distributable profits to be distributed as cash dividends [1][2] - Additional governance policies approved include the external guarantee management system, fundraising management system, independent director working system, and rules for shareholder and board meetings [2][3] - The external guarantees must be approved by the board or shareholders, and related party guarantees require counter-guarantees; fundraising must be stored in dedicated accounts and used for specified purposes [2]

Group 1 - The company, Hunan Chendian International Development Co., Ltd., will participate in the "2025 Hunan Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" to enhance interaction with investors [1][3] - The event will be held online on September 19, 2025, from 14:00 to 17:00, allowing investors to engage with company executives regarding their concerns [1][3] - Investors can participate through the "Panjing Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panjing Roadshow APP [1]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-050 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 第 1 页 共 1 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南郴电国际发展股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程 ——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日 （星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就投资者关心的问题 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

Group 1 - The board of directors confirmed that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they bear legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [1] - The shareholders' meeting was held on September 10, 2025, at the 13th floor of the Wanguo Building, Youth Avenue, Chenzhou City, Hunan Province [1] - The voting method for the meeting combined on-site and online voting, which complies with the Company Law, Securities Law, Shanghai Stock Exchange Listing Rules, and the company's articles of association [1] Group 2 - Out of 7 current directors, 6 attended the meeting, including 3 independent directors; the vice chairman was absent due to official duties [2] - Out of 7 current supervisors, 4 attended the meeting, while 3 were absent due to official duties [2] - The board secretary and other senior executives were present at the meeting [2] Group 3 - The first resolution, regarding the cancellation of the supervisory board and the amendment of the articles of association, was passed with more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [3][4] - The second resolution, concerning the amendment of certain company systems, was passed with a majority of the voting rights held by attending shareholders [3][4] - The third resolution, regarding the establishment of the "Chengdian International Dividend Management System," was also passed [3] Group 4 - The meeting was witnessed by Hunan Tiandi Law Firm, with lawyers confirming that the meeting's procedures, qualifications of attendees, voting procedures, and results complied with relevant laws and regulations [4]

Core Viewpoint - Chendian International (600969) held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where significant resolutions were passed, including the cancellation of the supervisory board and the establishment of a dividend management system [1] Group 1: Stock Performance - As of September 10, 2025, Chendian International's stock closed at 7.3 yuan, up 0.27% from the previous trading day, with a total market capitalization of 2.701 billion yuan [1] - The stock opened at 7.3 yuan, reached a high of 7.31 yuan, and a low of 7.23 yuan, with a trading volume of 28.8156 million yuan and a turnover rate of 1.07% [1] Group 2: Shareholder Meeting - The extraordinary general meeting was attended by 200 shareholders and representatives, representing a total of 145,580,667 voting shares, which accounted for 39.3407% of the company's total voting shares [1] - The meeting approved the proposal to cancel the supervisory board with more than two-thirds of the voting rights in favor, as well as the revision of certain company systems and the establishment of the dividend management system, both of which received majority approval [1] - Legal opinions were provided by lawyers from Hunan Tiandi Ren Law Firm, confirming the legality and validity of the meeting's procedures and results [1] Group 3: Resolutions Passed - The following management systems were approved during the meeting: - Chendian International's External Guarantee Management System - Fundraising Management System - Dividend Management System - Independent Director Work System - Shareholders' Meeting Rules - Board of Directors' Meeting Rules - Company Articles of Association [4]

湖南郴电国际发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证公司股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处 分。股东会讨论和审议有关事项，按照《公司法》和有关法律、 行政法规、证券监管部门规范性文件及《公司章程》、本议事规 则的规定进行。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审核公司发展战略和规划，批准公司的主业及调整方 案； （三）审议批准董事会的报告并质询； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益， 切实保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《湖南郴电 国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分 保护中小投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规 章、规范性文件，以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护 公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情况下， 除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金方式分配股 利。 （三）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公 司的实际经营情况和可持续发展。 1 （四）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件， 制定本章程。 第二条 公司系股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221 号文批准，以发起方 式设立；在郴州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：914310007225163081。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规 范运作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字 〔2004〕32 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股， 全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上〔2004〕 字第 32 号通知 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，防范资金 使用风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法 规、规章、规范性文件及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者 其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等），向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 1 第四条 公司董事会应建立募集资金存 ...